三名馬來西亞電訊官員在美國被控 2000 萬美元詐騙陰謀

美國司法部指控馬來西亞電訊（Telekom Malaysia，簡稱 TM）子公司的三名高級員工精心策劃了一場複雜的詐騙計劃，挪用資金超過 2000 萬美元。於週二公開的起訴書稱，這些人員在近六年的時間裡，利用偽造文件和虛假陳述挪用資金用於個人利益。

「據稱這三名個人進行了一場深謀遠慮的貪污計劃，為了個人經濟利益偽造公司記錄，」聯邦調查局（FBI）負責主管詹姆斯·C·巴納克爾二世（James C. Barnacle, Jr.）在一份聲明中表示。此案凸顯了司法部鼓勵企業主動匯報以打擊金融犯罪的新政策的有效性。

三人組——Mohd Hafiz Lockman、Mohd Yuzaimi Yusof 和 Khanh Thuong Nguyen——面臨串謀電匯詐騙、電匯詐騙和加重身份盜竊的指控。根據起訴書，他們的精密計劃涉及多種欺詐活動。在其中一個案例中，他們涉嫌超售電訊容量，通過一家虛假實體產生非法收入。他們還被指控將電纜採購成本虛增了近 290 萬美元，並將超額款項轉入其控制的賬戶。

此案凸顯了這家馬來西亞國營電訊巨頭在美國業務中重大的內部控制漏洞。司法部表示，由於該公司決定自願報告犯罪行為並承諾全力配合調查，因此決定不對馬來西亞電訊本身提起訴訟。這一決定符合 3 月份推出的一項政策，旨在激勵企業匯報不當行為以換取寬大處理。

涉嫌詐騙的內幕

起訴書詳述了一個多層面的大膽計劃，其範圍超出了簡單的虛開發票。被告被指控創建虛假員工和實習生檔案以領取工資，並有一次在視頻通話中使用人工智能輔助的冒充者欺騙人力資源員工。

據稱，這些高管利用了與一家美國跨國公司進行的 5400 萬美元交易，當時 TM 被簽約提供 8TB 的容量。起訴書指出，實際僅購買了 6TB，被告將剩餘的 2TB 出售給其他公司，並通過一家殼公司轉移收益。被告還涉嫌提交偽造的工作費用以報銷。

Mohd Hafiz 在舊金山國際機場被捕，而 Mohd Yuzaimi 和 Nguyen 已於上個月向當局投案。馬來西亞電訊尚未就此事發表公開聲明。這些指控可能會使這些前高管面臨長期監禁，並讓人們注意到大型跨國公司內部發生複雜詐騙的可能性。

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