Edgen Crypto·Mar 12 2026, 12:16摩根大通面臨一項集體訴訟，被指控協助一項3.28億美元的加密貨幣龐氏騙局。投資者聲稱，這家金融巨頭無視明確的預警信號，並向Goliath Ventures提供了必要的銀行基礎設施，而Goliath Ventures在創始人被捕前欺騙了2000多人。
向美國加利福尼亞北區地方法院提交的一項擬議集體訴訟指控，摩根大通銀行提供了必要的銀行服務，從而助長了一項3.28億美元的加密貨幣龐氏騙局。這項由已倒閉的Goliath Ventures投資者提出的訴訟，指責該銀行在2023年1月至2026年1月期間，超過2000名投資者被欺詐，卻無視明顯的危險信號。
訴訟指出，在相當長的一段時間內，摩根大通是Goliath唯一的銀行機構。在此期間，約有2.53億美元存入Goliath的主要摩根大通帳戶。其中，約1.23億美元隨後被轉移到Goliath在Coinbase控制的加密貨幣錢包。原告辯稱，該銀行未能履行其「了解你的客戶」（KYC）義務，並在訴訟中指出：
大通銀行憑藉其了解你的客戶政策，實際上知道Goliath作為一個「私人股權」加密貨幣資金池運營商，在未獲得任何銷售這些投資的許可的情況下，為投資者投資資金。
針對摩根大通的民事訴訟是在針對該騙局操作者的刑事指控之後進行的。2月24日，聯邦檢察官宣布逮捕Goliath執行長克里斯托弗·德爾加多，罪名是電信詐欺和洗錢。如果罪名成立，他將面臨最高30年的聯邦監禁。檢察官表示，雖然Goliath被宣傳為一個合法的加密貨幣流動性池，但大部分投資者資金從未被投資，而是被用於德爾加多的個人開支。
調查還揭示了其他金融機構的參與。一份單獨的刑事訴狀指出，Goliath Ventures在美國銀行持有商業帳戶，德爾加多是共同簽署人。投資者還在對Alston & Bird律師事務所提起法律訴訟，據稱該律所提供了一個法律框架，使得該騙局能夠在未觸發監管審查的情況下運作。