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Nov 21 2025, 00:59
阿根廷國會報告：米雷總統涉嫌1.07億美元加密貨幣崩盤案
## 執行摘要 一個阿根廷國會委員會發布了一份報告，指控哈維爾·米雷總統直接參與了所謂的**$LIBRA**加密貨幣欺詐，該欺詐導致了災難性的市場崩潰。調查詳細說明了內部錢包如何提取約1.07億美元，抹去了40億美元的市值，並影響了114,410名投資者。這些發現引發了重大的政治影響，包括彈劾呼籲，並使與該醜聞相關的錢包的金融活動成為焦點，據報導這些錢包正在將資金重新配置到**Solana (SOL)**。 ## 事件詳情 爭議始於2025年2月14日，當時米雷總統公開推廣了**$LIBRA**加密貨幣項目。隨後，一個國會委員會的調查得出結論，總統參與了「關鍵合作」，助長了所謂的欺詐行為。根據**LookOnChain**的監測，金融崩潰的核心涉及八個與**$LIBRA**團隊相關的錢包。這些錢包系統地移除了1.07億美元的流動性，導致代幣價值暴跌，並在數小時內從其市值中抹去了約40億美元。 ## 財務影響和後續活動 此次崩潰的財務機制受到了密切關注。在套現的資金中，屬於加密風險投資公司**Kelsier Ventures**的5760萬美元**USD Coin (USDC)**被美國法官珍妮弗·羅雄凍結。儘管有法律程序，鏈上分析顯示，與**$LIBRA**醜聞相關的錢包最近表現出活動。據報導，這些實體已轉移了約6150萬美元，其中很大一部分用於在近期市場下跌期間購買**Solana (SOL)**。一個關鍵錢包，被識別為**Libra Deployer**，在啟動這些新投資之前持有超過1300萬美元的**USDC**，這表明資金從穩定幣中戰略性地輪換出來。 ## 政治和法律後果 國會報告在阿根廷引發了一場政治風暴。該國主要反對派聯盟宣布打算對米雷總統提出彈劾，稱此次事件為「前所未有的醜聞」。反對黨社會主義黨的成員埃斯特班·保羅確認，他將正式請求啟動彈劾程序。作為回應，總統辦公室表示，米雷並未參與加密貨幣的開發，政府反腐辦公室將進行自己的調查，以確定是否存在任何不當行為。 ## 更廣泛的市場背景 此次醜聞突顯了名人和政府對不受監管的數位資產進行背書所帶來的重大風險。對於更廣泛的加密市場而言，它再次提醒人們市場操縱的潛力以及缺乏健全監管的項目脆弱性。與醜聞相關的錢包隨後將資金輪換到**Solana**等成熟資產中，表明了一種利用市場波動的戰術舉動。預計此次事件將加劇對加密貨幣推廣更嚴格監管框架的呼籲，並可能導致投資者對缺乏透明財務支持和問責制的公眾人物背書的項目信心下降。
Nov 18 2025, 11:22
自由幣迷因幣醜聞相關錢包在資產凍結中購入 6150 萬美元 Solana
## 執行摘要 一項重要的鏈上發展顯示，與備受爭議的 **Libra** 迷因幣醜聞相關的數位錢包已收購了價值約 6150 萬美元的 **Solana (SOL)**。這筆交易在金融監管機構和企業實體已採取措施凍結涉嫌詐欺相關資產的情況下執行。大規模資本從一個正在接受調查的項目轉移到一個主要的藍籌加密貨幣，突顯了在去中心化金融 (DeFi) 生態系統中執行資產限制的持續挑戰。 ## 事件詳情 鏈上數據顯示，此前與 **Libra** 迷因幣團隊相關的錢包將約 6159 萬美元的 **USD Coin (USDC)** 兌換為 456,393 **SOL**。此次收購的平均價格為每 **SOL** 135 美元。這次大規模購買之前，曾從其他來源撤回 400 萬美元流動性。**Libra** 項目正處於一場涉嫌 1 億至 1.2 億美元的拉地毯騙局的中心，該騙局在阿根廷總統哈維爾·米萊推廣後聲名狼藉。 ## 法律與監管行動 鑑於當前的法律和監管壓力，資金流動尤為引人注目。阿根廷聯邦法官馬塞洛·喬爾吉此前已下令凍結與 **Libra** 迷因幣相關的資產。另外，**USDC** 穩定幣發行商 **Circle** 宣布已凍結與醜聞相關的兩個基於 Solana 的錢包中近 5800 萬美元的 **USDC**。此舉是為了遵守 Burwick Law 獲得的臨時限制令，該律師事務所正在對涉嫌參與 **Libra** 代幣崩潰的實體提起集體訴訟。 ## 市場影響 從 tainted source 注入 6150 萬美元到 **Solana** 生態系統帶來了顯著的不確定性。儘管這筆金額僅佔 **Solana** 日交易量的一小部分，但資金來源為未來資產若被當局扣押和清算時帶來了潛在的賣壓。此外，此事件也作為案例研究，說明了中心化資產凍結 (**USDC**) 在去中心化網絡上的局限性，因為不法分子仍能調動大量資金來獲取 **SOL** 等其他不可審查的資產。 ## 更廣泛的背景 這起事件突顯了鏈上參與者與監管機構之間持續的貓捉老鼠遊戲。儘管多次凍結，與 **Libra** 相關的錢包仍能繼續交易，這表明在加密市場中遏制非法資金運作上的困難。對於 **Solana** 生態系統而言，儘管近期吸引了大量合法的機構資金流入，但這些有爭議資金的到來構成了聲譽風險，並可能引發金融監管機構對洗錢和非法金融活動的更嚴格審查。
Nov 07 2025, 10:29
Bittrex 破產備案文件揭示超過 5 億美元可疑交易
## 執行摘要 加密貨幣交易所 **Bittrex** 的破產備案文件曝光了超過 5 億美元的可疑交易，這引發了對近 200 萬等待資金追回的用戶以及整個數位資產領域潛在監管審查升級的嚴重擔憂。 ## 事件詳情 **Bittrex** 及其關聯實體的破產法院文件揭示了大量有問題的金融活動。其中包括該交易所營運歷史中數萬筆相互矛盾、可疑且不經濟的交易。調查結果包括大量小額、不經濟的交易，以及超過 10,000 筆重複交易，其中相同特定金額的加密貨幣據稱在同一天被提取。此外，數百筆交易是在相關區塊鏈網路據報關閉後才被記錄的。這些違規行為直接使 **Bittrex** 約 200 萬用戶的資金追回工作複雜化。 除了這些內部營運問題，**Bittrex** 還面臨著對美國監管機構的巨額財務負債。該交易所欠款 2400 萬美元，其中 530 萬美元欠外國資產控制辦公室 (**OFAC**)，1870 萬美元欠金融犯罪執法網路 (**FinCEN**)。這些債務源於 2022 年關於反洗錢 (**AML**) 規定和制裁計畫違規的和解，使 **OFAC** 成為 **Bittrex** 最大的債權人。 ## 市場影響 **Bittrex** 破產程序中的披露將進一步削弱人們對中心化加密貨幣交易所的信心，並加劇對更嚴格監管的呼籲。這一事件發生在更廣泛的 **Web3** 生態系統內安全挑戰加劇的時期。僅 2025 年第一季度，由於安全事件造成的損失就超過 20 億美元，與 2024 年第一季度相比增長了 96%。這包括 **Balancer**（一個多鏈自動化做市商）的一次重大漏洞利用，導致各種鏈上估計損失 1.28 億美元，以及由於訪問控制失敗導致 **Bybit**（14.6 億美元）和 **Phemex**（8500 萬美元）等 **CeFi** 平台遭受重大打擊。 營運失敗和安全漏洞（特別是 2025 年第一季度導致超過 16 億美元損失的訪問控制漏洞）的持續模式凸顯了系統性漏洞。此類事件給監管機構帶來了巨大壓力，要求它們實施更強大的框架，這可能導致所有數位資產公司的合規負擔增加。 ## 專家評論 行業專家正在警告潛在的蔓延效應。**比特幣雜誌** 主席兼加密貨幣政策顧問 David Bailey 警告說，**DeFi** 借貸領域正在出現重大信貸危機的早期跡象。Bailey 認為這可能會使 10 月份的市場崩盤黯然失色。他解釋說，如果借貸協議凍結抵押品或保證金追加未能有效清算，做市商可能會面臨嚴峻挑戰，從而導致流動性問題和交易所潛在的壞賬。這一警告與 2022 年在 **Terra Luna** 崩盤之後發生的借貸危機有相似之處，那次危機導致了知名加密貨幣貸方和對沖基金的倒閉。 ## 更廣闊的背景 **Bittrex** 的情況再次嚴峻地提醒人們，數位資產領域在安全、合規和投資者保護方面持續面臨挑戰。據報導，2025 年上半年，投資者因詐騙和駭客攻擊損失了 31 億美元，預計到年底將超過 43 億美元。雖然一些追回公司報告了高成功率（例如，**CRC** 為 98%，**BCA** 為 94%，**XHR** 為 97%），但整個行業的平均追回率約為 70%，在某些備受矚目的駭客攻擊中，只有極小一部分被盜資金被追回。這些數字強調了加強安全措施、透明營運和有效監管執法以保護快速發展的 **Web3** 經濟參與者的關鍵需求。
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