阿根廷法官凍結25個錢包 涉Libra代幣調查案

阿根廷聯邦法官 Marcelo Martinez 下令緊急凍結25個與Libra代幣相關的加密錢包，試圖確認透過包括幣安在內的交易所轉移至少820萬美元的資金所有人身份。

「警方報告追溯了這些資金自5月起經由多個加密網路的流動路徑，」根據當地媒體查閱的法庭文件顯示。法官 Martinez 在收到聯邦警察網路犯罪技術部門的報告後發布了這項命令。

調查針對八個被標記為「Libra團隊」的錢包，這些錢包在總統哈維爾·米雷伊於社交媒體上推廣該代幣後，直接參與了代幣的發行。其中四個錢包將近5700萬美元合併至單一地址，該地址曾被美國紐約南區聯邦地方法院封鎖後又解除凍結，原因是法院認定這些資金已不存在流失風險。在一個錢包執行的17筆轉帳中，至少10筆經過幣安，另有八個錢包關聯至 Bybit，兩個關聯至 OKX，兩個關聯至 Bitfinex。

剩餘資金現由一個Libra信託管理，計劃在11月前以補助金形式分配給阿根廷公司，目前已有71件申請正在審批中。具有認識客戶（KYC）管控機制的中心化交易所的介入，可能有助於當局識別錢包所有人，但部分交易可能仍無法追蹤，因為某些機構不要求客戶身份識別。

該命令審查了那些試圖透過多個地址及一個跨鏈協議混合資金以混淆交易軌跡的錢包。5月10日，一筆資金流動將近50萬美元經由一個跨鏈協議導入至一個Tron地址。法院此舉顯示阿根廷加密項目面臨的法律風險正在升高，該國監管框架仍不明朗。此案也為交易所配合主權國家法院命令樹立了先例，可能增加在該地區營運平台的法規遵循負擔。

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