Thái Lan đóng băng 10.000 tài khoản tiền mã hóa trong chiến dịch chống rửa tiền

Edgen Crypto·Mar 10 2026, 11:07

Chia sẻ đến

Chia sẻ đến

Sao chép liên kết

Các Điểm Chính

Các cơ quan quản lý và nhà điều hành tiền mã hóa của Thái Lan đã tăng cường chiến dịch chống tội phạm tài chính, đóng băng hàng nghìn tài khoản liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Động thái này cho thấy môi trường pháp lý đang thắt chặt đáng kể tại một trong những thị trường tài sản kỹ thuật số chủ chốt của Đông Nam Á.

Hành động Pháp lý: Các nhà điều hành tiền mã hóa Thái Lan đã đóng băng hơn 10.000 tài khoản bị nghi ngờ được sử dụng làm “tài khoản trung gian” để rửa tiền.
Thực thi leo thang: Hành động này là một phần của nỗ lực chống gian lận bền vững, theo đó 47.692 tài khoản đã bị đóng băng vào năm 2025 theo một khuôn khổ phối hợp.
Tuân thủ nghiêm ngặt hơn: Các đợt đóng băng được thực hiện nhờ các quy định mới yêu cầu kiểm tra KYC nghiêm ngặt hơn, sàng lọc giao dịch nâng cao và giao thức chia sẻ dữ liệu mở rộng giữa các sàn giao dịch và cơ quan thực thi pháp luật.

Thái Lan đóng băng 10.000 tài khoản trong chiến dịch chống gian lận quy mô lớn

Các nhà điều hành tiền mã hóa Thái Lan đã đóng băng hơn 10.000 tài khoản bị nghi ngờ tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, thực hiện một bước leo thang đáng kể trong chiến dịch chống gian lận trên toàn quốc của nước này. Các tài khoản này được xác định là “tài khoản trung gian” (mule accounts), được sử dụng để che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Theo một báo cáo từ Bangkok Post, hành động này là kết quả trực tiếp của các biện pháp sàng lọc nghiêm ngặt mới được triển khai và kiểm tra KYC (Biết Khách hàng của Bạn) chặt chẽ hơn đối với các giao dịch rủi ro cao.

Att Thongyai Asavanund, chủ tịch Hiệp hội Thương mại Các nhà Điều hành Tài sản Kỹ thuật số Thái Lan (TDO), xác nhận rằng các quy trình chặt chẽ hơn đã giúp các nhà điều hành xác định và đóng băng các tài khoản. TDO, đại diện cho các sàn giao dịch và nhà môi giới được cấp phép tại Thái Lan, đang phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) của nước này để thực thi các tiêu chuẩn mới và kiềm chế việc sử dụng tài sản kỹ thuật số trong các vụ lừa đảo đầu tư và kế hoạch rửa tiền.

Cuộc trấn áp dựa trên việc đóng băng tổng cộng 47.692 tài khoản vào năm 2025

Việc đóng băng tài khoản gần đây là sự tiếp nối của việc thắt chặt quy định đã bắt đầu hơn một năm trước. Vào năm 2025, các nhà điều hành tài sản kỹ thuật số Thái Lan được báo cáo đã đóng băng 47.692 tài khoản trung gian theo một chỉ thị tương tự. Nền tảng cho việc thực thi này được đặt ra vào tháng 2 năm 2025, khi SEC và TDO hợp tác với Ngân hàng Thái Lan, các cơ quan thực thi pháp luật và Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan để thiết lập một khuôn khổ hợp tác nhằm xác định và hạn chế các tài khoản đáng ngờ.

Sáng kiến này là một phần của chiến dịch lớn hơn của chính phủ nhằm chống lại cái gọi là “tiền xám”, được phát động vào ngày 13 tháng 1 để đóng các lỗ hổng rửa tiền trong cả thị trường vàng vật chất và tài sản kỹ thuật số. Là một phần của nỗ lực đó, SEC đã được lệnh thực thi nghiêm ngặt Quy tắc Du lịch của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF). Quy tắc này yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa thu thập và truyền tải thông tin người gửi và người nhận cho các giao dịch nhất định, tăng cường tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc.