Sau một vụ tấn công gây chết người ở Jordan, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi xướng tịch thu dân sự 584.741 USD Tether từ một công dân Iran có liên quan đến công nghệ máy bay không người lái quân sự cung cấp cho IRGC.

Chi tiết sự kiện

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts đã đệ trình một vụ kiện tịch thu dân sự để thu giữ khoảng 584.741 USD Tether (USDT) từ một ví tiền điện tử không được lưu trữ. Số tiền này được cho là tài sản của Mohammad Abedini, 39 tuổi, đến từ Tehran, Iran, và/hoặc công ty của ông ta là San'at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA). Abedini bị buộc tội cung cấp công nghệ nhạy cảm cho chương trình máy bay không người lái quân sự của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo tài liệu tòa án, hoạt động kinh doanh chính của SDRA liên quan đến việc bán Hệ thống điều hướng Sepehr độc quyền của mình, được sử dụng trong các phương tiện bay không người lái (UAV) cũng như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, cho IRGC. Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2022, khoảng 99% doanh số bán Hệ thống điều hướng Sepehr của SDRA đã được chuyển đến Lực lượng Không gian IRGC. Hành động này diễn ra sau một sự cố vào tháng 1 năm 2024, nơi ba quân nhân Hoa Kỳ đã thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở miền bắc Jordan, sử dụng máy bay không người lái Shahed của Iran được trang bị Hệ thống điều hướng Sepehr của SDRA. Abedini đã bị buộc tội vào tháng 12 năm 2024 vì cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài.

Phân tích cơ chế tài chính

USDT là một stablecoin, có nghĩa là giá trị của nó được neo vào đồng đô la Mỹ. Việc chính phủ tịch thu các quỹ này từ một ví tiền điện tử không được lưu trữ làm nổi bật khả năng ngày càng phát triển của cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi và đóng băng tài sản kỹ thuật số, bất kể phương thức lưu trữ của chúng. Tether sử dụng một cơ chế hợp đồng thông minh bao gồm chức năng danh sách đen, cho phép công ty đóng băng tài sản liên quan đến các địa chỉ cụ thể. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, Tether đã đưa hơn 5.188 địa chỉ vào danh sách đen, dẫn đến việc đóng băng hơn 2,9 tỷ USD tài sản. Cơ chế này cho phép thực thi các hành động tịch thu đối với stablecoin được thu thập hoặc sử dụng bất hợp pháp.

Chiến lược kinh doanh & Định vị thị trường

Trường hợp này nhấn mạnh việc sử dụng chiến lược stablecoin cho các giao dịch nhằm mục đích né tránh các hệ thống tài chính truyền thống và các lệnh trừng phạt quốc tế. Các mô hình tương tự đã được quan sát thấy ở các quốc gia bị trừng phạt khác, bao gồm cả Iran và Venezuela, những quốc gia ngày càng chuyển sang sử dụng stablecoin như USDT để duy trì thương mại quốc tế và duy trì chức năng thương mại trong các môi trường bị hạn chế về chính trị. Nga cũng đã tích hợp USDT vào giao dịch dầu mỏ với Trung Quốc như một phương tiện để vượt qua các lệnh trừng phạt của Tây, cho thấy vai trò của stablecoin như một công cụ chiến lược cho các quốc gia tìm kiếm giải pháp thay thế cho hệ thống tài chính thông thường. Trong khi các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum đôi khi cũng tham gia vào các giao dịch như vậy, biến động giá của chúng làm cho chúng ít phù hợp hơn cho các giao dịch khối lượng lớn. Ngược lại, stablecoin mang lại sự ổn định giá, tính thanh khoản cao và dễ dàng chuyển đổi, khiến chúng trở nên quan trọng đối với thương mại xuyên biên giới, ngay cả khi liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc trốn tránh lệnh trừng phạt.

Ý nghĩa thị trường rộng hơn

Hành động tịch thu dân sự báo hiệu sự tập trung tăng cường của các cơ quan quản lý toàn cầu vào việc chống lại tài chính bất hợp pháp được tạo điều kiện bởi tiền điện tử. Nó củng cố sự hiểu biết rằng các giao dịch stablecoin có thể truy tìm được, thể hiện quyết tâm của các cơ quan chức năng, chẳng hạn như Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, trong việc theo đuổi và thu giữ các quỹ liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Sự phát triển này dự kiến sẽ gây áp lực buộc các nhà phát hành stablecoin và các sàn giao dịch tiền điện tử phải áp dụng các quy định Biết khách hàng của bạn (KYC) và Chống rửa tiền (AML) chặt chẽ hơn. Các phát triển chính sách đang diễn ra trong DOJ, bao gồm việc thiết lập các giải pháp lưu ký an toàn cho tài sản kỹ thuật số bị tịch thu và các chính sách thanh lý chiến lược, nhằm mục đích tối đa hóa giá trị của tài sản bị tịch thu và tăng cường tính minh bạch trong quản lý tài sản của chính phủ. Việc các tác nhân nhà nước ngày càng sử dụng stablecoin để điều hướng các lệnh trừng phạt củng cố vị trí của chúng như một thành phần quan trọng, mặc dù rủi ro, của cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu, góp phần vào cả tiện ích của chúng và sự giám sát quy định mà chúng phải đối mặt.