德克萨斯州居民纳森·富勒因被发现经营加密货币庞氏骗局并隐匿资产，被美国破产法院拒绝免除1250万美元债务。

执行摘要

德克萨斯州居民纳森·富勒因被发现经营加密货币庞氏骗局并隐匿资产，于8月1日被美国德克萨斯州南区破产法院拒绝免除逾1250万美元的债务。

事件详情

美国受托人计划（USTP）成功质疑了富勒的主张，声称他将Privvy Investments LLC作为加密货币庞氏骗局运营。富勒挪用投资者资金，部分用于购买奢侈品、赌博旅行和一套近100万美元的住宅。富勒承认将Privvy Investments作为庞氏骗局运营，伪造文件，并伪造破产文件以阻碍第7章受托人。他还承认作伪证。这项裁决使得富勒个人需承担超过1250万美元的无担保债务，允许债权人追讨。在投资者提起的诉讼中，一名接管人被指定查封其资产后，富勒于2024年10月申请破产。USTP休斯顿办事处提出异议，反对富勒的免责，理由是其隐匿资产、未能维护记录以及在他和Privvy的破产案件中多次虚假宣誓。

市场影响

此案突显了美国政府对加密货币相关欺诈的高度警惕，并传递了一个明确的信息，即个人不能通过破产逃避非法活动的责任。根据USTP的说法，这一结果有助于加剧加密行业内监管审查和执法的局面，可能影响未来的监管行动和投资者信心。市场情绪是负面的，凸显了持续存在的欺诈风险以及更严格监管执法的可能性，这助长了加密领域某些部分的不信任。判决强化了破产系统的完整性和保护利益相关者的承诺。

专家评论

“寻求粉饰其骗局的欺诈者不会在破产中找到庇护所，”美国第7区受托人凯文·爱泼斯坦说。他补充道，“USTP将继续警惕不诚实债务人提交的案件，这些人威胁着破产系统的完整性。”

更广阔的背景

纳森·富勒案与加密货币犯罪领域观察到的更广泛趋势一致。虽然2024年诈骗和欺诈的数量普遍下降，但它们仍然是重大威胁。2024年，流向欺诈的资金至少达到107亿美元，比2023年减少了40%。这延续了自2022年以来的下降趋势，2022年流向庞氏骗局和金融诈骗的资金达到历史最高点，约为168亿美元。值得注意的是，2024年收到超过1亿美元的庞氏骗局和金字塔骗局数量减少，此类骗局收到的总资金减少了37%，降至43亿美元。金融诈骗也经历了大幅下降，至少估计收到25亿美元，可能下降了58%。这种减少部分归因于全球执法力度的加大和意识的提高。富勒案例证了在数字资产领域打击复杂金融犯罪方面，需要监管机构、执法机构和私营部门合作伙伴采取积极主动、协作的方法，强调了先进区块链智能工具在追踪非法交易和支持执法行动方面的作用。据报道，Privvy Investments LLC的受害者损失了数百万美元，一些账户报表显示损失超过2.2亿美元，他们被关于安全、高回报投资机会的虚假承诺所误导。