儘管面臨美國制裁，幣安仍為伊朗金融家處理了 8.5 億美元交易

據 5 月 21 日的一份報告顯示，一名受制裁的伊朗金融家秘密透過幣安轉移了 8.5 億美元，這使全球最大的加密貨幣交易所面臨的監管壓力進一步升級。此次活動由自稱「反制裁」操作員的 Babak Zanjani 負責，《華爾街日報》審閱了幣安內部合規報告並率先報導了這一消息。

Zanjani 的網絡在兩年內處理了這些資金，主要透過一個在被標記為逃避制裁後仍保持活躍至少 15 個月的帳戶進行。此前，美國財政部和 Tether 於 4 月 24 日凍結了與伊朗有關的錢包中價值 3.44 億美元的 USDT 穩定幣。

這些披露加劇了幣安面臨的法律風險，並凸顯了地緣政治與加密貨幣監管之間日益緊密的聯繫。對於投資者而言，這凸顯了中心化平台在制裁執行面前的脆弱性，這可能導致資產被立即凍結，並增加整個市場的合規負擔。

Zanjani 網絡無視內部警告持續營運

《華爾街日報》的報告指出了一次重大的合規失誤，指出 Zanjani 的網絡包括由其姐妹、浪漫伴侶和一名公司董事營運的帳戶，所有這些帳戶都從同一設備訪問。幣安自己的調查人員將這種模式標記為協同規避美國制裁的明確證據。儘管有這些內部警告，主帳戶仍繼續營運。

這一事件符合伊朗實體利用數位資產規避傳統金融體系的更廣泛模式。到 2025 年底，伊朗加密生態系統的年度交易額已增長至約 78 億美元，使其成為國際監管機構關注的重點。幣安在一份聲明中表示，它對「非法活動零容忍」，並一直致力於加強其合規協議。

加密貨幣處於美伊緊張局勢的核心

幣安的披露正值美伊關係的敏感時期，脆弱的停火談判正在進行中。加密貨幣的使用已成為爭論的焦點。伊朗公開提議在霍爾木茲海峽以加密貨幣收取油輪過境費，此舉旨在避開以美元為基礎的金融體系。

這引發了美國當局的激進反應。4 月份凍結的 3.44 億美元伊朗相關 USDT 是迄今為止規模最大的此類行動之一。對於加密市場而言，這種情況創造了一個複雜的動態。比特幣價格對美伊談判的消息表現出敏感性，在出現可能降低地緣政治風險的潛在和平協議跡象時上漲。然而，同樣的危機正在推動監管打擊，增加了交易所和可能無意中與受制裁資金互動的投資者的風險。

本文僅供參考，不構成投資建議。