Edgen Crypto·Mar 16 2026, 14:07韓國金融情報院（FIU）對該國最大的加密貨幣交易所之一 Bithumb 處以巨額罰款並暫停部分業務，原因是其存在廣泛的合規性問題。此舉表明該地區監管審查日益加強，此前其他競爭對手也受到了類似處罰。
韓國金融情報院（FIU）對加密貨幣交易所 Bithumb 處以 368 億韓元（約合 2460 萬美元）的罰款，原因是其反洗錢控制方面存在系統性缺陷。此次罰款旨在解決現場檢查中發現的約 665 萬次明顯違規行為。這些違規行為包括 355 萬次未能進行必要的客戶身份驗證（KYC）以及 304 萬次交易所未能妥善阻止受限制交易。
除了罰款，FIU 還命令 Bithumb 部分業務暫停六個月。監管機構還對關鍵人員採取了行動，對 Bithumb 首席執行官發出正式訓斥，並暫停了該交易所的報告官六個月。這項紀律處分源於 2024 年至 2025 年對該國五大加密貨幣交易所進行的廣泛調查。
對 Bithumb 的執法行動表明，韓國正在進行持續且升級的監管行動。此次罰款的規模與去年對頂級交易所 Upbit 的運營商 Dunamu 處以的 352 億韓元罰款和三個月部分暫停業務的處罰相似，原因也是類似的合規缺陷。其他平台也受到了審查，競爭對手交易所 Korbit 獲得了 27.3 億韓元罰款和機構警告。
此次監管行動旨在打擊《特定金融交易信息報告及利用法》的違規行為，該法案要求虛擬資產服務提供商嚴格遵守規定。對 Bithumb 和 Upbit 等主要參與者的行動確立了明確的先例，表明監管機構致力於在國內外加密貨幣市場執行嚴格的反洗錢和 KYC 協議。預計此次加強的監管將增加所有地區交易所的運營成本和合規負擔。
為期六個月的暫停特別針對新客戶，他們將被限制從平台轉移數字資產。Bithumb 已澄清，現有客戶的服務，包括交易、存款和取款，將不受影響。儘管該交易所表示制裁處於預通知階段，並有待最終審查，但這些措施凸顯了重大的運營風險。
此次監管處罰加劇了 Bithumb 最近面臨的挑戰。此前，該交易所因操作失誤，在一次促銷活動中錯誤地向部分用戶發送了大量比特幣。監管制裁和操作失誤的結合可能會影響用戶信心以及該交易所在競爭激烈的市場中吸引新客戶的能力。