指控称BitForex前CEO盖瑞特·金在黑天鹅事件中通过做空加密货币获利8000万美元

执行摘要

链上数据显示，BitForex前首席执行官兼火币运营总监盖瑞特·金涉嫌在最近一次加密市场“黑天鹅”事件中，通过精准把握时机的做空头寸获利超过8000万美元，这加剧了对市场操纵和内幕交易活动的审查。

事件详情

链上调查，特别是加密研究员Eye的调查，已将Hyperliquid上的一个重要巨鲸实体与盖瑞特·金关联起来。该实体通过ENS名称“ereignis.eth”（与“garrettjin.eth”相关联）被识别，据称在10月11日市场大幅下跌之前，通过开设超过11亿美元的比特币（BTC）和以太坊（ETH）空头头寸，在24小时内获利超过8000万美元。此次事件引发了加密历史上最大规模的单日清算，全球清算金额达191.3亿美元，其中BTC一度跌破102,000美元至101,516美元，ETH跌至3,400美元。

金的关键链上活动包括自8月以来通过Hyperliquid的现货和永续合约将超过35,000个BTC轮换到ETH中，随后质押大量ETH。该巨鲸的钱包还促成了一笔7.35亿美元的BTC空头交易，资金可追溯到BitForex相关地址和币安存款。这些指控发布后，金据报道更改了他的社交媒体隐私设置，并从他的个人资料中删除了XHash.com的提及，调查人员将这些行为解释为试图隐藏信息。

金的职业历史包括2017年至2020年担任BitForex的首席执行官。BitForex随后面临伪造交易量的指控，被日本金融厅警告，并最终在2024年因5700万美元的黑客攻击、冻结提款以及团队在中国被拘留而关闭。香港证监会也对其涉嫌欺诈发出了警告。BitForex之后，金创立了WaveLabs VC（2020年）、TanglePay（2021年）、IotaBee（2022年）和GroupFi（2023年）等企业，其中大多数现已不活跃。2024年，他推出了XHash.com，一个机构以太坊质押平台，调查人员声称该平台可能被用于吸纳可疑资金。

市场影响

这些指控对更广泛的Web3生态系统和投资者情绪产生了重大影响。一个与被指控欺诈的已倒闭交易所存在历史关联的人物涉嫌操纵，突显了加密市场中持续存在的风险。这很可能导致对大型“巨鲸”动向和交易活动，特别是市场波动事件前后的审查增加。此次事件加剧了对潜在内幕交易和中心化平台完整性的担忧，促使人们呼吁建立更健全的监管框架和执法，以防止类似事件的发生。

此类事件后市场的高度波动性会侵蚀投资者信任，尤其当其与先前与欺诈活动相关联的个人联系起来时。这种情况强化了关于加密货币领域有影响力的实体需要更大透明度和问责制的持续辩论。社区和监管机构可能会要求更可验证的“储备证明”审计以及交易所和去中心化金融（DeFi）协议更清晰的运营披露，以减轻此类风险。

专家评论

币安创始人赵长鹏（CZ）就正在发生的局势发表了评论，要求对针对金的指控进行交叉验证。这凸显了行业对此类指控严重性的认识以及彻底调查的必要性。链上分析师，如Eye，强调了链上侦查在揭示潜在市场滥用行为并将看似不相关的活动与特定个人联系起来的关键作用。

更广泛的背景

盖瑞特·金的所谓行为与过去曾动摇加密市场投资者信心的事件产生了共鸣。2022年FTX的崩盘，其特点是不透明的交易和巨大的财务损失，严酷地提醒着人们不受控制的中心化和隐秘金融操作的后果。此类事件不断导致市场不稳定和对行业诚信的重新评估，强化了加密去中心化理想与某些主要参与者不透明现实之间的悖论。

从门头沟（Mt. Gox）黑客事件到对稳定币储备的担忧，这些争议的反复出现表明，缺乏透明度往往会滋生恐惧并引发抛售。为了加密行业成熟并吸引主流和机构资本，解决这种影子经济并建立可验证的透明度、强大的治理和真正的去中心化是至关重要的先决条件。