Chainalysis最新報告顯示，2025年鏈上洗錢金額已飆升至820多億美元，較2020年的100億美元大幅增長。中文洗錢網絡已成為主要力量，透過複雜的去中心化服務處理了大部分非法資金，這對全球監管機構構成了日益嚴峻的挑戰。
根據區塊鏈分析公司Chainalysis的最新報告，加密貨幣市場的非法金融活動急劇擴大，2025年鏈上洗錢金額攀升至820多億美元。這一數字較2020年估計的100億美元增長了700%以上。報告將這一增長歸因於加密貨幣流動性的上升，以及犯罪服務日益專業化，這些服務以工業規模促進非法資金的流動。
中文洗錢網絡（CMLNs）已成為這一地下經濟的核心支柱，約佔所有已知非法交易流的20%。Chainalysis追蹤到，2025年這些網絡處理了至少161億美元的資金，分佈在1,800個活躍錢包中。這些團夥運營著一個複雜的生態系統，其中包括基於Telegram的犯罪分子連接市場、廣泛的洗錢騾子網絡用於套現，以及非正式的場外交易（OTC）經紀人。其資金流入增長速度比中心化交易所快數千倍，因為犯罪分子優先選擇那些資金不太可能被當局凍結的平台。
這些發現強調了加密貨幣洗錢從分散活動演變為一個適應執法壓力迅速、具有彈性的全球服務行業。這些網絡的去中心化和強大特性，特別是它們對Telegram等消息應用程式進行協調的依賴，使其難以被瓦解。對於投資者而言，這種加密貨幣犯罪的專業化預示著全球範圍內監管審查加劇的可能性很高。當局可能會加大對交易所、混合器和OTC櫃台的壓力，要求其實施更嚴格的合規措施，這可能會影響市場流動性和運營。