Edgen Crypto·Sep 29 2025, 18:44새롭게 유출된 문서는 정교한 80억 달러 규모의 암호화폐 네트워크 A7이 러시아 기업의 제재 회피를 조작하고 몰도바 정치에 개입했으며, 주로 스테이블코인 거래를 통해 이루어졌다고 폭로합니다.
유출된 문서들은 제재 대상 몰도바 과두정치인 **일란 쇼어(Ilan Shor)**와 러시아의 **프롬스비아즈방크(Promsvyazbank)**에 연결된 80억 달러 규모의 암호화폐 네트워크 A7을 상세히 설명하며, 이 네트워크가 몰도바에서 제재 회피와 선거 개입을 조장했다고 주장합니다. 이번 폭로는 특히 스테이블코인 거래와 관련하여 암호화폐 플랫폼에 대한 자금세탁 방지 및 고객확인(KYC) 규정 준수 압력을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
2025년 9월 3일, **일란 쇼어(Ilan Shor)**가 지배하는 기업에서 유출된 내부 문서들은 2024년 초부터 18개월 동안 최소 80억 달러의 스테이블코인 거래를 처리한 네트워크를 폭로했습니다. 2017년 10억 달러 은행 사기로 유죄 판결을 받고 2022년 몰도바 선거를 훼손한 혐의로 미국에 의해 제재를 받은 몰도바 도피범 쇼어는 2024년 러시아로 이주한 후 A7 그룹을 설립했습니다. 이 그룹은 러시아 기업이 제재를 우회하고 국경 간 결제를 수행하는 것을 돕는 데 특화되어 있습니다. A7은 러시아 국영 **프롬스비아즈방크(Promsvyazbank, PSB)**가 49% 소유하고 있으며, 이 금융기관은 러시아 국방 부문 자금 조달 및 제재 회피를 용이하게 한 역할로 제재를 받았습니다. A7 자체는 2025년 8월 미국에 의해 제재를 받았습니다.
이 네트워크의 활동은 몰도바 선거 개입으로까지 확장되어, 활동가 관리 앱과 정치 여론 조사를 위한 '콜센터'를 포함한 정치 캠페인 인프라 자금 조달에 암호화폐 결제를 사용했습니다. **엘립틱(Elliptic)**의 유출 데이터 분석은 A7과 관련된 수많은 암호화폐 지갑을 식별하여 이러한 작전의 범위를 드러냈습니다.
A7 네트워크는 주로 USDT와 자체 루블 연동 스테이블코인 A7A5를 포함한 스테이블코인을 활용했습니다. USDT는 변동성이 큰 루블 대비 가격 안정성, 광범위한 결제 유용성 및 제재 회피 역할로 활용되었습니다. 그러나 규제 기관의 동결을 허용하는 USDT의 중앙 집중식 특성으로 인해 A7은 키르기스스탄에 등록된 A7A5를 개발하게 되었습니다. 2025년 4월의 내부 채팅 기록은 쇼어의 직원들 사이에서 암호화폐 거래소에서 A7A5 및 USDT의 유동성을 확보하기 위한 시장 조성 활동에 대한 논의를 보여줍니다. 이후 A7 지갑은 루블 연동 스테이블코인 채택을 강화하고 미국 기반 대안에 대한 의존도를 줄이기 위해 최소 20억 달러의 USDT를 거래소로 보내 A7A5로 전환한 것으로 알려졌습니다.
A7은 '서비스형 제재 회피' 제공업체로 운영되며, 국제적 제한을 우회하려는 러시아 기업을 위한 중요한 금융 인프라로 자리매김하고 있습니다. A7A5의 전략적 출시는 서방 통제 스테이블코인에 대한 지역화되고 덜 취약한 대안을 만들려는 노력을 보여줍니다. 이러한 움직임은 불법 금융 흐름을 잠재적 규제 개입으로부터 보호하려는 더 광범위한 목표와 일치합니다. **프롬스비아즈방크(Promsvyazbank)**와의 긴밀한 통합은 경제적 제재를 회피하기 위한 국가 주도의 전략을 강조하며, 암호화폐 거래의 익명성과 속도를 활용하여 정치적 영향력 작전을 자금 조달하고 제재에도 불구하고 경제적 생명줄을 유지합니다.
이번 폭로는 전 세계적으로 암호화폐 시장, 특히 스테이블코인 및 국경 간 거래를 촉진하는 플랫폼에 대한 규제 조사를 강화할 것으로 예상됩니다. 당국은 불법 금융 활동을 식별하고 완화하기 위해 강력한 고객확인(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 프로토콜에 대한 요구를 높일 가능성이 있습니다. 이는 회피 계획에 공모한 것으로 밝혀진 암호화폐 주체에 대한 추가 제재로 이어질 수 있습니다. 이번 사건은 또한 규제 기관에 의한 정교한 온체인 감시 도구의 지속적인 개발을 강조하며, 반대로 그러한 감독을 피하려는 사람들이 더 분산된 대안을 만들도록 촉진할 수도 있습니다. 더 넓은 시장은 지정학적 위험 인식이 증가할 수 있으며, 이는 전 세계 암호화폐 생태계의 분열과 관할권 준수에 대한 집중도 심화로 이어질 수 있습니다.
블록체인 포렌식 회사 **엘립틱(Elliptic)**의 유출된 문서를 기반으로 한 분석은 A7 네트워크의 운영 세부 사항을 밝히는 데 결정적인 역할을 했습니다. 그들의 보고서는 집행 기관의 모니터링을 위한 새로운 지갑 주소를 제공할 뿐만 아니라, 자금의 정확한 귀속 및 그러한 네트워크에 대한 **크렘린(Kremlin)**의 직접적인 통제 범위에 대한 의문을 제기합니다. 이 진행 중인 조사는 상당한 데이터 유출이 있더라도 암호화폐 영역 내에서 복잡한 불법 금융 흐름을 추적하는 데 따르는 어려움을 강조합니다.
이번 사건은 암호화폐, 특히 스테이블코인이 제재 회피 및 민주적 절차 개입을 포함한 지정학적 목표를 위해 어떻게 활용되고 있는지에 대한 구체적인 사례를 제공합니다. 이는 디지털 자산을 규제하기 위한 포괄적이고 조화로운 글로벌 규제 프레임워크의 시급한 필요성을 강화합니다. **은행 비밀 보호법(BSA)**과 2025년 7월 제니어스 법(Genius Act)(스테이블코인에 대한 100% 준비금 지원 및 AML 프로그램 요구)과 같은 최근 조치를 포함한 미국 규제 환경은 이러한 도전에 대처하기 위해 지속적으로 진화하고 있습니다. 암호화폐 거래소 및 발행자에 대한 민간 소송의 지속적인 성격은 연방 집행의 변동에도 불구하고 민사 소송이 산업 감독에 기여한다는 것을 나타냅니다. 이 사건은 Web3 혁신 육성과 금융 보안 및 규정 준수 보장 사이의 균형에 대한 논의를 형성할 가능성이 있습니다.
