Cinkciarz 執行長因涉 5000 萬美元波蘭金融科技欺詐案在美被捕

已倒閉的波蘭線上貨幣兌換平台 Cinkciarz.pl 執行長 Marcin Pióro 在美國被拘留，該案件涉及客戶損失已攀升至 5000 萬美元以上。此次逮捕發生在密蘇里州克里斯蒂安縣，是一次國際追捕的最終結果，其中包括國際刑警組織的紅色通緝令。

波茲南地方檢察官辦公室在一份聲明中表示：「波茲南地方檢察官辦公室確認拘留了 Marcin P.，他涉嫌管理有組織犯罪集團和大規模欺詐等罪名。」聲明並確認正在等待美國法院對引渡程序的裁決。Pióro 因欺詐和洗錢罪名在波蘭受到通緝。

據波蘭當局稱，調查已確認有 5000 多名客戶損失了資金，總損失目前估計超過 1.85 億波蘭茲羅提（約合 5000 萬美元）。這一數字較 2025 年發佈國際逮捕令時的初始估計值 1.12 億茲羅提有顯著增加。如果波蘭指控成立，Pióro 將面臨最高 25 年的監禁。此案還引起了調查人員對該高管持有的 492 枚比特幣的關注，這些資產是在梳理公司財務狀況時標記的。

引渡過程目前掌握在美國法院系統手中，如果遭到反對，可能會延長數月。對於波蘭 Cinkciarz.pl 破產程序中登記的大約 8000 名債權人來說，這次逮捕標誌著一個重大進展，但這並不保證能迅速收回資金。

從金融科技寵兒到崩盤

對 Cinkciarz.pl 及其子公司 Conotoxia 的調查始於 2024 年 10 月 2 日，當時波蘭金融監管局 (KNF) 吊銷了 Conotoxia 提供支付服務的執照。到那時，客戶已經連續幾個月舉報存入用於貨幣兌換的資金未被退還。

支持引渡請求的法院文件指控，客戶的資金並未保留供其使用，而是被用於資助 Conotoxia Holding 集團內的其他公司以及 Pióro 的個人支出，包括度假和奢侈品。一位正在配合調查的前首席會計師告訴當局，Pióro 將客戶資金視為公司可以自由使用的「預付款」。

國際追捕

在 KNF 於 2024 年 10 月採取行動後，檢察官指控 Pióro 轉移了公司和個人資產，包括向其美國個人銀行帳戶轉帳 24.1 萬美元。根據聯邦訴狀，他於同月逃離波蘭，並於 2025 年 1 月 4 日從蘇黎世進入美國。

2025 年 3 月，Pióro 及其他幾名高管被正式起訴。由於執行長已在國外，波蘭法院批准對其進行缺席拘留，導致 2025 年 7 月發佈了國際逮捕令及國際刑警組織紅色通緝令。隨著調查的繼續，包括前董事會成員和首席會計師在內的其他人員也在波蘭被拘留或起訴。

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