Chính phủ Mỹ thực hiện chuyển khoản tiền điện tử thử nghiệm từ quỹ tội phạm bị tịch thu, báo hiệu khả năng thanh lý tài sản

Tóm tắt điều hành

Các ví tiền điện tử do chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát đã thực hiện các đợt chuyển khoản thử nghiệm nhỏ Tron (TRX) và TrueUSD (TUSD) từ các quỹ bị tịch thu trong các vụ án hình sự, sau một đợt chuyển khoản Bitcoin đáng kể là 667.67, báo hiệu khả năng thanh lý trong tương lai.

Chi tiết sự kiện

Trong những ngày gần đây, các nền tảng phân tích blockchain đã phát hiện các đợt chuyển khoản tiền điện tử nhỏ có nguồn gốc từ các ví liên kết với chính phủ Hoa Kỳ. Cụ thể, các giao dịch liên quan đến 381.44 USD Tron (TRX) và 393 USD TrueUSD (TUSD). Những khoản tiền này có liên quan đến tài sản bị tịch thu từ các cá nhân đã bị kết án Sergei Makinin và Brian Krewson. Makinin, một công dân Nga và Moldova, đã nhận tội điều hành botnet IPStorm, một dịch vụ proxy bất hợp pháp đã lây nhiễm hàng chục nghìn thiết bị kết nối internet, từ đó ông đã kiếm được ít nhất 550.000 USD. Các khoản tiền liên quan đến Makinin và Krewson là một phần trong các vụ tịch thu rộng lớn hơn từ các tội phạm phần mềm độc hại và rửa tiền tương ứng của họ.

Những đợt chuyển khoản nhỏ này diễn ra hai ngày sau một đợt chuyển khoản lớn hơn là 667.67 Bitcoin (BTC). Đợt chuyển khoản lớn hơn này có nguồn gốc từ các ví liên quan đến vụ án Potapenko và Turogin (HashFlare), vốn trước đó đã chứng kiến các nhà chức trách chuyển 75 triệu USD Bitcoin sang một ví mới. Các đợt chuyển khoản TRX và TUSD nhỏ hiện tại được giải thích rộng rãi là các thử nghiệm bảo mật, một thông lệ phổ biến trong số các chủ sở hữu lớn, hay "cá voi", để đảm bảo tính toàn vẹn và thực hiện suôn sẻ các đợt chuyển khoản tài sản lớn hơn, tiếp theo. Phương pháp luận này phản ánh các trường hợp đã được ghi nhận khi các chủ sở hữu BTC quan trọng khởi xướng các giao dịch tối thiểu trước khi thực hiện các chuyển khoản lớn sang các nền tảng hoặc ví mới.

Cơ chế tài chính và tiền lệ

Sự tham gia của chính phủ Hoa Kỳ vào tiền điện tử chủ yếu bắt nguồn từ việc tịch thu tài sản trong các hành động thực thi hình sự. Những vụ tịch thu này đại diện cho những bổ sung đáng kể vào tài sản kỹ thuật số của quốc gia. Các đợt chuyển khoản nhỏ TRX và TUSD được quan sát đóng vai trò là một quy trình xác thực trước khi thanh lý. Bằng cách chuyển các khoản tiền tối thiểu, các nhà chức trách có thể xác minh địa chỉ ví, xác nhận chức năng mạng và giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc chuyển các khoản tiền lớn, do đó tránh các vấn đề hoặc lỗi kỹ thuật tiềm ẩn. Chiến lược này phù hợp với việc quản lý thận trọng các quỹ tiền điện tử đáng kể.

Đợt chuyển khoản trước đó là 667.67 BTC từ vụ án Potapenko/Turogin, trị giá khoảng 75 triệu USD vào thời điểm chuyển khoản, đã tạo tiền lệ cho các đợt điều chỉnh tài sản quan trọng do chính phủ khởi xướng. Những hành động như vậy cho thấy một chiến lược quản lý tích cực đối với tài sản kỹ thuật số bị tịch thu, bao gồm khả năng bán hoặc phân bổ lại cuối cùng của chúng.

Ảnh hưởng thị trường

Việc thực hiện các đợt chuyển khoản thử nghiệm này, đặc biệt là sau một đợt chuyển khoản Bitcoin đáng kể, góp phần tạo ra tâm lý không chắc chắn đến hơi giảm giá trên thị trường tiền điện tử. Mặc dù giá trị tiền tệ tức thì của các đợt chuyển khoản TRX và TUSD là không đáng kể, nhưng thị trường coi chúng là điềm báo cho các đợt thanh lý tài sản lớn hơn. Nếu chính phủ Hoa Kỳ tiến hành bán đáng kể các khoản nắm giữ tiền điện tử bị tịch thu của mình, điều đó có thể tạo ra áp lực bán tăng lên đối với các token cụ thể, đáng chú ý nhất là Bitcoin (BTC).

Chính phủ Hoa Kỳ đã trở thành một trong những chủ sở hữu Bitcoin lớn nhất, với lượng dự trữ tăng lên khoảng 325.000 BTC, trị giá khoảng 36 tỷ USD. Các vụ tịch thu quy mô lớn trong quá khứ, bao gồm 127.271 BTC trị giá 14 tỷ USD từ một đế chế lừa đảo tiền điện tử, đã tạo ra các cuộc thảo luận về tác động thị trường của chúng. Mặc dù các thông báo lớn về tịch thu trước đây đã chứng kiến phản ứng trực tiếp đáng ngạc nhiên là kiên cường, hay "im lặng", từ giá BTC, nhưng khả năng bán có hệ thống, liên tục có thể thay đổi động thái này. Thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã trải qua các đợt suy thoái trùng hợp với sự giám sát chặt chẽ hơn của quy định, với một sự kiện thanh lý 19 tỷ USD gần đây và 755 triệu USD dòng tiền chảy ra từ các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum giao ngay của Hoa Kỳ làm nổi bật sự nhạy cảm đối với các yếu tố vĩ mô và quy định.

Bối cảnh rộng hơn: Chiến lược của chính phủ và Bối cảnh quy định

Quy mô ngày càng tăng của các khoản dự trữ tiền điện tử của chính phủ Hoa Kỳ, chủ yếu được tích lũy thông qua các vụ tịch thu của cơ quan thực thi pháp luật, nhấn mạnh một bối cảnh phát triển của sự tham gia của nhà nước vào tài sản kỹ thuật số. Tình huống này đã thúc đẩy các cuộc thảo luận về các chiến lược dài hạn tiềm năng của chính phủ đối với các khoản nắm giữ này. Một số cuộc thảo luận đề xuất thành lập một "Dự trữ Bitcoin chiến lược", nơi Bitcoin bị tịch thu hoặc bị sung công sẽ được giữ lại thay vì đấu giá. Tuy nhiên, các hành động hiện tại, đặc biệt là các đợt chuyển khoản thử nghiệm bị nghi ngờ, cho thấy một ý định trực tiếp hơn đối với khả năng thanh lý hoặc phân bổ lại các tài sản cụ thể.

Các hành động thực thi đang diễn ra, chẳng hạn như các vụ án chống lại Makinin và Krewson, đóng vai trò là lời nhắc nhở rõ ràng về vai trò tích cực của chính phủ trong việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử. Môi trường pháp lý tăng cường này, cùng với khả năng di chuyển tài sản quy mô lớn trong tương lai bởi một chủ sở hữu quan trọng như chính phủ Hoa Kỳ, vẫn là một yếu tố then chốt ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và hành vi của nhà đầu tư trong hệ sinh thái Web3. Sự minh bạch được cung cấp bởi các nền tảng phân tích blockchain như Arkham cho phép giám sát công khai các ví liên kết với chính phủ này, bổ sung thêm một lớp giám sát đối với các khoản nắm giữ giá trị cao này.