Tudou Guarantee ngừng hoạt động, hoàn trả 130 triệu USD USDT
Tudou Guarantee, một dịch vụ ký quỹ dựa trên Telegram liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, dường như đang ngừng hoạt động sau khi hoàn trả hơn 130 triệu USD Tether (USDT) cho các nhà cung cấp của mình kể từ đầu năm 2026. Công ty phân tích blockchain Bitrace báo cáo rằng các khoản hoàn trả bắt đầu với 3,7 triệu USD vào ngày 1 tháng 1 và đạt đỉnh 18,1 triệu USD vào một Chủ nhật, cho thấy việc giải ngân quỹ có hệ thống và nhanh chóng trước khi đóng cửa.
Dịch vụ này, có liên kết với tập đoàn tài chính Huione Group có trụ sở tại Campuchia, đã chính thức thông báo đóng cửa thông qua kênh Telegram của mình vào thứ Sáu. Động thái này đánh dấu sự kết thúc của một nền tảng quan trọng đã cung cấp dịch vụ ký quỹ cho một mạng lưới lừa đảo trực tuyến rộng lớn, có khả năng thay đổi bối cảnh của các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
Thị trường này trước đây đã xử lý hơn 24 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp
Trước khi đóng cửa, Tudou Guarantee hoạt động như một trung tâm tội phạm mạng trị giá hàng tỷ đô la. Dịch vụ này, trước đây được gọi là Huione Guarantee, đã được đổi tên vào tháng 7 năm 2024 sau khi một cuộc điều tra của công ty bảo mật blockchain Elliptic phơi bày vai trò của nó trong việc tạo điều kiện cho lừa đảo trực tuyến. Một báo cáo tiếp theo từ Elliptic vào tháng 1 năm 2025 đã chỉ ra 89 tỷ USD tiền điện tử được nhận bởi hàng nghìn địa chỉ ví bất hợp pháp liên quan đến các nhà cung cấp của nền tảng.
Các cuộc điều tra cho thấy thị trường này đã xử lý tổng cộng ít nhất 24 tỷ USD giao dịch, ngày càng phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng tiền điện tử riêng của mình, bao gồm một sàn giao dịch tiền điện tử và một blockchain độc quyền. Các hoạt động rộng lớn của nền tảng đã tạo ra một lớp vỏ hợp pháp cho các hoạt động bất hợp pháp, cho phép các vụ lừa đảo lan rộng. Việc đóng cửa này phá hủy một phần cơ sở hạ tầng quan trọng cho các doanh nghiệp tội phạm đã khiến các nhà đầu tư tiền điện tử mất 722 triệu USD chỉ riêng từ phishing vào năm 2025.
