Mạng lưới ngầm của Iran ổn định đồng Rial 13%

Rial tăng 13% khi kinh tế ngầm phát triển mạnh

Trong một động thái bất ngờ cho thấy sự thách thức về kinh tế, đồng Rial Iran đã tăng giá khoảng 13% so với đồng đô la Mỹ vào tuần trước, ngay cả khi quốc gia này phải đối mặt với áp lực quân sự và các lệnh trừng phạt leo thang. Sự ổn định tiền tệ này không phải là kết quả của sự phục hồi kinh tế chính thức mà thay vào đó được thúc đẩy bởi một hoạt động ngầm quy mô lớn nhằm đưa doanh thu dầu mỏ bất hợp pháp vào nước này. Ngân hàng trung ương Iran đã bơm ngoại tệ thu được từ các hoạt động buôn bán bí mật này vào thị trường chợ đen của mình. Quy mô của hoạt động thương mại này là rất đáng kể, với các báo cáo tình báo chỉ ra rằng một đội tàu chở dầu "đen" vận chuyển từ 500.000 đến 800.000 thùng dầu thô mỗi ngày, cung cấp một nguồn tài chính quan trọng cho Tehran.

Mạng lưới 'Hector' chỉ huy đội tàu 100+ tàu chở dầu

Kiến trúc sư của chương trình né tránh trừng phạt kiên cường này được cho là Mohammad Hossein Shamkhani, còn được gọi là “Hector”. Mạng lưới này chỉ huy một đội tàu gồm hơn 100 tàu chở dầu cũ kỹ thường xuyên hoạt động “trong bóng tối” bằng cách vô hiệu hóa Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS) hoặc làm giả vị trí GPS của chúng. Các tàu này chất dầu thô tại các cảng của Iran như đảo Kharg trước khi tiến hành chuyển dầu từ tàu sang tàu bí mật ở eo biển Malacca và Vịnh Oman. Trong các hoạt động chuyển dầu này, nguồn gốc của dầu bị che giấu, thường được dán nhãn lại là "hỗn hợp Malaysia" và bán với giá chiết khấu từ 8 đến 12 đô la mỗi thùng cho các nhà máy lọc dầu "teapot" độc lập ở Trung Quốc, những nơi ít bị ảnh hưởng bởi áp lực tài chính quốc tế.

Dubai và Hồng Kông rửa hàng tỷ đô la cho IRGC

Khoản tiền thu được từ các đợt bán giảm giá này được rửa qua một hệ thống tinh vi hoàn toàn bỏ qua các kênh ngân hàng chính thức. Mạng lưới này sử dụng một mạng lưới gồm gần 70 công ty vỏ bọc trên khắp Hồng Kông, Singapore và Malaysia. Tiền được chuyển bằng ba phương pháp chính: chuyển tiền hawala dựa trên lòng tin truyền thống tập trung ở Dubai, hoán đổi tiền tệ phức tạp ở Hồng Kông và rửa tiền dựa trên thương mại thông qua việc khai báo sai hóa đơn. Hệ thống này chuyển đổi hiệu quả petrodollars thành tiền sạch được chuyển trực tiếp cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Lực lượng Quds của họ. Các quỹ này sau đó được sử dụng để tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm khu vực như Houthis, hỗ trợ các chương trình tên lửa đạn đạo và duy trì năng lực quân sự của Iran, thúc đẩy các chiến lược gia Hoa Kỳ kêu gọi một giai đoạn mới của chiến tranh kinh tế để phá vỡ cấu trúc tài chính ngầm này.