Edgen Crypto·Nov 07 2025, 14:54
[1] Hầu hết các quỹ phòng hộ truyền thống hiện đã tiếp xúc với tiền điện tử: Khảo sát (https://cointelegraph.com/news/most-tradition ...)[2] Quỹ phòng hộ đầu tư vào tiền điện tử: 55% đón nhận tài sản kỹ thuật số với động lực đáng ngạc nhiên (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] Hơn một nửa số quỹ phòng hộ hiện nắm giữ tài sản tiền điện tử, khảo sát của AIMA cho thấy - Hedgeweek (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)
Related News
Nov 07 2025, 12:32
Theo dõi tiền điện tử dẫn đến việc bắt giữ trong vụ triệt phá mạng lưới lạm dụng trẻ em toàn cầu
## Tóm tắt điều hành Các cơ quan thực thi pháp luật từ Hoa Kỳ, Đức và Brazil, hợp tác với công ty phân tích blockchain **TRM Labs**, đã triệt phá thành công một mạng lưới lạm dụng trẻ em toàn cầu. Chiến dịch này đã lên đến đỉnh điểm với việc bắt giữ một công dân Peru tại Brazil, được xác định là quản trị viên bị cáo buộc của mạng lưới. Cuộc điều tra đã dựa rất nhiều vào các kỹ thuật theo dõi tiền điện tử tinh vi để phát hiện các con đường tài chính bất hợp pháp, mặc dù thủ phạm đã cố gắng che giấu các giao dịch thông qua nhiều phương tiện kỹ thuật số khác nhau. Vụ việc này làm nổi bật khả năng ngày càng phát triển của pháp y blockchain trong việc chống lại tội phạm trực tuyến nghiêm trọng. ## Chi tiết sự kiện Một công dân Peru đã bị bắt giữ tại Brazil sau một chiến dịch theo dõi tiền điện tử do **TRM Labs** dẫn đầu. Cá nhân này bị cáo buộc có liên quan đến các mạng lưới tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM) trên dark web do Đức lưu trữ. Các nền tảng này đã tích lũy được hơn **350.000 người dùng** trên toàn cầu, phân phối hơn **21.000 video bất hợp pháp**, tổng cộng khoảng **660 giờ** nội dung và gần **900.000 lượt xem**. Tư cách thành viên để truy cập tài liệu này được cung cấp chỉ với **$10**. Nghi phạm đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để che giấu dấu vết tài chính, bao gồm sử dụng bộ trộn, nhiều ví và tài khoản của bên thứ ba, đồng thời hoạt động dưới danh tính giả. Tuy nhiên, phân tích của **TRM Labs** đã kết nối thành công các danh tính kỹ thuật số bị phân mảnh và xác định cơ sở hạ tầng blockchain được chia sẻ liên kết các nền tảng cũ và mới được sử dụng bởi mạng lưới. Các nhà điều tra đã theo dõi các khoản thanh toán từ khách hàng thông qua các trung gian đến các giao dịch rút tiền cuối cùng tại các sàn giao dịch tiền điện tử của Brazil, cung cấp bằng chứng quan trọng cho việc bắt giữ. ## Hàm ý thị trường Vụ triệt phá cấp cao này cho thấy hiệu quả ngày càng tăng của tình báo blockchain trong các hoạt động thực thi pháp luật. Tính minh bạch cố hữu trong các blockchain công khai, bất chấp những nỗ lực che giấu, đã chứng tỏ là một tài sản quan trọng đối với các nhà điều tra. Như **Ari Redbord của TRM Labs** đã lưu ý, "Bằng cách theo dõi tiền, các nhà điều tra đã có thể kết nối các danh tính kỹ thuật số bị phân mảnh." Sự cố này dự kiến sẽ tăng cường sự giám sát quy định đang diễn ra đối với các công cụ riêng tư tiền điện tử, chẳng hạn như bộ trộn và một số loại tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư. Trong khi các công cụ như **Samourai Wallet** và **Tornado Cash** đối mặt với các hành động thực thi, các dự án như **Zcash** đang tìm kiếm một con đường hướng tới sự linh hoạt về quy định với các mô hình riêng tư tùy chọn. Vụ việc này có thể củng cố các lời kêu gọi tăng cường thẩm định từ các nhà phát hành stablecoin và các thực thể liên quan (**USDT**, **USDC**, **DAI**) để phát hiện và hành động chống lại việc trốn tránh lệnh trừng phạt và các hoạt động bất hợp pháp khác. Các nhà quản lý dự kiến sẽ yêu cầu khả năng giám sát hệ sinh thái lớn hơn và khả năng phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm bằng cách sử dụng phân tích blockchain. ## Bình luận của chuyên gia Các đơn vị thực thi pháp luật và tình báo tài chính dự kiến sẽ ngày càng tận dụng phân tích blockchain để chống lại hoạt động tài chính bất hợp pháp. Khả năng theo dõi tiền, ngay cả thông qua các kế hoạch phức tạp liên quan đến nhiều ví và bộ trộn, nhấn mạnh sự thay đổi mô hình trong pháp y kỹ thuật số. Sự phát triển này gây thêm áp lực lên các dự án tiền điện tử và sàn giao dịch để củng cố khuôn khổ tuân thủ của họ và hợp tác với các nhà chức trách để ngăn chặn việc lạm dụng nền tảng của họ. ## Bối cảnh rộng hơn Chiến dịch này minh họa một xu hướng ngày càng tăng trong đó bản chất minh bạch của công nghệ blockchain, khi kết hợp với phân tích nâng cao, trở thành một công cụ mạnh mẽ chống lại các doanh nghiệp tội phạm. Mặc dù một số người coi các đồng tiền riêng tư và bộ trộn là cho phép các hoạt động bất hợp pháp, nhưng trường hợp này minh họa rằng việc theo dõi toàn diện vẫn có thể mang lại kết quả. Thử thách liên tục đối với hệ sinh thái Web3 sẽ là cân bằng đổi mới và quyền riêng tư của người dùng với yêu cầu cấp bách là ngăn chặn và truy tố tội phạm tài chính. Bối cảnh pháp lý có thể sẽ tiếp tục phát triển, với trọng tâm là cân bằng các nguyên tắc riêng tư với các biện pháp chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT) mạnh mẽ, có khả năng định hình sự phát triển và áp dụng cả tài sản kỹ thuật số tăng cường quyền riêng tư và minh bạch.
Nov 07 2025, 12:08
Nghiên cứu của Columbia tiết lộ 25% giao dịch rửa trên Polymarket
## Tóm tắt điều hành Các nhà nghiên cứu của Đại học Columbia đã báo cáo rằng khoảng 25% khối lượng giao dịch của **Polymarket** trong ba năm qua là do giao dịch rửa, thúc đẩy nền tảng thừa nhận và kêu gọi các biện pháp tăng cường tính toàn vẹn của thị trường. ## Chi tiết sự kiện Một nghiên cứu mới từ Trường Kinh doanh Columbia, do Giáo sư Yash Kanoria dẫn đầu, chỉ ra rằng một phần đáng kể hoạt động giao dịch trên thị trường dự đoán phi tập trung **Polymarket** đã bị thổi phồng một cách giả tạo. Nghiên cứu, được thực hiện trong ba năm qua, cho rằng khoảng 25% tổng số giao dịch trên nền tảng là do "giao dịch rửa". Thực hành này liên quan đến một thực thể duy nhất đồng thời mua và bán một tài sản để tạo ra các chỉ số khối lượng gây hiểu lầm mà không có sự thay đổi thực sự về quyền sở hữu. Nghiên cứu cũng phân tích mức độ giao dịch rửa trên các danh mục thị trường khác nhau trên **Polymarket**. Các thị trường thể thao cho thấy mức độ thao túng cao nhất, với 45% khối lượng mọi thời đại của họ được xác định là giao dịch rửa. Các thị trường bầu cử theo sau ở mức 17%, chính trị ở mức 12% và các thị trường liên quan đến tiền điện tử cho thấy tác động thấp nhất, chỉ 3% khối lượng của họ được cho là giao dịch rửa. Mặc dù có những phát hiện này, **Polymarket** đã trải qua một sự gia tăng hoạt động vào tháng 10, thu hút hơn 477.000 nhà giao dịch tích cực – tăng 48% so với tháng trước – và tổng khối lượng giao dịch vượt quá 3 tỷ USD. ## Ý nghĩa thị trường Việc tiết lộ giao dịch rửa đáng kể trên **Polymarket** mang lại những ý nghĩa tiềm năng đối với niềm tin của nhà đầu tư vào các thị trường dự đoán phi tập trung và có thể tăng cường sự giám sát của cơ quan quản lý. Mặc dù nghiên cứu làm rõ rằng bản thân nền tảng không trực tiếp chịu trách nhiệm về giao dịch rửa, các nhà nghiên cứu cho rằng thiết kế của nó có thể đã vô tình tạo điều kiện cho việc thao túng. Các phát hiện có thể dẫn đến việc đánh giá lại rộng rãi hơn các cơ chế minh bạch và toàn vẹn trong hệ sinh thái Web3, đặc biệt đối với các nền tảng dựa vào khối lượng giao dịch được báo cáo làm thước đo hoạt động hoặc thanh khoản. **Polymarket** đã thừa nhận các phát hiện của nghiên cứu, mô tả tình hình là "chưa từng có". Một phát ngôn viên của nền tảng đã tuyên bố cam kết "xây dựng hệ thống, giám sát và nhiều hơn nữa để đảm bảo điều này không lặp lại", cho thấy ý định thực hiện các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ. Tuy nhiên, **Polymarket**, được hỗ trợ bởi **UMA**, đã xác nhận rằng các thị trường trong quá khứ đã được giải quyết theo các giao thức đã thiết lập, và người dùng sẽ không được hoàn trả cho bất kỳ kết quả thị trường nào trước đây, mặc dù có một số phản ứng dữ dội từ người dùng. ## Bình luận của chuyên gia Giáo sư Yash Kanoria và nhóm của ông từ Trường Kinh doanh Columbia đã tiến hành phân tích, làm nổi bật sự phổ biến của giao dịch rửa trên các danh mục thị trường khác nhau trên **Polymarket**. Nghiên cứu của họ cung cấp các điểm dữ liệu cụ thể, chẳng hạn như 45% khối lượng giao dịch rửa trong các thị trường thể thao và 3% trong các thị trường liên quan đến tiền điện tử, mang đến cái nhìn chi tiết về nơi các hoạt động đó tập trung nhất. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng mặc dù **Polymarket** không trực tiếp liên quan đến việc khởi xướng các giao dịch rửa, cấu trúc của nền tảng có thể đã tạo điều kiện cho chúng xảy ra.
Nov 07 2025, 10:37
Ví quản trị viên DIMO Network bị xâm phạm, 30 triệu token bị rút và bán
## Tóm tắt điều hành CertiK, một công ty bảo mật blockchain, đã báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến một ví quản trị viên trong **Mạng DIMO**. Sự cố này đã dẫn đến việc rút **30 triệu token DIMO**, sau đó được bán với giá khoảng **40.000 USD**. Sự kiện này đã góp phần làm giảm đáng kể giá trị token **DIMO**, với giá giảm **24,99%** trong 24 giờ qua và **31,13%** trong bảy ngày qua. Giá **DIMO** thời gian thực hiện tại là **0,0261 USD**, với vốn hóa thị trường là **10.657.132 USD**. ## Chi tiết sự kiện Hoạt động đáng ngờ tập trung vào ví quản trị viên **Mạng DIMO**, cụ thể là liên quan đến việc nâng cấp hợp đồng ủy quyền được xác định là `0x07C64bd1B23b7C9B0ABf80b8613f58e5B00ED5dD`. Trong các hệ thống blockchain, hợp đồng thông minh thường sử dụng mô hình ủy quyền để cho phép nâng cấp trong khi vẫn duy trì địa chỉ và trạng thái của hợp đồng. Điều này liên quan đến hai hợp đồng: một hợp đồng ủy quyền hoạt động như điểm tương tác và chuyển tiếp giao dịch, và một hợp đồng logic chứa mã thực tế. Các ủy quyền minh bạch nhúng logic nâng cấp và quản trị trực tiếp vào ủy quyền. Quản trị viên, hoặc chủ sở hữu, của hợp đồng khởi tạo nâng cấp. Khi một quản trị viên tương tác với ủy quyền, họ có thể truy cập các chức năng quản trị, ngăn chặn các cuộc gọi của họ được chuyển tiếp đến logic triển khai. Sau khi nâng cấp hợp đồng, **30 triệu token DIMO** đã bị rút khỏi ví và được thanh lý với giá khoảng **40.000 USD**. ## Tác động thị trường Phản ứng thị trường ngay lập tức đối với sự cố là xu hướng giảm giá đối với token **DIMO**. Việc giảm giá đáng kể **24,99%** trong vòng 24 giờ phản ánh mối lo ngại của nhà đầu tư về bảo mật và tính toàn vẹn hoạt động của **Mạng DIMO**. Với thứ hạng thị trường hiện tại là **#565** và nguồn cung lưu hành là **408.448.392 đồng DIMO** trong tổng nguồn cung tối đa **1.000.000.000**, những sự kiện như vậy có thể làm xói mòn niềm tin và tính thanh khoản của nhà đầu tư. Sự cố này cũng làm nổi bật những rủi ro cố hữu liên quan đến quản lý hợp đồng thông minh và khả năng bị xâm phạm khóa quản trị viên để ảnh hưởng đến định giá token. Trong tương lai, **Mạng DIMO** dự kiến sẽ mở khóa khoảng **25 triệu token**, trị giá **1,63 triệu USD**, vào ngày 12 tháng 9 năm 2025, một sự kiện có thể ảnh hưởng hơn nữa đến động lực thị trường và tính thanh khoản. ## Bình luận của chuyên gia Công ty bảo mật blockchain **CertiK** đã xác định hoạt động này là đáng ngờ, nhấn mạnh sự cảnh giác cần thiết trong việc giám sát các giao dịch trên chuỗi và tương tác hợp đồng thông minh. Bản chất của sự kiện, đặc biệt là việc rút và bán token trái phép, phù hợp với các kịch bản có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín dự án và niềm tin của nhà đầu tư vào không gian tài chính phi tập trung (DeFi). ## Bối cảnh rộng hơn Sự cố này xảy ra trong bối cảnh rộng lớn hơn về các mối đe dọa đang phát triển đối với tài sản kỹ thuật số. Mặc dù sự kiện cụ thể này liên quan đến việc xâm phạm ví quản trị viên và nâng cấp hợp đồng, nhưng hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn hơn phải đối mặt với những thách thức từ phần mềm độc hại tinh vi có thể làm lộ khóa riêng, cụm từ hạt giống và khóa API trao đổi. Những lỗ hổng như vậy, cho dù thông qua các cuộc tấn công phần mềm độc hại trực tiếp hay quyền truy cập quản trị bị xâm phạm, đều gây ra mối đe dọa trực tiếp cho cả người dùng cá nhân và nền tảng blockchain. **Mạng DIMO** cũng đã tham gia vào nhiều sáng kiến chiến lược khác nhau, bao gồm quan hệ đối tác với **Revolut** và **Hakuhodo KEY3**, mở rộng sang thị trường Nhật Bản và kế hoạch di chuyển sang **Base** vào năm 2025. Những phát triển này nhấn mạnh sự tương phản giữa tăng trưởng chiến lược liên tục và nhu cầu cấp thiết về các biện pháp bảo mật mạnh mẽ trong môi trường phi tập trung. Sự cố xâm phạm này đóng vai trò là lời nhắc nhở về sự giám sát bảo mật liên tục cần thiết trong lĩnh vực Web3 đang phát triển nhanh chóng.