El residente de Texas Nathan Fuller se le negó la descarga de bancarrota por 12,5 millones de dólares en deudas por el Tribunal de Bancarrota de EE. UU. después de que se descubriera que operaba un esquema Ponzi de criptomonedas y ocultaba activos.

Resumen Ejecutivo

Al residente de Texas, Nathan Fuller, se le negó la descarga de bancarrota por más de 12,5 millones de dólares en deudas por el Tribunal de Bancarrota de los EE. UU. para el Distrito Sur de Texas el 1 de agosto, tras descubrirse que operó un esquema Ponzi de criptomonedas y ocultó activos.

El Evento en Detalle

El Programa de Fideicomisarios de EE. UU. (USTP) impugnó con éxito las afirmaciones de Fuller, afirmando que operaba Privvy Investments LLC como un esquema Ponzi de criptomonedas. Fuller desvió fondos de inversores, gastando una parte en bienes de lujo, viajes de juego y una casa de casi 1 millón de dólares. Fuller admitió haber operado Privvy Investments como un esquema Ponzi, fabricar documentación y falsificar documentos de bancarrota para obstruir al fideicomisario del Capítulo 7. También admitió haber dado falso testimonio. Esta sentencia hace que Fuller sea personalmente responsable de más de 12,5 millones de dólares en deudas no garantizadas, lo que permite a los acreedores buscar cobros. Fuller se declaró en bancarrota en octubre de 2024 después de que se nombrara un receptor para embargar sus activos en una demanda iniciada por inversores. La oficina del USTP en Houston presentó una queja oponiéndose a la descarga de Fuller, citando activos ocultos, la falta de mantenimiento de registros y múltiples juramentos falsos en sus casos de bancarrota y los de Privvy.

Implicaciones para el Mercado

Este caso subraya la mayor vigilancia del gobierno de los EE. UU. contra el fraude relacionado con las criptomonedas y transmite un mensaje claro de que los individuos no pueden evadir la rendición de cuentas por actividades ilícitas a través de la bancarrota. Según el USTP, el resultado contribuye a la narrativa de una mayor supervisión regulatoria y aplicación dentro del sector de las criptomonedas, lo que podría influir en futuras acciones regulatorias y en la confianza de los inversores. El sentimiento del mercado es negativo, destacando los riesgos de fraude continuos y el potencial de una aplicación regulatoria más estricta, lo que fomenta la desconfianza en ciertos segmentos del espacio cripto. La sentencia refuerza la integridad del sistema de bancarrota y el compromiso de proteger a las partes interesadas.

Comentario de Expertos

“Los estafadores que buscan blanquear sus esquemas no encontrarán santuario en la bancarrota”, dijo el Fideicomisario de EE. UU. Kevin Epstein de la Región 7. Agregó: “El USTP permanece vigilante ante los casos presentados por deudores deshonestos, quienes amenazan la integridad del sistema de bancarrota”.

Contexto Más Amplio

El caso de Nathan Fuller se alinea con las tendencias más amplias observadas en el panorama de la delincuencia de criptomonedas. Si bien los volúmenes de estafas y fraudes generalmente disminuyeron en 2024, siguen siendo una amenaza significativa. Los fondos enviados a fraude ascendieron a al menos 10,7 mil millones de dólares en 2024, una disminución del 40 % con respecto a 2023. Esto continuó el declive desde 2022, que vio un máximo histórico de aproximadamente 16,8 mil millones de dólares en fondos enviados a esquemas Ponzi y esquemas de manipulación financiera. En particular, menos esquemas Ponzi y piramidales recibieron más de 100 millones de dólares en 2024, con el total de fondos recibidos por dichos esquemas disminuyendo un 37 % a 4,3 mil millones de dólares. Las estafas de manipulación financiera también experimentaron una disminución sustancial, recibiendo al menos un estimado de 2,5 mil millones de dólares, una posible disminución del 58 %. Esta reducción se atribuye en parte a los mayores esfuerzos de aplicación de la ley a nivel mundial y a una mayor concienciación. El caso de Fuller ejemplifica la necesidad continua de un enfoque proactivo y colaborativo que involucre a los organismos reguladores, las agencias de aplicación de la ley y los socios del sector privado para combatir el crimen financiero sofisticado en el espacio de activos digitales, enfatizando el papel de las herramientas avanzadas de inteligencia blockchain para rastrear transacciones ilícitas y apoyar las acciones de aplicación. Se informó que las víctimas de Privvy Investments LLC perdieron millones de dólares, y algunos extractos de cuenta indican más de 220 millones de dólares en pérdidas, habiendo sido engañados por falsas garantías con respecto a oportunidades de inversión seguras y de alto rendimiento.