阿根廷法官凍結25個加密錢包 LIBRA迷因幣調查擴大

阿根廷一名聯邦法官下令凍結與 LIBRA 迷因幣崩盤相關的 25 個加密貨幣錢包，暴露了司法命令與鏈上執行之間的落差。

根據《Clarín》報導，阿根廷聯邦法官 Marcelo Martínez de Giorgi 在審閱阿根廷聯邦警察網路犯罪技術部門的一份報告後發布了這項命令。該報告重建了自 5 月以來與 LIBRA 案相關的加密資產流動路徑。法官指示 Binance、Bybit、OKX 及 Bitfinex 交出目標錢包的 KYC 記錄、IP 地址及交易歷史。

「雖然這項法院命令是重要一步，但該指令仍僅是一項請求，尚未獲得交易所的執行，」獨立繪製 LIBRA 資金流向的加密分析師 Fernando Molina 在 X 平台上表示。Molina 證實截至 7 月 14 日，尚無任何資金被凍結。

警方報告追蹤到 5 月 10 日的一次重大資金移動，當時有 498,539 USDT 透過跨鏈互通協議轉移至 Tron 網絡上的一個錢包。該接收錢包隨後將資金拆分為 17 筆獨立交易——這是一種旨在混淆追蹤軌跡的分層技術。其中至少 10 筆交易經過 Binance，8 個錢包與 Bybit 相關，2 個與 OKX 相關，2 個與 Bitfinex 相關。

約 820 萬美元的休眠資金池

Molina 此前曾重建出在 5 月資金重新活動之前，約有 820 萬美元閒置在這些錢包中。這些資金在沉寂數月後突然移動，引起了阿根廷當局及鏈上研究人員的新一輪關注。由於中心化交易所要求身分驗證，調查人員認為這些轉帳可能有助於識別部分涉案人員，儘管報告指出部分平台可能未持有所有帳戶的 KYC 資訊。

與美國當局的跨境協調

阿根廷的調查並非孤立進行。警方報告追蹤到八個「Libra 團隊」錢包中的四個，指向一個被識別為「61yk」的單一錢包。該錢包此前已應美國紐約南區聯邦地方法院（即調查 LIBRA 代幣創辦人 Hayden Davis 的同一個辦公室）的要求，被凍結了近六個月。在限制解除後，調查人員指控該錢包利用報告中所稱的「數位化螞蟻搬運」策略重新分配資金，將較大餘額拆分成較小額的轉帳。

Davis 此前表示，在代幣發行後，約有 1.1 億美元仍在其控制之下。《Clarín》審閱的另一份資料顯示，剩餘資金透過 Davis 設立的一個信託進行管理，該信託計劃在今年年底前向阿根廷公司發放補助金，作為該項目擬議重啟計劃的一部分。該信託已收到 71 份補助申請。

LIBRA 代幣於 2025 年初崩盤，就在阿根廷總統 Javier Milei 公開為其宣傳後的幾分鐘內。崩盤的速度——以及隨後發生的錢包活動模式——一直是阿根廷調查的核心。當前的凍結令揭示了加密執法中的結構性矛盾：區塊鏈記錄了一切，但阻止資金流動卻需要跨越多個司法管轄區運營的私人公司提供合作。在 Binance、Bybit、OKX 及 Bitfinex 實際做出回應之前，這些資金仍處於懸而未決的狀態。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。