Tóm tắt điều hành
Faruk Fatih Özer, cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Thodex đã ngừng hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ, được tìm thấy đã qua đời trong phòng giam của mình ở Tekirdağ vào ngày 1 tháng 11 năm 2025. Özer đã thụ án 11.196 năm tù sau khi bị kết tội dàn dựng một vụ lừa đảo tài chính lớn. Sự kiện này đã làm dấy lên cuộc điều tra mới về sự sụp đổ của Thodex vào năm 2021, khiến hàng nghìn nhà đầu tư mất tổng cộng ước tính 2,6 tỷ USD, và đã tăng cường lời kêu gọi giám sát quy định nâng cao trong thị trường tiền điện tử toàn cầu.
Chi tiết sự kiện
Faruk Fatih Özer, người thành lập Thodex vào năm 2017, được phát hiện đã chết khi đang bị giam giữ vì vai trò của mình trong một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Bản án của ông bắt nguồn từ sự sụp đổ của nền tảng Thodex vào năm 2021, một sự kiện chứng kiến sàn giao dịch đột ngột ngừng hoạt động vào tháng 4 năm 2021, khiến khoảng 400.000 người dùng không thể truy cập vào tài khoản của họ. Sau sự sụp đổ của nền tảng, Özer đã trốn sang Albania, nơi ông bị bắt vào tháng 8 năm 2022 và sau đó bị dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ.
Vào tháng 9 năm 2023, Tòa án hình sự cấp cao số 9 của Anadolu đã kết án Özer 11.196 năm tù, kèm theo khoản tiền phạt 5 triệu USD, vì nhiều tội danh lừa đảo và rửa tiền. Các công tố viên cáo buộc rằng Özer đã biển thủ 253,71 triệu USD tài sản tiền điện tử thông qua các giao dịch gian lận. Ước tính ban đầu về thiệt hại 24 triệu USD sau đó đã được điều chỉnh đáng kể, với công ty phân tích blockchain Chainalysis ước tính tổng thiệt hại của nhà đầu tư là 2,6 tỷ USD. Bản cáo trạng chi tiết cách Thodex được sử dụng như một vỏ bọc cho các hoạt động bất hợp pháp, với các quỹ được chuyển vào các ví do Özer và các cộng sự của ông quản lý. Vụ việc đã thúc đẩy các nhà chức trách điều tra hoàn cảnh xung quanh cái chết của Özer.
Phân tích cơ chế tài chính
Vụ Thodex là một trường hợp đáng kể về một vụ "lừa đảo rút lui" bị cáo buộc trong lĩnh vực tiền điện tử. Cơ chế tài chính liên quan đến việc biển thủ quỹ của nhà đầu tư, ban đầu ước tính là 253,71 triệu USD tài sản kỹ thuật số. Con số này đã góp phần vào tổng thiệt hại lớn hơn cho nhà đầu tư lên tới 356 triệu USD. Tác động tích lũy của các hành động này, theo ước tính của Chainalysis, đã dẫn đến khoản lỗ khổng lồ 2,6 tỷ USD cho tổng số người dùng của nền tảng. Phán quyết của tòa án phản ánh tác động tài chính nghiêm trọng và quy mô của các hoạt động gian lận, áp đặt một bản án nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các tội phạm tài chính đã cam kết.
Tác động thị trường và phản ứng của cơ quan quản lý
Cái chết của Özer và việc tái tập trung vào sự sụp đổ của Thodex đã làm gia tăng các cuộc thảo luận xung quanh những rủi ro cố hữu liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung và nhu cầu cấp thiết về các khuôn khổ quy định mạnh mẽ. Sự kiện này đóng vai trò là lời nhắc nhở rõ ràng về những lỗ hổng trong các thị trường tài sản kỹ thuật số không được kiểm soát hoặc kiểm soát kém, nơi tiền của người dùng thường được các nền tảng lưu giữ với mức độ minh bạch và bảo mật khác nhau.
Để đối phó với những sự cố như vậy và tạo ra một môi trường an toàn hơn, Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện các biện pháp quản lý đáng kể. Có hiệu lực từ ngày 13 tháng 3 năm 2025, luật pháp thứ cấp mới làm rõ khuôn khổ pháp lý cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử. Các quy định này bắt buộc các nhà cung cấp phải thành lập dưới dạng công ty cổ phần có cổ phiếu đã đăng ký và duy trì vốn điều lệ tối thiểu đáng kể — 150 triệu Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TL) đối với các sàn giao dịch và 500 triệu TL đối với các bên lưu ký. Các nền tảng được yêu cầu phát triển cấu trúc tổ chức, thực hiện các chính sách xung đột lợi ích và chuẩn bị các mẫu tiết lộ rủi ro cho khách hàng trước ngày 31 tháng 3 năm 2025. Các nhà cung cấp hiện tại phải nộp đơn xin giấy phép hoạt động trước ngày 30 tháng 6 năm 2025 và đảm bảo các thỏa thuận với các bên lưu ký được ủy quyền trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.
Các lệnh cấm chính bao gồm tuyên bố gây hiểu lầm, đảm bảo lợi nhuận, các chiến dịch phần thưởng cao và giao dịch đòn bẩy các tài sản tiền điện tử. Quan trọng là, tài sản của khách hàng phải được lưu trữ riêng biệt với tài sản của nền tảng, với các bên lưu ký được ủy quyền nắm giữ ít nhất 95% tài sản tiền điện tử của khách hàng và khóa riêng tư được lưu trữ an toàn trong Thổ Nhĩ Kỳ. Các nền tảng cũng được yêu cầu duy trì dự trữ thanh khoản tương đương 3% tài sản của khách hàng được lưu ký. Các quy định toàn diện này nhằm mục đích nâng cao tính minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng và tuân thủ trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Thổ Nhĩ Kỳ, có khả năng đóng vai trò là một mô hình cho các khu vực pháp lý khác đang đối mặt với những thách thức tương tự.
Trên toàn cầu, vụ án này làm nổi bật những thách thức dai dẳng trong việc thu hồi tiền cho các nạn nhân của gian lận tiền điện tử. Một quy định của Bộ Tư pháp, 28 CFR 9.8(c), thường ưu tiên quyền của chính phủ đối với các khoản tiền bị tịch thu hơn là bồi thường cho nạn nhân. Báo cáo năm 2023 của Cục Điều tra Liên bang cho thấy hơn 69.000 khiếu nại liên quan đến gian lận tiền điện tử, với thiệt hại ước tính vượt quá 5,6 tỷ USD, nhấn mạnh tính chất phổ biến của các tội phạm tài chính như vậy và những khó khăn trong việc đạt được bồi thường đầy đủ cho các bên bị ảnh hưởng.
nguồn:[1] CEO sàn Thodex sụp đổ được tìm thấy đã chết trong nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ (https://www.theblock.co/post/377170/ceo-of-co ...)[2] CEO Thodex qua đời trong tù gây ra những yêu cầu tức thì về giám sát tiền điện tử sau khoản lỗ 2,6 tỷ USD | Tin tức Bitget (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] Người sáng lập Thodex qua đời trong tù sau vụ lừa đảo tiền điện tử 2 tỷ USD - KuCoin (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)