Edgen Crypto·Mar 10 2026, 11:07泰國監管機構和加密貨幣營運商加強了打擊金融犯罪的行動，凍結了數千個與非法活動相關的帳戶。此舉標誌著作為東南亞主要數位資產市場之一的泰國，監管環境正在顯著收緊。
泰國加密貨幣營運商已凍結逾1萬個涉嫌協助洗錢的帳戶，這標誌著該國全國反欺詐行動的重大升級。這些帳戶被認定為「騾子帳戶」，用於掩蓋非法資金的流動。《曼谷郵報》的一份報告顯示，此次行動是新實施的更嚴格篩查措施和高風險交易的「了解你的客戶」（KYC）檢查的直接結果。
泰國數位資產營運商貿易協會（TDO）主席Att Thongyai Asavanund證實，更嚴格的流程幫助營運商識別並凍結了這些帳戶。TDO代表泰國持牌交易所和經紀商，正與該國證券交易委員會（SEC）緊密合作，以執行新標準並遏制數位資產在投資詐騙和洗錢計畫中的使用。
近期帳戶凍結代表著一年前開始的監管收緊行動的延續。據報導，2025年，泰國數位資產營運商根據類似指令凍結了47,692個騾子帳戶。此次執法基礎於2025年2月奠定，當時SEC和TDO與泰國銀行、執法機構和泰國銀行家協會合作，建立了一個識別和限制可疑帳戶的合作框架。
這項倡議是政府打擊所謂「灰色資金」的更廣泛行動的一部分，該行動於1月13日啟動，旨在堵塞實物黃金和數位資產市場中的洗錢漏洞。作為這項工作的一部分，SEC被要求嚴格執行金融行動特別工作組（FATF）的旅行規則。該規則強制要求加密服務提供商收集和傳輸某些交易的發送方和接收方資訊，從而提高透明度和可追溯性。