核心要點：
- 一名美國法官已下令五家全球主要銀行提交記錄，以調查與伊朗有關的涉嫌洗錢活動。
- 涉及的銀行包括匯豐銀行 (HSBC)、渣打銀行 (Standard Chartered)、摩根大通 (JPMorgan)、花旗銀行 (Citi) 和紐約梅隆銀行 (Bank of New York Mellon)。
- 調查重點是這些銀行涉嫌在無意中處理了與伊朗試圖規避國際制裁相關的交易。
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5 家全球性銀行因涉嫌違反伊朗制裁面臨美國調查
一名美國法官已下令五家全球最大銀行提交記錄，以調查其涉嫌在無意中參與了與伊朗有關的數百萬英鎊洗錢活動。
此次指令發佈之前，英國《每日電訊報》的一份報告首先詳細描述了匯豐銀行和渣打銀行卷入該計劃的情況。這些銀行被指控無意中處理了據稱與伊朗規避國際制裁有關的交易。
法院命令明確點名了匯豐控股 (HSBC Holdings)、渣打銀行 (Standard Chartered)、摩根大通 (JPMorgan Chase)、花旗集團 (Citigroup) 和紐約梅隆銀行 (Bank of New York Mellon)。這些金融機構現在被要求提交調查記錄，該調查正在審查它們在促進可能違反制裁交易中的潛在參與情況。最初的報告強調了一個旨在轉移數百萬英鎊的複雜交易網絡。
此次調查對涉事銀行構成了重大威脅，可能導致巨額罰金以及合規和監控成本的激增。從歷史上看，此類監管行動會導致嚴重的聲譽受損，從而削弱投資者信心並引發銀行股票拋售。隨著投資者評估此次調查可能帶來的影響，目前市場對這些機構的情緒偏向悲觀。
本文僅供參考，不構成投資建議。