Thực thể liên kết với Epstein mua 3,25 triệu USD cổ phần vào năm 2014
Các email của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho thấy một thực thể liên kết với Jeffrey Epstein đã đầu tư 3,25 triệu USD vào Coinbase vào năm 2014. Giao dịch này, được nêu chi tiết trong một email ngày 4 tháng 12 năm 2014, là để mua 195.910 cổ phiếu Series C vào thời điểm sàn giao dịch tiền điện tử này được định giá 400 triệu USD. Khoản đầu tư này được Bradford Stephens, người sáng lập Blockchain Capital, tạo điều kiện, người đã liên lạc với Darren Indyke, một trong những cộng sự đã biết của Epstein. Email của Stephens lưu ý: “Khi chúng tôi xác định LLC nào sẽ thực hiện khoản đầu tư 3 triệu USD, chúng tôi sẽ yêu cầu họ thay đổi tên của thực thể đầu tư,” cho thấy một động thái cố ý sử dụng cấu trúc công ty để che chắn danh tính của nhà đầu tư cuối cùng. Các tài liệu không cho thấy các giám đốc điều hành của Coinbase có biết về sự liên quan của Epstein.
Một nửa số cổ phần được thanh lý với giá 15 triệu USD vào năm 2018
Bốn năm sau, khoản đầu tư này mang lại lợi nhuận đáng kể. Theo một email ngày 20 tháng 1 năm 2018, Stephens từ Blockchain Capital đã đề nghị mua lại vị thế này thay mặt công ty. Ông đề xuất mua lại cổ phần với mức định giá 2 tỷ USD, tăng gấp năm lần so với mức định giá đầu tư ban đầu. Stephens viết: “Chúng tôi sẽ trả 15 triệu USD cho khoản đầu tư 3 triệu USD này.” Một email sau đó vào ngày 22 tháng 2 từ Brock Pierce, đồng sáng lập Blockchain Capital, đã xác nhận việc hoàn tất giao dịch, nói rằng Stephens đã “chuyển 15 triệu USD cho một nửa vị thế Coinbase của bạn vào ngày hôm qua.” Giao dịch này cho phép thực thể của Epstein thu về 15 triệu USD trong khi vẫn giữ lại nửa còn lại của cổ phần, vốn cũng được định giá 15 triệu USD vào thời điểm đó.
Các tài liệu tiết lộ mô hình đầu tư tiền điện tử rộng lớn hơn
Khoản đầu tư vào Coinbase không phải là một sự kiện đơn lẻ. Các tài liệu được công bố tiết lộ một mô hình Epstein tiếp cận hệ sinh thái tiền điện tử sớm thông qua các bên trung gian và cấu trúc công ty phức tạp. Các thực thể liên kết với Epstein, bao gồm Crypto Currency Partners II LLC, cũng đã tham gia vào vòng gọi vốn hạt giống 18 triệu USD cho công ty công nghệ blockchain Blockstream. Những khoản đầu tư này làm nổi bật chiến lược sử dụng các LLC để đầu tư vào các công ty tiền điện tử nền tảng, che giấu các mối quan hệ trực tiếp trong khi tận dụng sự tăng trưởng ban đầu của ngành.
