OKX tăng cường AML chống lại Tập đoàn Huione trong bối cảnh bị Mỹ trừng phạt

Tóm tắt điều hành

CEO OKX Star đã công bố các biện pháp chống rửa tiền mạnh mẽ đối với Tập đoàn Huione sau khi tổ chức này bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ định, báo hiệu sự tăng cường giám sát các giao dịch tiền điện tử và khả năng đóng băng quỹ.

Chi tiết sự kiện

CEO OKX Star đã công khai tuyên bố rằng sàn giao dịch đang thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt đối với Tập đoàn Huione. Các giao dịch liên quan đến Tập đoàn Huione để gửi hoặc rút tiền điện tử hiện đang bị điều tra, với các kết quả có thể bao gồm đóng băng quỹ hoặc hủy tài khoản.

Sự phát triển này diễn ra sau một hành động quan trọng của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), phối hợp với Văn phòng Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) của Vương quốc Anh. Vào ngày 14 tháng 10 năm 2025, Tập đoàn Huione đã được chỉ định là một mối lo ngại rửa tiền chính theo Mục 311 của Đạo luật PATRIOT của Hoa Kỳ, cắt đứt hiệu quả quyền truy cập của tổ chức này vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Cuộc điều tra của FinCEN tiết lộ rằng Tập đoàn Huione đã rửa ít nhất 4 tỷ đô la tiền thu lợi bất hợp pháp từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025. Con số này bao gồm 37 triệu đô la từ các vụ trộm cắp mạng của Triều Tiên, 36 triệu đô la từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo có thể chuyển đổi (CVC) và 300 triệu đô la từ các vụ lừa đảo mạng khác. Tập đoàn này cũng đã xử lý tổng cộng hơn 98 tỷ đô la tiền điện tử đổ vào trong giai đoạn này, tạo điều kiện cho các giao dịch của nhiều tác nhân bất hợp pháp khác nhau.

Hàm ý thị trường

Các hành động của OKX và chính quyền Hoa Kỳ nhấn mạnh sự tập trung cao độ vào việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền và Nhận biết khách hàng (KYC) trong lĩnh vực tiền điện tử. Điều này có thể dẫn đến việc tăng cường các yêu cầu thẩm định đối với người dùng và sàn giao dịch, có khả năng ảnh hưởng đến tính thanh khoản và tốc độ giao dịch trên toàn thị trường.

Việc chỉ định Tập đoàn Huione làm nổi bật tính dễ bị tổn thương của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính thiếu các khung AML/KYC mạnh mẽ. Các công ty con của Tập đoàn Huione, bao gồm Huione Pay, Huione Crypto và Haowang Guarantee, đã được ghi nhận là thiếu các giao thức tuân thủ hiệu quả, mặc dù xử lý các giao dịch xuyên biên giới khối lượng lớn.

Đối với hệ sinh thái Web3 rộng lớn hơn, các biện pháp này báo hiệu một sự thúc đẩy quy định toàn cầu ngày càng tăng để chống lại tài chính bất hợp pháp, có khả năng cải thiện an ninh và uy tín lâu dài của thị trường tiền điện tử, nhưng cũng làm dấy lên mối lo ngại giữa những người dùng về khả năng "dương tính giả" trong các kiểm tra tuân thủ.

Bình luận của chuyên gia

CEO OKX Star thừa nhận những thách thức trong việc đạt được sự tuân thủ hoàn hảo, nói rằng: "Chúng tôi chân thành xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào đã gây ra. Chúng tôi thừa nhận rằng các vấn đề như tỷ lệ dương tính giả cao và trải nghiệm người dùng dưới mức tối ưu trong quá trình thu thập thông tin vẫn tồn tại trong các hoạt động tuân thủ và kiểm soát rủi ro."

Ông nói thêm rằng mặc dù "dương tính giả" không thể loại bỏ hoàn toàn, nhưng các chiến lược nhận dạng tích cực thường được áp dụng, và các cơ quan quản lý khuyến khích các nền tảng nên thận trọng. Cách tiếp cận này có thể dẫn đến việc người dùng tuân thủ nhận được các yêu cầu thông tin bổ sung, điều mà Star mô tả là "đôi khi cảm thấy như họ đang bị yêu cầu 'chứng minh cha bạn là cha bạn'."

Bối cảnh rộng hơn

Việc chỉ định Tập đoàn Huione là một phần của sáng kiến rộng lớn hơn của chính phủ Hoa Kỳ nhằm nhắm mục tiêu vào các mạng lưới lừa đảo do tiền điện tử kích hoạt hoạt động ở Đông Nam Á. Hành động thực thi rộng lớn hơn này, được phát động vào ngày 14 tháng 10 năm 2025, cũng nhắm mục tiêu vào Tổ chức Tội phạm Xuyên quốc gia (TCO) Prince Group và 146 cá nhân liên quan, bao gồm người sáng lập và chủ tịch của nó là Chen Zhi.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đồng thời công bố bản cáo trạng chống lại Chen Zhi và khởi xướng một vụ tịch thu kỷ lục liên quan đến 15 tỷ đô la Bitcoin do Hoa Kỳ nắm giữ. TCO Prince Group đã được chỉ định cụ thể vì các hoạt động lừa đảo "mổ heo" quy mô lớn của nó.

Văn phòng Thực thi Trừng phạt Tài chính (OFSI) của Vương quốc Anh cũng đã trừng phạt Sàn giao dịch Byex do có liên hệ với Công ty TNHH Tập đoàn Jin Bei và Tập đoàn Prince, chứng tỏ sự phối hợp quốc tế trong việc chống lại tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Các yếu tố thúc đẩy cấu trúc của tội phạm tiền điện tử, chẳng hạn như nền tảng bảo lãnh và kênh liên lạc ẩn danh, tiếp tục đặt ra thách thức mặc dù đã có các hành động chống lại các thực thể cụ thể như Tập đoàn Huione, được báo cáo đã công bố việc đóng cửa.