BitMEX 宣布關閉同日遭集體訴訟，求償 623 BTC 清算詐欺

BitMEX 在宣布 9 月關閉的同一天，遭集體訴訟索賠 622.66 BTC，指控其涉及清算詐欺。

BKX Services Inc. 與 David Namdar 於週四向美國紐約南區聯邦地區法院提出擬議集體訴訟，指控 BitMEX 詐欺性地策劃客戶強制清算，以沒收比特幣抵押品。原告聲稱他們總共損失了 622.66 BTC——BKX 至少損失 305.81 BTC，Namdar 則損失逾 316.85 BTC。

原告在訴狀中指稱：「BitMEX 蓄意建立一套從清算中牟利的系統。」訴狀指出，該平台內部交易團隊擁有客戶私人資訊的存取權限，且能在伺服器凍結鎖定一般用戶期間繼續進行交易。

該訴訟重啟了先前的指控，稱 BitMEX 允許客戶以高達 100 倍槓桿進行交易，隨後在抵押品價值仍為損失兩倍時即自動平倉。根據文件，剩餘的比特幣被轉入該平台的保險基金，使 BitMEX 得以從強制清算中獲利。原告要求返還被扣留的比特幣，並尋求補償性及懲罰性賠償，旨在代表自 2018 年 7 月 23 日起購買 BTC 掉期產品的美國客戶。

該訴狀引用交易員 Brett Messieh 於 2020 年提起的一起類似集體訴訟。該案根據《商品交易法》提起，已於 2025 年 6 月 30 日不影響實體權利地被自願撤銷。

關閉時間表與代幣暴跌

BitMEX 在營運 11 年後，宣布將於 9 月 23 日停止營運，此舉係基於其所有者 HDR Global Trading 的戰略審查結果。目前已停止新用戶註冊，自 8 月 26 日起，用戶僅能減少現有倉位。任何在 9 月 23 日截止日仍持有的未平倉部位將被強制平倉。

根據 CoinGecko 數據，該交易所的 BMEX 實用代幣在消息發布後暴跌約 90%，市值縮水至約 49.7 萬美元。BitMEX 表示，在逐步關閉期間，用戶資產仍安全無虞且由客戶自行掌控，但未及時提款的 KYC 驗證用戶，將面臨 50 美元或餘額年化 1% 的帳戶管理費。

BitMEX 由 Arthur Hayes 於 2014 年共同創立，率先推出加密貨幣業界首個永續合約及 100 倍槓桿交易，這些產品後來成為該行業的標準。該交易所表示，在其 11 年以上的營運期間，從未因黑客攻擊損失任何客戶資金——這一安全記錄與其法律歷史形成對比。Hayes 及其他共同創辦人在 2020 年美國刑事指控後辭職，而該交易所今年稍早的出售努力並未達成公開宣布的交易。

這起訴訟在 BitMEX 逐步關閉期間增加了法律不確定性，可能使用戶資產回收更加複雜，並加劇了外界對中心化衍生品平台清算機制的審查。包括幣安和 Bybit 在內的競爭對手已搶佔了 BitMEX 曾經主導的大部分市場份額。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。