Xinbi xử lý 17,9 tỷ USD sau lệnh cấm năm 2025
Theo công ty tình báo blockchain TRM Labs, thị trường bảo lãnh tiền điện tử tiếng Trung Xinbi đã xử lý tổng khối lượng giao dịch trên chuỗi là 17,9 tỷ USD bất chấp lệnh cấm từ Telegram vào năm 2025. Con số này phản ánh tổng dòng tiền vào, dòng tiền ra và chuyển khoản nội bộ được xử lý bởi các ví thuộc dịch vụ, chứ không phải là lợi nhuận bất hợp pháp đã được xác nhận. Báo cáo cho thấy các hành động thực thi đã định hình lại nhưng không ngăn chặn được dòng tiền thông qua dịch vụ bất hợp pháp này. Xinbi đã nằm trong tầm ngắm của các nhà phân tích blockchain một thời gian; một báo cáo tháng 5 năm 2025 từ Elliptic trước đây đã xác định 8,4 tỷ USD dòng tiền stablecoin liên quan đến hoạt động rửa tiền và lừa đảo của nền tảng này.
Nền tảng thích nghi bằng cách ra mắt Ví XinbiPay
Xinbi đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kể bằng cách dự đoán và thích ứng với áp lực thực thi. Công ty bắt đầu quảng bá các kênh phối hợp thay thế vào giữa năm 2025, tạo tiền đề cho việc di chuyển nhanh chóng khi Telegram cấm các dịch vụ bảo lãnh. Việc ra mắt ví liên kết, XinbiPay, đã chứng tỏ là rất quan trọng đối với sự sống còn của nó. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy hoạt động giao dịch, ban đầu giảm sau lệnh cấm, đã phục hồi vào tháng 1 năm 2026 khi người dùng chuyển sang cơ sở hạ tầng ví mới. Sự thay đổi chiến lược này đã cho phép dịch vụ duy trì hoạt động như một lớp quan trọng trong tội phạm tài chính được kích hoạt bằng tiền điện tử.
Các mạng lưới rửa tiền phát triển để trốn tránh trấn áp
Sự tồn tại dai dẳng của các dịch vụ như Xinbi làm nổi bật một thách thức đang phát triển đối với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu. Các nền tảng này đóng vai trò là thành phần cốt lõi của nền kinh tế lừa đảo, cho phép các tổ chức tội phạm rửa tiền từ các kế hoạch gian lận. Bằng cách phân mảnh hoạt động của chúng trên nhiều nền tảng và xây dựng cơ sở hạ tầng của riêng mình, các dịch vụ bất hợp pháp này ngày càng khó bị phá vỡ.
Các dịch vụ bảo lãnh như Xinbi đang học cách sống sót qua các cuộc thực thi bằng cách phân tán trên các nền tảng và xây dựng cơ sở hạ tầng của riêng mình.
— Ari Redbord, Trưởng phòng Chính sách Toàn cầu tại TRM Labs.
Redbord lưu ý rằng các dịch vụ bảo lãnh này nằm ở trung tâm của các mạng lưới tội phạm. Việc nhắm mục tiêu thành công và loại bỏ chúng khỏi chuỗi rửa tiền có thể phơi bày và phá vỡ toàn bộ hệ sinh thái lừa đảo và tội phạm mạng phụ thuộc vào chúng.
