美國起訴 10 名涉嫌加密貨幣洗盤交易的高管

(P1) 美國司法部起訴了來自四家國際加密貨幣做市商的 10 名高管，指控他們策劃了「拉高拋售」計劃，最終三名人員從新加坡被引渡至奧克蘭聯邦法院。

(P2) 「這些所謂的拉高拋售計劃給美國及其他地區的投資者造成了損失，」加利福尼亞北區美國檢察官辦公室在一份聲明中表示，並指出當局迄今已沒收了超過 100 萬美元的加密貨幣資產。

(P3) 起訴書點名了 Gotbit、Vortex、Antier 和 Contrarian 的員工和高管，他們被指控利用洗盤交易人為抬高各種加密貨幣的價格和交易量。這些指控包括電信詐騙和共謀罪，源於一項為期多年的調查。該調查利用了 FBI 的一項臥底行動，透過該局創建的代幣揭露了所謂的操縱服務。

(P4) 此案突顯了美國執法範圍的顯著擴大，目標直指涉嫌影響美國投資者的海外外籍人士。與新加坡當局在逮捕和引渡方面的合作，標誌著國際社會對加密市場誠信的關注日益增加。如果罪名成立，被告將面臨最高 20 年的監禁，並且每項違規行為最高可處以 25 萬美元的罰款。

FBI 臥底行動揭露「操縱即服務」

根據司法部的說法，調查的核心涉及一項臥底行動，FBI 在其中創建了自己的加密貨幣代幣。隨後，調查人員與被告公司進行了接觸，據稱這些公司提供了「市場操縱即服務」。

這些公司被指控採用洗盤交易——即對同一資產同時下達買單和賣單——以製造出交易量和需求屬於有機增長的虛假假象。這一策略旨在誘騙毫無戒備的投資者以虛高價格購買代幣，從而使公司及其客戶能夠拋售持有的資產獲利。

國際合作促成引渡

最新進展顯示，三名被告——Vortex 首席執行官 Gleb Gora、Contrarian 首席執行官 Manu Singh 和 Contrarian 員工 Vasu Sharma——於 2025 年 10 月在新加坡被捕並被引渡至美國。他們於 3 月 30 日在加利福尼亞州奧克蘭聯邦法院首次出庭。

司法部對新加坡警察部隊和總檢察長署在確保逮捕方面提供的「寶貴協助」表示感謝。這種國際合作是美國加大力度打擊加密貨幣相關犯罪的關鍵特徵，此前還針對隱私工具開發商和其他非法金融網絡採取了行動。此案中的另外兩名被告已經認罪並被判刑。

本文僅供參考，不構成投資建議。