Mỹ trừng phạt hơn 20 thực thể trong mạng lưới dầu mỏ Iran nhằm bóp nghẹt xuất khẩu

Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã trừng phạt hơn hai chục thực thể và tàu thuyền liên quan đến mạng lưới buôn lậu dầu trị giá hàng tỷ đô la của Iran và Nga, leo thang chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh tế” nhằm bóp nghẹt nguồn thu chính của Tehran. Hành động này nhắm vào mạng lưới của Mohammad Hossein Shamkhani, con trai của một cựu quan chức an ninh cấp cao Iran đã qua đời, và được thiết kế để bổ sung cho cuộc phong tỏa hải quân tại Eo biển Hormuz vốn đã buộc 10 con tàu phải quay đầu.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết: “Bộ Tài chính đang hành động quyết liệt với Cơn thịnh nộ kinh tế bằng cách nhắm mục tiêu vào các giới tinh hoa của chế độ như gia đình Shamkhani, những kẻ cố gắng trục lợi trên xương máu của người dân Iran. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cắt đứt các mạng lưới buôn lậu bất hợp pháp và các nhóm ủy nhiệm khủng bố của Iran.”

Các lệnh trừng phạt nêu tên 25 cá nhân, công ty và tàu thuyền, bao gồm các công ty có trụ sở tại UAE như Oriel Group và House of Shipping Investment FZCO, được cho là tạo thành một đội tàu bóng đêm để vận chuyển dầu thô của Iran. Bộ Tài chính cũng chỉ định Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi, một nhà tài trợ cho Hezbollah, vì đã điều hành một kế hoạch đổi dầu lấy vàng với chính phủ cũ của Venezuela. Giá dầu thô Brent tương lai ít thay đổi ở mức 87,40 USD/thùng, do thị trường đã tính toán đến rủi ro nguồn cung gia tăng.

Động thái này báo hiệu sự siết chặt đáng kể của chiến dịch gây áp lực tối đa, với việc Hoa Kỳ đe dọa rõ ràng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với bất kỳ quốc gia hoặc công ty nào tiếp tục mua dầu của Iran. Việc không gia hạn miễn trừ đối với các lệnh trừng phạt dầu mỏ Iran, hết hạn vào tuần này, đã loại bỏ một van xả quan trọng cho thị trường toàn cầu. Thành công của cuộc phong tỏa hải quân, vốn chưa ghi nhận bất kỳ sự vi phạm nào theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, kết hợp với các biện pháp tài chính này, nhằm mục đích buộc Iran trở lại bàn đàm phán bằng cách cắt đứt các huyết mạch kinh tế.

Đội tàu bóng đêm bị nhắm mục tiêu

Hành động của Bộ Tài chính đã vẽ nên một bức tranh chi tiết về các phương thức của mạng lưới Shamkhani, sử dụng một mạng lưới các công ty bình phong ở UAE và Ấn Độ để quản lý cái gọi là “đội tàu bóng đêm”. Các công ty này, chẳng hạn như Meritron DMCC và Taylor Shipping FZCO, bị cáo buộc xử lý mọi việc từ mua sắm tàu thuyền đến quản lý thủy thủ đoàn, tạo ra một “vỏ bọc hợp pháp” cho hoạt động buôn bán bất hợp pháp.

Các chỉ định ngày hôm nay được xây dựng dựa trên một hành động lớn vào tháng 7 năm 2025, vẫn là lệnh trừng phạt đơn lẻ lớn nhất của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đối với Iran. Các tàu bị trừng phạt mới bao gồm tàu chở khí hóa lỏng LPG AURA, đã vận chuyển hơn 3 triệu thùng khí đốt của Iran kể từ đầu năm 2025, và một đội gồm 5 tàu chở dầu do Fleet Tanqo Private Limited có trụ sở tại Ấn Độ quản lý, đã vận chuyển hơn 20 chuyến hàng sản phẩm dầu mỏ của Nga vào năm ngoái.

Kế hoạch đổi dầu lấy vàng bị triệt phá

Trong một cuộc điều tra chung với Bộ An ninh Nội địa, OFAC cũng đã triệt phá một hoạt động rửa tiền phức tạp mang lại lợi ích cho Hezbollah và Lực lượng Qods thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC-QF). Kế hoạch này, do Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi điều hành, bao gồm việc buôn lậu dầu của Iran sang chế độ Maduro trước đây ở Venezuela để đổi lấy vàng.

Vàng sau đó được vận chuyển trên các chuyến bay của Mahan Air đã bị trừng phạt đến Tehran và buôn lậu sang Thổ Nhĩ Kỳ để bán, tài trợ cho các hoạt động của Hezbollah. Bộ Tài chính lưu ý rằng Moosavi đã liên lạc trực tiếp với cựu lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro và làm việc với các cá nhân khác bị Hoa Kỳ chỉ định để tạo điều kiện cho việc buôn lậu.

Tác động thị trường và hệ lụy ngoại giao

Mặc dù các lệnh trừng phạt nhằm mục đích làm tê liệt nền kinh tế Iran, một số nhà phân tích nghi ngờ về hiệu quả cuối cùng của chúng. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, đảng viên Dân chủ bang Massachusetts, lập luận rằng sự gia tăng giá dầu gần đây do cuộc phong tỏa Hormuz đã mang lại một nguồn lợi kinh tế bất ngờ cho Iran, có khả năng bù đắp tác động của các biện pháp mới.

Bà Warren nói: “Bộ trưởng Bessent hiện đang cố gắng dọn dẹp đống lộn xộn mà Tổng thống Trump đã tạo ra khi bắt đầu cuộc chiến này.”

Các luật sư thương mại cũng cảnh báo rằng việc sử dụng ráo riết các biện pháp trừng phạt thứ cấp có thể gây ra ma sát với các đồng minh. Daniel Picard, một luật sư thương mại, tuyên bố rằng động thái như vậy có thể gây ra “phản ứng ngược về ngoại giao và kinh tế” từ các đối tác đã công khai phản đối cuộc xung đột với Iran.

Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.