Edgen Crypto·Mar 13 2026, 05:40一群有影響力的民主黨參議員公開承諾監督司法部對幣安的調查。此前有報導稱，全球最大的加密貨幣交易所幣安被伊朗用於規避美國制裁，涉及超過 10 億美元的可疑資金流動。這一進展再次給幣安帶來了監管壓力，該公司此前曾於 2023 年因合規失敗與美國政府達成和解，支付了 43 億美元。
3 月 12 日，美國參議員伊麗莎白·沃倫、克里斯·範霍倫和魯本·加列戈發表聯合聲明，加大了對幣安的政治壓力。他們承諾將「進行監督，確保司法部對全球最大的加密貨幣交易所進行認真調查」。參議員們的行動是在司法部正在積極調查幣安涉嫌幫助伊朗規避美國制裁的報導之後進行的，這該公司與政府達成創紀錄和解幾個月後，再次引發了對其合規性的擔憂。
幣安在將利潤置於法律之上方面有著既定的記錄。
— 參議員沃倫、範霍倫和加列戈。
據報導，司法部的調查重點是幣安被用於為受制裁的伊朗網絡及其代理團體（包括也門胡塞武裝和伊斯蘭革命衛隊）輸送資金的指控。此前有報導稱，幣安內部調查已標記出超過 10 億美元的可疑交易，這使得調查勢頭強勁。儘管幣安隨後的一項分析報告稱，與伊斯蘭革命衛隊相關的錢包資金數額約為 2400 萬美元，數額較小，但 10 億美元的指控加劇了監管審查。這符合美國當局正在審查伊朗利用數位資產規避正式銀行系統的廣泛模式。
面對新一輪的監管熱潮，幣安正在採取法律辯護和公開反駁的雙重策略。該公司因《華爾街日報》2 月 23 日的一篇文章起訴其誹謗，該文章聲稱幣安解雇了舉報非法資金的員工。幣安否認了這一說法，堅稱其內部調查仍在繼續，並已向執法部門報告了相關活動。與此同時，該交易所正在強調其改進的合規框架，這是其 2023 年 11 月支付 43 億美元罰款和解協議的要求。作為其進展的證據，幣安聲稱，其與伊朗四家主要加密貨幣交易所的直接接觸在 2025 年 1 月至 2026 年 1 月期間下降了 97.3%。
