Anh đóng cửa sàn giao dịch xử lý 1 tỷ USD cho Vệ binh Iran
Chính quyền Vương quốc Anh đã khởi xướng các thủ tục giải thể Zedxion Exchange Ltd., một nền tảng tiền điện tử bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc trốn tránh lệnh trừng phạt của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Cơ quan Đăng ký Doanh nghiệp của Vương quốc Anh (Companies House) đã viện dẫn việc công ty này sử dụng thông tin “gây hiểu lầm, sai sự thật hoặc lừa dối” trong quá trình thành lập. Hành động này diễn ra sau các lệnh trừng phạt vào tháng 1 từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, vốn đã chỉ định Zedxion và một thực thể liên quan, Zedcex, vì các mối liên hệ của chúng với nhà tài chính Iran bị trừng phạt Babak Zanjani.
Các cuộc điều tra tiết lộ rằng giám đốc được liệt kê của Zedxion, “Elizabeth Newman,” là một danh tính hư cấu được tạo ra bằng hình ảnh của một người mẫu ảnh lưu trữ. Hồ sơ cho thấy từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, người có quyền kiểm soát đáng kể được liệt kê là “Babak Morteza,” có chi tiết trùng khớp với Zanjani. Sự lừa dối này cho phép công ty hoạt động trong khi che giấu các mối liên hệ của nó với các thực thể bị trừng phạt vì hỗ trợ nhà nước Iran.
Khối lượng tiền điện tử liên quan đến IRGC đạt 619,1 triệu USD vào năm 2024
Phân tích blockchain từ TRM Labs đã định lượng quy mô hoạt động, phát hiện ra rằng Zedxion và Zedcex đã xử lý khoảng 1 tỷ USD quỹ liên quan đến IRGC. Hoạt động này chiếm 56% tổng khối lượng giao dịch của họ. Dòng tiền liên quan đến IRGC đạt đỉnh vào năm 2024, đạt 619,1 triệu USD và chiếm 87% khối lượng của các nền tảng đó trong năm đó. Dữ liệu nhấn mạnh mức độ sâu sắc mà sàn giao dịch đã được nhúng vào các nỗ lực của Iran nhằm circumvent các hạn chế tài chính quốc tế.
Trường hợp cụ thể này là một phần của một mô hình lớn hơn nhiều. Theo công ty tình báo blockchain Chainalysis, các địa chỉ tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến IRGC đã nhận được ít nhất 154 tỷ USD tài sản kỹ thuật số vào năm ngoái, đánh dấu mức tăng 162% so với cùng kỳ năm trước. Các số liệu này cho thấy sự phụ thuộc ngày càng tăng vào tiền điện tử của các tác nhân bị trừng phạt để chuyển tiền ra ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống.
Các cơ quan quản lý tăng cường thực thi tiền điện tử toàn cầu
Động thái của Vương quốc Anh nhằm giải thể Zedxion tận dụng quyền hạn mới được cấp bởi Đạo luật Tội phạm Kinh tế và Minh bạch Doanh nghiệp năm 2023, vốn trao quyền cho Companies House xóa các công ty đáng ngờ khỏi sổ đăng ký và bắt buộc xác minh danh tính cho các giám đốc. Việc thắt chặt quy định này không chỉ giới hạn ở Anh. Trong một hành động song song, đơn vị tình báo tài chính của Canada, FINTRAC, gần đây đã thu hồi đăng ký của 23 doanh nghiệp dịch vụ tiền điện tử liên quan đến tiền. Những nỗ lực phối hợp này báo hiệu một sự thay đổi quyết định của các chính phủ phương Tây nhằm thu hẹp các lỗ hổng quy định và tăng áp lực tuân thủ đối với ngành tài sản kỹ thuật số để ngăn chặn việc lạm dụng nó cho rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt.
Edgen Crypto·Mar 20 2026, 01:59