美國商品期貨交易委員會調查伊朗消息發布前價值 8 億美元的石油交易

據《華爾街日報》週二報導，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 正在審查 3 月前總統唐納德·特朗普推遲打擊德黑蘭前夕發生的石油期貨交易激增情況。此次調查加劇了人們對交易員利用敏感地緣政治信息在金融市場獲利的擔憂。

「這可能是我們在 Polymarket 上發現的最瘋狂的模式，」區塊鏈分析公司 Bubblemaps 的聯合創始人兼首席執行官 Nicolas Vaiman 在談到另一組相關的可疑交易時告訴 CBS 新聞。「單憑運氣無法解釋這些數字。」

據《華爾街日報》報導，CFTC 對至少三家公司感興趣。調查正在檢查在公開宣布前不久進行的估計價值為 8 億美元的一系列交易。這項調查與另一起案例並行，在那起案例中，區塊鏈調查人員發現預測市場 Polymarket 上有九個匿名賬戶網絡，通過準確預測伊朗衝突的重大進展，贏得了 98% 的投注，淨賺超過 240 萬美元。

這些披露突顯了一位前 CFTC 律師所說的「一種新型內幕交易」，即預先了解軍事或政治決策的個人可以對其結果進行高槓桿投注。調查人員擔心，除了金融欺詐之外，這種活動還可能構成國家安全風險，因為敵對國家可能會監控投注市場，以獲取政府未公開行動的戰略信號。

可疑交易模式不僅限於石油市場。區塊鏈分析公司 Bubblemaps 確定了 Polymarket 上的九個匿名賬戶，這些賬戶是在 2 月美國首次打擊伊朗前幾天創建的。這些賬戶準確預測了美國軍事行動的時間、據報的一名伊朗關鍵領導人的撤職以及臨時停火，在 80 多次交易中極少虧損。

在此之前，一名美國陸軍上士因涉嫌利用機密信息在另一場國際衝突中投注獲利超過 40 萬美元而面臨聯邦指控。雖然預測市場在公共區塊鏈上運行，所有交易都是透明的，但交易者的身份通常保持匿名，這給監管機構帶來了挑戰。

Polymarket 在一份聲明中指出，它擁有廣泛的市場監控系統，並在發現可疑活動時與執法部門合作，並引用最近的起訴作為其系統有效的證據。然而，地緣政治事件與真錢投注市場的融合，正為負責確保市場誠信的監管機構帶來新的挑戰。

本文僅供參考，不構成投資建議。