Tóm tắt điều hành

Nền tảng mạng xã hội X gần đây đã phá vỡ một mạng lưới hối lộ tinh vi liên quan đến những người dùng bị đình chỉ và những kẻ lừa đảo tiền điện tử. Những cá nhân này bị cáo buộc đã cố gắng hối lộ nhân viên X thông qua các trung gian để khôi phục tài khoản của họ, vốn đã bị đình chỉ vì lừa đảo tiền điện tử và thao túng nền tảng. X đã xác nhận các hoạt động này có liên quan đến các tổ chức tội phạm lớn hơn, xuyên nền tảng như 'The Com' và 'Scattered Spider', dẫn đến các thủ tục pháp lý đang diễn ra và hợp tác thực thi pháp luật.

Chi tiết sự kiện

Vào ngày 19 tháng 9 năm 2025, X đã công bố việc phát hiện ra một mạng lưới hối lộ nhắm vào nền tảng của mình. Nhóm Quan hệ Chính phủ Toàn cầu của công ty tuyên bố rằng các tài khoản bị đình chỉ, chủ yếu liên quan đến lừa đảo tiền điện tử và thao túng nền tảng, đã tìm cách lấy lại quyền truy cập bằng cách trả tiền cho các trung gian để hối lộ nhân viên X. X nhấn mạnh rằng đây không phải là những sự cố đơn lẻ mà là các hoạt động có liên quan đến các nhóm tội phạm đã thành lập. Cuộc điều tra đã sử dụng công ty phân tích blockchain Chainalysis để theo dõi những kẻ phạm tội và các hoạt động của chúng. Các thực thể tội phạm này cũng được tìm thấy hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội lớn khác, bao gồm Instagram, TikTok, YouTube, Minecraft và Roblox, sử dụng các phương pháp như lừa đảo tiền điện tử, lừa đảo trực tuyến và các hình thức thao túng trực tuyến khác.

Phương thức hoạt động tài chính

Kế hoạch hối lộ bị cáo buộc liên quan đến việc người dùng bị đình chỉ thực hiện thanh toán cho các trung gian, những người sau đó đã cố gắng hối lộ nhân viên X. Mặc dù số tiền hối lộ cụ thể không được tiết lộ, nhưng bối cảnh rộng hơn của gian lận liên quan đến tiền điện tử cho thấy những tác động tài chính đáng kể. Trong nửa đầu năm 2025, hơn 2,1 tỷ đô la đã bị mất do gian lận liên quan đến tiền điện tử, với ước tính cho cả năm đạt 4,3 tỷ đô la. Các vụ tịch thu của cơ quan thực thi pháp luật, chẳng hạn như 2,4 tỷ đô la được thu hồi vào năm 2024, làm nổi bật quy mô của các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Các nhóm tội phạm, đặc biệt là 'The Com', được biết đến với việc tham gia vào trộm cắp tiền điện tử và sử dụng các kỹ thuật tinh vi để che giấu các giao dịch tài chính và rửa tiền. FBI trước đây đã báo cáo các trường hợp tin tặc cố gắng hối lộ nhân viên tại các công ty khác, chẳng hạn như Coinbase, để truy cập dữ liệu khách hàng bí mật, nhấn mạnh sự phổ biến của các chiến thuật đe dọa nội bộ trong tội phạm mạng tài chính.

Chiến lược kinh doanh và bảo mật nền tảng

Phản ứng của X đối với mạng lưới này không chỉ liên quan đến việc phá vỡ hoạt động mà còn hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm hỗ trợ đầy đủ cho các thủ tục pháp lý đang diễn ra. Lập trường chủ động của công ty phản ánh một thách thức đang diễn ra đối với các nền tảng mạng xã hội, vốn vẫn là mục tiêu quan trọng cho các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử do lượng người dùng lớn và sự phổ biến thông tin nhanh chóng. X trước đây đã phải đối mặt với các vi phạm nghiêm trọng, chẳng hạn như sự cố năm 2020 khi các tài khoản có hồ sơ cao bị chiếm đoạt để quảng bá các vụ lừa đảo Bitcoin. Nỗ lực liên tục để chống lại các mối đe dọa này bao gồm việc xóa hàng triệu tài khoản lạm dụng, như đã thấy với hơn 335 triệu tài khoản lạm dụng bị xóa vào cuối năm 2024. Sự cố này nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp bảo mật mạnh mẽ, giám sát liên tục và hợp tác với các công ty phân tích blockchain và an ninh mạng bên ngoài để bảo vệ tính toàn vẹn của nền tảng và niềm tin của người dùng.

Ảnh hưởng thị trường rộng hơn và phản ứng quản lý

Việc phơi bày mạng lưới hối lộ này làm nổi bật mối đe dọa dai dẳng và đang phát triển mà các nhóm tội phạm mạng tinh vi gây ra cho hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và các nền tảng trực tuyến rộng lớn hơn. Mối liên hệ với các nhóm như 'The Com' và 'Scattered Spider' báo hiệu một xu hướng đáng lo ngại về tội phạm có tổ chức khai thác các lỗ hổng trên nhiều lĩnh vực trực tuyến. 'The Com', mà FBI đã mô tả là một "nhóm đe dọa trực tuyến đang phát triển và tiến hóa" chủ yếu bao gồm trẻ vị thành niên từ 11-25 tuổi, ngày càng trở nên tinh vi hơn trong tội phạm mạng, gian lận và thao túng trực tuyến. Mối liên hệ bị cáo buộc của chúng với 'Scattered Spider', nổi tiếng với các cuộc tấn công mạng cấp cao vào các công ty như MGM Resorts, nhấn mạnh bản chất liên kết của các doanh nghiệp tội phạm này. Sự cố này dự kiến sẽ tăng cường sự giám sát đối với các nền tảng mạng xã hội liên quan đến các hoạt động tiền điện tử, có khả năng dẫn đến các biện pháp bảo mật tăng cường và kêu gọi minh bạch hơn trong thực thi. Các hành động pháp lý đang diễn ra và các cảnh báo của FBI cho thấy nỗ lực phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật nhằm chống lại các nhóm này, nhằm mục đích giảm thiểu sự xói mòn tiềm tàng niềm tin của người dùng và duy trì tính toàn vẹn của các cuộc thảo luận tài chính trực tuyến.