Anh trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử rửa tiền gần 20 tỷ USD
Vương quốc Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Xinbi, một trong những thị trường trực tuyến phi pháp lớn nhất Đông Nam Á, vì vai trò trung tâm của nó trong việc thúc đẩy dịch vụ lừa đảo toàn cầu. Hành động của chính phủ nhằm cô lập nền tảng này khỏi hệ sinh thái tiền điện tử hợp pháp bằng cách làm gián đoạn khả năng xử lý các giao dịch tiền điện tử của nó. Xinbi, hoạt động chủ yếu thông qua ứng dụng nhắn tin Telegram, cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng cho các băng nhóm lừa đảo, bao gồm bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và thiết bị internet vệ tinh được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các nạn nhân trên toàn thế giới.
Phân tích từ các công ty truy vết tiền điện tử Elliptic và Chainalysis tiết lộ quy mô tài chính khổng lồ của hoạt động này. Các công ty ước tính rằng Xinbi đã tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử trị giá từ 19,7 tỷ USD đến 19,9 tỷ USD kể từ năm 2021. Hoạt động này tăng tốc sau khi đối thủ cạnh tranh Huione Group bị trừng phạt vào năm ngoái, cho phép Xinbi chiếm thị phần lớn hơn. Phần lớn các quỹ này được cho là tiền thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư và lừa đảo tình cảm do các mạng lưới tội phạm thực hiện.
Các biện pháp trừng phạt sẽ khiến Xinbi, các thương nhân và người dùng của nó gặp nhiều thách thức hơn trong việc chi tiêu hoặc trao đổi tiền điện tử đã lưu thông qua thị trường này.
— Tom Robinson, Nhà khoa học trưởng và đồng sáng lập, Elliptic
Trừng phạt cơ sở hạ tầng đứng sau khu phức hợp lừa đảo 20.000 lao động
Các biện pháp trừng phạt của Anh mở rộng ra ngoài thị trường kỹ thuật số đến cơ sở hạ tầng vật chất của ngành lừa đảo. Chính phủ cũng nhắm mục tiêu vào Legend Innovation Co., nhà điều hành khu phức hợp #8 Park ở Campuchia. Cơ sở này được cho là trung tâm lừa đảo lớn nhất của đất nước, với khả năng chứa 20.000 lao động bị buôn người. Eang Soklim, giám đốc của Legend Innovation, cũng bị trừng phạt.
Những hành động này là một phần của cuộc đàn áp tiếp tục đối với mạng lưới trước đây do Prince Group và chủ tịch của nó, Chen Zhi, người đã bị Mỹ và Anh trừng phạt vào năm ngoái, lãnh đạo. Các hình phạt trước đó đã kích hoạt việc đóng băng và tịch thu tài sản trị giá hơn 1 tỷ bảng Anh. Động thái mới nhất bao gồm việc tịch thu các tài sản ở London liên quan đến mạng lưới này, bao gồm một căn penthouse trị giá 9 triệu bảng Anh, nhấn mạnh tầm vươn toàn cầu của doanh nghiệp tội phạm. Các khu phức hợp này nổi tiếng về việc lạm dụng nhân quyền, với Tổ chức Ân xá Quốc tế trước đây đã cảnh báo về một "khủng hoảng nhân đạo" do hàng loạt lao động cưỡng bức trốn thoát.
Dịch vụ bất hợp pháp phục hồi bất chấp sự thực thi toàn cầu
Bất chấp áp lực quốc tế ngày càng tăng, các nhà cung cấp dịch vụ bất hợp pháp như Xinbi đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kể. Sau khi Telegram xóa các kênh của nó vào tháng 5 năm ngoái, Xinbi đã nhanh chóng tái thiết lập sự hiện diện của mình và đa dạng hóa hoạt động để trở nên kháng cự tốt hơn trước các cuộc đàn áp. Theo Chainalysis, nền tảng này đã ra mắt ứng dụng thanh toán riêng, XinbiPay, và nhân đôi cơ sở hạ tầng của mình trên một ứng dụng nhắn tin thay thế, tạo ra một hệ thống tài chính độc quyền để tự bảo vệ khỏi sự thực thi pháp luật.
Khả năng thích ứng này làm nổi bật thách thức to lớn mà các cơ quan chức năng toàn cầu đang phải đối mặt. Tại Hoa Kỳ, Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI đã ghi nhận các khoản thiệt hại được báo cáo từ các vụ lừa đảo kỹ thuật số vượt quá 17,7 tỷ USD dựa trên dữ liệu sơ bộ năm 2023, tăng 350% kể từ năm 2019. Các quan chức thực thi pháp luật lưu ý rằng các mạng lưới tài chính rửa tiền thường hoàn toàn tách biệt khỏi chính các khu phức hợp lừa đảo, buộc các cơ quan chức năng phải chiến đấu một cuộc chiến phức tạp, đa mặt trận chống lại các tổ chức tội phạm có tổ chức cao này.
Edgen Crypto·Mar 26 2026, 23:03