Một tòa án tại Pháp đã xét xử kẻ được cho là cầm đầu âm mưu tham nhũng năm 2007, chiếm đoạt 230 triệu USD từ kho bạc Nga. Vụ việc này đã dẫn đến cái chết của một người tố giác và truyền cảm hứng cho các đạo luật chống tham nhũng toàn cầu. Dmitry Klyuev, một công dân Nga 58 tuổi, đã bị xét xử vắng mặt tại Paris với cáo buộc rửa hơn 2 triệu Euro từ vụ trộm để mua sắm hàng xa xỉ tại Pháp.
"Cuộc điều tra Magnitsky, trọng tâm của những bài báo điều tra lớn trong thập kỷ qua, đã phơi bày cỗ máy rửa tiền của Nga," Bill Browder, đồng sáng lập Hermitage Capital, cho biết. "Giờ đây, khi các nhà chức trách Pháp và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xác định Dmitry Klyuev là kẻ cầm đầu, cuối cùng chúng ta cũng thấy một phiên tòa chống lại kẻ thủ ác chính trong vụ lừa đảo 230 triệu USD mà Sergei Magnitsky đã phát hiện."
Hệ lụy tài chính từ âm mưu này là rất lớn, đáng chú ý nhất là đối với Danske Bank, đơn vị đã nhận tội gian lận ngân hàng tại Hoa Kỳ vào năm 2022 vì vai trò trong việc rửa tiền. Ngân hàng này đã phải trả khoản phạt 2 tỷ USD và cổ phiếu đã giảm 49% sau tin tức này, một lời nhắc nhở đanh thép về những rủi ro thị trường liên quan đến thất bại trong quản lý và tuân thủ.
Phiên tòa, mặc dù diễn ra trong một ngày với bản án dự kiến vào ngày 8 tháng 6, đại diện cho một bước tiến quan trọng trong hành trình tìm kiếm công lý kéo dài hai thập kỷ. Các công tố viên đã đề nghị mức phạt 4,5 triệu Euro và án tù ba năm, cho thấy các nhà chức trách quốc tế vẫn đang tích cực truy cứu trách nhiệm đối với một tội ác đã thúc đẩy việc ban hành Đạo luật Magnitsky, hiện là nền tảng của chính sách trừng phạt tài chính toàn cầu.
Vụ trộm 'Hermitage' trị giá 230 triệu USD
Vụ án bắt nguồn từ một âm mưu năm 2007, nơi các quan chức tham nhũng ở Nga bị cáo buộc đã chiếm quyền kiểm soát ba công ty con của Hermitage Capital của Bill Browder, khi đó là quỹ đầu cơ phương Tây lớn nhất tại Moscow. Theo hồ sơ cáo trạng, những kẻ giả danh đã sử dụng các công ty bị chiếm đoạt để yêu cầu hoàn thuế gian lận 230 triệu USD tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà Hermitage đã nộp trước đó.
Các quan chức thuế Nga được cho là đã phê duyệt khoản hoàn thuế khổng lồ này chỉ trong vài ngày. Số tiền sau đó được chuyển vào một ngân hàng do Klyuev kiểm soát và biến mất. Khi luật sư thuế của Hermitage, Sergei Magnitsky, phát hiện ra vụ lừa đảo và báo cáo với chính quyền Nga, ông đã bị chính những sĩ quan mà ông tố cáo bắt giữ. Ông qua đời trong một nhà tù ở Moscow vào năm 2009 sau khi Hội đồng Nhân quyền của Tổng thống Nga kết luận rằng ông đã bị các quản ngục đánh đập dã man.
Dấu vết của dòng tiền được rửa
Chiến dịch sau đó của Browder nhằm phơi bày tội ác và những kẻ hưởng lợi đã truy vết dòng tiền trên khắp thế giới. Công tác điều tra đã giúp các công tố viên Hoa Kỳ tịch thu hơn 10 triệu USD bất động sản cao cấp tại Manhattan vào năm 2013, được xác định là tiền thu lợi từ vụ lừa đảo.
Một phần đáng kể của số tiền đã được rửa qua chi nhánh Estonia của Danske Bank, dẫn đến một trong những vụ bê bối rửa tiền lớn nhất lịch sử. Việc ngân hàng thừa nhận tội lỗi và khoản phạt 2 tỷ USD liên quan đã nhấn mạnh những hậu quả nghiêm trọng đối với các tổ chức tài chính thất bại trong việc ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp. Pháp đã bắt đầu cuộc điều tra riêng vào năm 2014, ban hành lệnh bắt giữ Klyuev vào tháng 8 năm ngoái trước khi tiến hành phiên tòa gần đây.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
Edgen Stock·Mar 31 2026, 16:57