Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã bắt giữ một nhân vật chủ chốt trong mạng lưới tội phạm mạng và buôn người tinh vi, chiếm đoạt của công dân gần 6 tỷ USD thông qua các vụ lừa đảo "vây bắt kỹ thuật số" và tiền điện tử công phu. Vụ bắt giữ đã phơi bày một doanh nghiệp tội phạm khổng lồ hoạt động từ các cơ sở ở Đông Nam Á, hiện đang thu hút sự phản ứng phối hợp của lực lượng thực thi pháp luật quốc tế.
CBI đã xác định Sunil Nellathu Ramakrishnan là người điều phối chính, kẻ bị cáo buộc đã đưa những người tìm việc ở Ấn Độ đến các trung tâm lừa đảo ở khu vực Myawaddy của Myanmar, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố. Vụ bắt giữ diễn ra sau nhiều tháng giám sát và dựa trên lời khai từ các nạn nhân hồi hương vào tháng 3 và tháng 11 năm 2025.
Khi đã vào bên trong các cơ sở, các nạn nhân bị giữ trái với ý muốn và bị ép buộc tham gia vào một loạt các vụ lừa đảo trực tuyến, bao gồm lừa đảo tình cảm "mổ heo", đầu tư tiền điện tử giả và các thủ đoạn "vây bắt kỹ thuật số". Các hoạt động này sử dụng các bối cảnh kiểu Hollywood mô phỏng các đồn cảnh sát và phòng xử án của Ấn Độ để thuyết phục nạn nhân rằng họ đang bị điều tra về tội rửa tiền hoặc các tội nghiêm trọng khác, gây áp lực buộc họ phải chuyển những khoản tiền lớn để "xác minh tài sản". Một bác sĩ nhi khoa đã nghỉ hưu đã mất 1,6 triệu USD trong vòng 16 ngày, theo báo cáo từ The Wall Street Journal.
Các hoạt động này đại diện cho sự kết hợp nguy hiểm giữa buôn người và gian lận tài chính mà các nhà chức trách cho rằng đang trở thành một mối đe dọa toàn cầu. Jason Tower, một chuyên gia cao cấp tại Sáng kiến Toàn cầu chống Tội phạm Có tổ chức Xuyên quốc gia, cho biết: “Về cơ bản, nó giống như một siêu thị toàn cầu về các đồn cảnh sát giả”, lưu ý rằng các bối cảnh mô phỏng FBI và các cơ quan thực thi pháp luật phương Tây khác đã được phát hiện trong các trung tâm lừa đảo bị bỏ hoang. Vụ án cho thấy các cơ quan liên bang Ấn Độ đang biến thông tin tình báo từ những người sống sót sau nạn buôn người thành hành động thực thi trực tiếp chống lại các mạng lưới tội phạm tài chính này.
Giải phẫu một vụ gian lận công nghệ cao
Vụ lừa đảo "vây bắt kỹ thuật số" đánh vào nỗi sợ hãi của nạn nhân đối với hệ thống pháp luật. Những kẻ lừa đảo giả danh cảnh sát hoặc quan chức chính phủ liên lạc với các mục tiêu thông qua cuộc gọi video WhatsApp từ các sân khấu âm thanh công phu, hoàn chỉnh với các biểu tượng, cờ và đồng phục trông như chính thức. Các nạn nhân bị cáo buộc phạm tội và bị đặt dưới tình trạng "vây bắt kỹ thuật số", buộc phải bật camera trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần dưới chiêu bài giám sát và bảo vệ.
Dưới áp lực tâm lý dữ dội, các nạn nhân bị ép buộc chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời của họ vào các tài khoản do những kẻ lừa đảo kiểm soát. Một đại tá quân đội đã nghỉ hưu 83 tuổi đã mất hơn 60.000 USD, trong khi một giám đốc điều hành công nghệ ở Bangalore được báo cáo là đã bị lừa đảo 3,4 triệu USD trong vòng một năm.
Việc CBI bắt giữ Ramakrishnan tại Mumbai là một trong những đòn giáng quan trọng nhất vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ các cơ sở lừa đảo này. Việc khám xét nơi ở của hắn đã thu được bằng chứng kỹ thuật số liên kết hắn với các hoạt động trên cả Myanmar và Campuchia, xác nhận tính chất xuyên biên giới của mạng lưới. Cuộc điều tra là một phần của chiến dịch trấn áp quốc tế rộng lớn hơn, với việc Interpol chỉ định ngành công nghiệp cơ sở lừa đảo là một mối đe dọa xuyên quốc gia lớn và các nhà chức trách Mỹ gần đây đã đóng băng hơn 580 triệu USD tài sản tiền điện tử liên quan đến các kế hoạch tương tự.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
Edgen Stock·Mar 31 2026, 09:13