歐洲刑警組織解散網絡犯罪網絡，查獲33萬美元加密貨幣

執行摘要

歐洲刑警組織與歐洲司法組織和拉脫維亞當局合作，在拉脫維亞搗毀了一個複雜的網絡犯罪網絡，逮捕了七名個人並查獲了33萬美元的加密貨幣。此次行動彰顯了全球執法部門打擊數字資產相關犯罪能力的增強，可能對加密市場日益嚴格的監管審查產生影響。

事件詳情

2025年10月10日，由歐洲刑警組織、歐洲司法組織和拉脫維亞當局主導，代號為“SIMCARTEL”的聯合行動成功搗毀了一個位於拉脫維亞的複雜網絡犯罪即服務網絡。該犯罪集團運營著一個複雜的SIM卡農場出租服務，為80多個國家的欺詐者提供臨時手機號碼以繞過雙因素認證。這一基礎設施促成了在各種平台（包括電子商務網站、數字銀行和加密貨幣交易所）上創建超過4900萬個虛假在線賬戶。

該網絡的主要工具是兩個網站，GoGetSMS(.)com和APISIM(.)com，它們提供手機號碼池和認證繞過服務。這些服務被用於進行廣泛的非法活動，包括網絡釣魚、短信釣魚、投資欺詐、在線市場欺詐、“新號碼”WhatsApp詐騙、勒索、移民走私以及分發兒童性虐待材料。此次協調行動逮捕了七名個人，並查獲了約1200台SIM卡盒設備，操作著40000張活躍SIM卡，以及數十萬張不活躍的卡、路由器和數字設備。

財務機制和查獲

被搗毀網絡活動的財務影響巨大。當局從被指控的網絡成員那裡沒收了33萬美元的加密貨幣，並凍結了另外50萬美元的銀行賬戶。該基礎設施支持的犯罪企業在全球範圍內造成了巨大的經濟損失，僅奧地利就報告了超過1700起個人欺詐案件，損失超過500萬美元（約合450萬歐元）。在拉脫維亞，損失總計487,663美元。

此次行動發生在加密相關欺詐激增的更廣泛背景下。聯邦調查局2024年互聯網犯罪報告顯示，加密貨幣欺詐增加了66%，總額達到93億美元，其中相當一部分與基於SIM卡的方案有關，這些方案用於劫持電話號碼並訪問受害者的數字錢包和交易賬戶。執法部門查獲數字資產突顯了追踪和追回加密貨幣交易中非法資金的技術能力日益增強。

市場影響

國際執法部門搗毀如此大規模的網絡犯罪網絡，對更廣泛的Web3生態系統和投資者情緒產生了重大影響。雖然對加密貨幣市場估值的短期直接影響可以忽略不計，但長期影響指向更高的合法性和更強大的監管環境。

此次行動表明，當局在打擊加密相關犯罪方面國際協調和技術複雜性得到了增強。此類行動可能導致全球加密服務提供商面臨更嚴格的反洗錢（AML）和反恐怖融資（CFT）要求，迫使平台實施更嚴格的身份驗證和交易監控協議。對於考慮採用加密貨幣的企業實體而言，成功的執法行動可以通過減輕加密貨幣主要被用作非法活動的工具的看法，從而培養更廣泛的機構參與，從而增強信心。

相反，正如2024年93億美元的加密欺詐所證明的，複雜欺詐方案的持續普遍存在，凸顯了數字資產領域持續的安全挑戰。這要求加密平台在欺詐預防和安全措施方面不斷創新。攻擊者越來越多地利用人工智能自動化和增強網絡釣魚、短信釣魚和身份冒充嘗試，這要求平台採用先進的實時監控和交易驗證解決方案，以保護客戶資產並維護信任。

更廣泛的背景

SIMCARTEL行動與全球範圍內打擊暗網和網絡犯罪組織的執法力度加強的趨勢相吻合。它建立在以前的成功基礎之上，例如RapTOR行動，該行動導致查獲了超過2億美元的貨幣和數字資產，並逮捕了270名涉及非法毒品網絡的人員。歐洲刑警組織、歐洲司法組織和國家警察部隊等機構的這些持續努力，突顯了戰略重心轉向積極拆除促成普遍網絡犯罪的技術基礎設施。

這些協調一致的打擊行動向網絡犯罪分子發出了明確的信息：數字平台和加密貨幣看似匿名，但日益處於執法部門的掌控之中。預計這一軌跡將有助於加密貨幣市場的持續成熟，推動其朝着更高的透明度、問責制和融入受監管金融系統的方向發展。對非法活動的持續壓力有助於增強數字資產行業的整體安全態勢和信譽，儘管這需要經歷一個不斷演變的監管調整和與日益複雜的威脅進行技術軍備競賽的時期。