Giới chức thu giữ 61 triệu USD USDT từ đường dây lừa đảo tinh vi
Vào tháng 2 năm 2026, các nhà chức trách liên bang tại Bắc Carolina đã thực hiện một hành động thực thi pháp luật quan trọng, thu giữ hơn 61 triệu USD Tether (USDT) liên quan đến một đường dây lừa đảo tiền điện tử do tình cảm điều khiển. Cuộc điều tra của Bộ An ninh Nội địa (HSI) đã nhắm vào một âm mưu “mổ heo”, nơi tội phạm xây dựng lòng tin với nạn nhân trước khi dụ dỗ họ vào các nền tảng đầu tư gian lận. Vụ án này nhấn mạnh kỹ năng kỹ thuật ngày càng tăng của cơ quan thực thi pháp luật trong việc phá vỡ các hoạt động rửa tiền kỹ thuật số phức tạp.
Sổ cái công khai của Blockchain là chìa khóa để theo dõi quỹ
Các nhà điều tra đã thành công làm sáng tỏ vụ lừa đảo bằng cách tận dụng sổ cái công khai và bất biến của blockchain. Mặc dù bọn tội phạm đã cố gắng che giấu dấu vết tiền bằng cách chuyển tài sản qua nhiều địa chỉ, nhưng mọi giao dịch đều được ghi lại vĩnh viễn. Các công cụ phân tích blockchain đã cho phép các nhà chức trách nhóm các ví dựa trên các mô hình hành vi, chẳng hạn như luồng giao dịch được chia sẻ và các điểm hợp nhất quỹ. Việc theo dõi có phương pháp này đã giúp các đặc vụ xác định chính xác các địa chỉ cụ thể đang nắm giữ các quỹ bị đánh cắp, bác bỏ quan niệm sai lầm rằng các giao dịch tiền điện tử là không thể theo dõi được.
Quyền đóng băng của Tether mang tính quyết định trong việc thu hồi tài sản
Việc thu hồi 61 triệu USD đã được thực hiện nhờ các tính năng kiểm soát tập trung của stablecoin USDT. Sau khi các nhà điều tra xác định được các ví giữ tài sản bất hợp pháp, Bộ Tư pháp (DOJ) đã làm việc với Tether để đóng băng các quỹ. Sự hợp tác này đã ngăn chặn những kẻ lừa đảo di chuyển tiền ra khỏi tầm với. DOJ đã công khai công nhận sự hỗ trợ của Tether, nhấn mạnh một khía cạnh quan trọng của hoạt động stablecoin: các nhà phát hành có thể vô hiệu hóa mã thông báo khi nhận được lệnh pháp lý hợp pháp, cung cấp một công cụ mạnh mẽ để thu hồi tài sản trong các cuộc điều tra hình sự.
Edgen Crypto·Mar 05 2026, 15:53
