Hacker Indonesia bị bắt vì trộm 398.000 USD tiền điện tử từ Markets.com

nguồn:

[1] Indonesia giam giữ Hacker liên quan đến vụ trộm tiền điện tử Markets.com... (https://decrypt.co/349528/indonesia-detains-h ...)[2] Cảnh sát bắt giữ Hacker Indonesia trong vụ trộm tiền điện tử ở Anh - Jakarta Globe (https://jakartaglobe.id/news/police-arrest-in ...)[3] Cảnh sát Jakarta bắt giữ hacker bị cáo buộc sử dụng biệt danh Bjorka - Xã hội (https://www.thejakartapost.com/indonesia/2025 ...)

Related News

Nov 21 2025, 12:42

Kẻ tấn công khai thác 'flashblocks' của Base để kiếm 1,3 triệu USD lợi nhuận trong đợt ra mắt tiền mã hóa của Jesse Pollak

## Tóm tắt điều hành Hai nhà giao dịch đã tạo ra khoảng 1,3 triệu USD lợi nhuận bằng cách tận dụng hệ thống 'flashblocks' của blockchain **Base** trong đợt ra mắt đồng tiền của người sáng tạo **JESSE** của đồng sáng lập **Base** Jesse Pollak. Các nhà giao dịch, được xác định là "tay súng", đã mua 26% tổng nguồn cung cấp token gần như ngay lập tức khi ra mắt, gây lo ngại về sự công bằng của thị trường và khả năng xảy ra giao dịch trước một cách có hệ thống trên nền tảng. ## Chi tiết sự kiện Việc ra mắt token **JESSE** vào ngày 20 tháng 11 đã bị nhắm mục tiêu bởi hai nhà giao dịch tinh vi, những người đã sử dụng 'flashblocks' để giành quyền ưu tiên vị trí giao dịch. Tính năng này cho phép người dùng gửi giao dịch trực tiếp đến những người xây dựng khối, bỏ qua mempool công khai và đảm bảo giao dịch của họ được đưa vào đầu một khối mới. Bằng cách đó, các "tay súng" đã có thể thực hiện các lệnh mua của họ trước khi thị trường rộng lớn hơn có thể phản ứng. Một nhà giao dịch đã thu về lợi nhuận 707.700 USD, trong khi người thứ hai kiếm được 619.600 USD. Chiến lược của họ liên quan đến việc mua lại tốc độ cao một phần lớn thanh khoản ban đầu của token, sau đó họ có thể bán với giá cao hơn khi nhu cầu công cộng tăng lên. Sự cố này làm nổi bật sự bất đối xứng thông tin đáng kể và lợi thế kỹ thuật có thể bị khai thác trong các đợt ra mắt token non trẻ. ## Tác động thị trường Việc khai thác thành công đã phủ bóng đen lên tính toàn vẹn của các đợt ra mắt token trong hệ sinh thái **Base**. Hệ thống 'flashblocks', mặc dù có thể được thiết kế cho quyền riêng tư hoặc giảm thiểu MEV (Giá trị Trích xuất Tối đa), nhưng đã được chứng minh là một công cụ để giành được lợi thế không công bằng. Sự kiện này có thể dẫn đến sự sụt giảm niềm tin giữa những người tham gia bán lẻ và những người tạo dự án, những người có thể lo sợ rằng các đợt ra mắt trên nền tảng dễ bị giao dịch trước bởi các nhà giao dịch được trang bị tốt. Tâm lý thị trường sau sự kiện này là tiêu cực đối với sự công bằng được cảm nhận của các cơ chế ra mắt của nền tảng **Base**. ## Bối cảnh rộng hơn Sự cố này xảy ra khi **Base**, một giải pháp Layer 2 từ **Coinbase**, đặt mục tiêu trở thành một trung tâm cho nền kinh tế người sáng tạo đang bùng nổ. Jesse Pollak đã là một người ủng hộ nhiệt thành về cách các đồng tiền của người sáng tạo có thể trao quyền cho các cá nhân. Tuy nhiên, sự kiện này nhấn mạnh những trở ngại kỹ thuật và đạo đức vẫn còn tồn tại. Nó đóng vai trò là một nghiên cứu điển hình quan trọng về tầm quan trọng của các giao thức ra mắt mạnh mẽ và công bằng để ngăn chặn thao túng thị trường. Cuộc tranh cãi xung quanh việc ra mắt đồng tiền **JESSE** có thể buộc phải đánh giá lại các tính năng như 'flashblocks' và thúc đẩy một cuộc thảo luận rộng hơn trong ngành về cách đảm bảo quyền truy cập và tham gia công bằng vào nền kinh tế phi tập trung.

Nov 21 2025, 12:34

Mỹ trừng phạt ví tiền mã hóa của cựu vận động viên Olympic trong chiến dịch trấn áp buôn bán ma túy toàn cầu

## Tóm tắt điều hành Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã giáng một đòn đáng kể vào sự giao thoa giữa tội phạm có tổ chức và tài sản kỹ thuật số. Trong một hành động phối hợp với FBI, Bộ Tư pháp và Đơn vị Tình báo Tài chính Mexico, OFAC đã trừng phạt cựu vận động viên trượt ván tuyết Olympic Canada **Ryan James Wedding** và tổ chức buôn bán ma túy quốc tế của hắn. Các lệnh trừng phạt rõ ràng bao gồm nhiều địa chỉ tiền mã hóa, báo hiệu sự tập trung liên tục của các cơ quan liên bang vào việc phá vỡ các mạng lưới tài chính bất hợp pháp hoạt động trên blockchain. ## Chi tiết sự kiện Ryan James Wedding, một kẻ chạy trốn trong danh sách Mười tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của FBI, đã bị chỉ định vì cầm đầu một tổ chức bạo lực liên quan đến sự phổ biến toàn cầu của các loại ma túy bất hợp pháp. Các lệnh trừng phạt được mở rộng đối với các cộng sự chủ chốt, bao gồm **Miryam Andrea Castillo Moreno** và **Carmen Yelinet Valoyes Florez**, những người đã tham gia vào hoạt động rửa tiền và tạo điều kiện cho bạo lực. Cốt lõi của hoạt động này liên quan đến một mạng lưới xuyên Đại Tây Dương sử dụng các công ty vỏ bọc và tiền kỹ thuật số để rửa lợi nhuận ma túy. OFAC đã xác định và đưa vào danh sách đen các địa chỉ ví cụ thể liên quan đến mạng lưới trên một số blockchain lớn, bao gồm **Bitcoin (BTC)**, **Ethereum (ETH)**, **BNBChain (BNB)**, **Tron (TRX)** và **Solana (SOL)**. ## Cơ chế tài chính của việc sử dụng tiền mã hóa bất hợp pháp Mạng lưới Wedding đã sử dụng tiền mã hóa làm phương tiện chính để rửa tiền. Bằng cách chuyển đổi tiền mặt bất hợp pháp thành tài sản kỹ thuật số, tổ chức đã cố gắng che giấu dòng tiền và di chuyển giá trị qua biên giới quốc tế dễ dàng hơn so với hệ thống ngân hàng truyền thống. Việc đưa các địa chỉ tiền kỹ thuật số vào Danh sách Công dân Đặc biệt được Chỉ định (SDN) của OFAC là một cơ chế thực thi quan trọng. Hành động này buộc tất cả các cá nhân và tổ chức của Hoa Kỳ, bao gồm các sàn giao dịch tiền mã hóa và các tổ chức tài chính, phải chặn các địa chỉ này và báo cáo bất kỳ tài sản liên quan nào cho OFAC. Nó có hiệu quả đóng băng các tài sản trong các ví này và cắt đứt mối liên hệ của chúng với hệ thống tài chính hợp pháp. ## Hàm ý thị trường Sự kiện trừng phạt cấp cao này củng cố các rủi ro quy định liên quan đến hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số. Nó gây áp lực ngày càng tăng lên các sàn giao dịch tiền mã hóa và các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) để tăng cường các giao thức Biết khách hàng của bạn (KYC) và Chống rửa tiền (AML). Dữ liệu cho thấy các hành động thực thi như vậy đang có tác động đáng kể. Theo báo cáo CoinLaw năm 2025, tổng khối lượng giao dịch tiền mã hóa toàn cầu liên quan đến các thực thể bị trừng phạt đã giảm 18% từ năm 2023 đến 2024, từ 3,5 tỷ đô la xuống còn 2,7 tỷ đô la. Điều này chứng tỏ rằng trong khi việc sử dụng bất hợp pháp vẫn tồn tại, các hành động quy định phối hợp có thể phá vỡ hiệu quả các hoạt động tài chính tội phạm. ## Bối cảnh rộng hơn và môi trường pháp lý Hành động chống lại tổ chức Wedding không phải là một sự cố đơn lẻ mà là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn, tăng cường của các cơ quan quản lý toàn cầu nhằm chống lại tội phạm tài chính trong không gian tiền mã hóa. Nó theo một mô hình nhắm mục tiêu vào các mạng lưới liên quan đến mọi thứ từ lách lệnh trừng phạt đến tài trợ khủng bố. Sự tập trung liên tục vào các hoạt động bất hợp pháp này tạo ra một câu chuyện kép phức tạp cho thị trường tiền mã hóa. Trong khi việc áp dụng của các tổ chức đang phát triển, bằng chứng là sự ra mắt thành công của **Bitcoin ETF** vào đầu năm 2024, ngành công nghiệp đồng thời phải đối mặt với sự giám sát leo thang. Đối với các nhà đầu tư và người tham gia thị trường, điều này nhấn mạnh sự căng thẳng liên tục giữa tiềm năng đổi mới tài chính của tiền mã hóa và khả năng bị lạm dụng của nó, củng cố tầm quan trọng của việc tuân thủ và thẩm định quy định.

Nov 21 2025, 12:31

Staking ETH mang lại 80K USD lợi nhuận nhưng gây ra khoản lỗ 4,66M USD cho cá voi giữa biến động giá

## Tóm tắt điều hành Một nhà đầu tư, được xác định là "cá voi" Ethereum, đã trải qua khoản lỗ tài chính đáng kể 4,66 triệu USD trên vị thế staking 4.000 ETH, mặc dù đã tạo ra khoảng 80.000 USD tiền thưởng staking. Sự kiện này, diễn ra trong ba tháng rưỡi, nhấn mạnh những rủi ro thị trường cố hữu liên quan đến staking tài sản tiền điện tử, nơi việc tạo ra lợi nhuận có thể bị phủ nhận bởi sự biến động giá của tài sản cơ bản. Kết quả này trái ngược hoàn toàn với các trường hợp staking dài hạn khác, chẳng hạn như một trường hợp khác mà một cá voi khác đã thu về lợi nhuận 5,08 triệu USD trong khoảng thời gian hai năm, minh họa rằng thời gian đầu tư là một yếu tố quan trọng trong sự thành công của chiến lược staking. ## Chi tiết sự kiện Vào đầu tháng 8, cá voi đã rút 4.000 **ETH** từ sàn giao dịch **Binance** và sau đó staking tài sản bằng giao thức staking thanh khoản **Lido**. Vào thời điểm giao dịch tương tự, giá **ETH** là khoảng 3.905 USD. Sau thời gian staking khoảng 3,5 tháng, nhà đầu tư đã rút tổng cộng 4.031 **ETH**, bao gồm 4.000 **ETH** gốc và 31 **ETH** tiền thưởng staking tích lũy. Toàn bộ số tiền sau đó được chuyển đến sàn giao dịch **Kraken**. Tuy nhiên, vào thời điểm rút tiền, giá thị trường của **ETH** đã giảm xuống còn 2.682 USD. Mặc dù 31 **ETH** tiền thưởng đại diện cho khoản lãi khoảng 80.000 USD, nhưng sự mất giá của khoản đầu tư gốc đã dẫn đến khoản lỗ ròng 4,66 triệu USD. Tính toán này nhấn mạnh rằng lợi suất staking không đủ để bù đắp sự sụt giảm đáng kể về giá trị thị trường của tài sản. ## Hàm ý thị trường Khoản lỗ đáng kể của cá voi này đóng vai trò là một câu chuyện cảnh báo dựa trên dữ liệu cho các nhà đầu tư tổ chức và quy mô lớn đang cân nhắc staking **Ethereum**. Nó chứng minh rằng staking không phải là một chiến lược tạo ra lợi nhuận không rủi ro mà là một khoản đầu tư trực tiếp tiếp xúc với biến động thị trường. Sự kiện này có thể làm giảm sự nhiệt tình đối với staking ngắn hạn, đặc biệt trong thời kỳ biến động cao. Do đó, những người tham gia thị trường có thể điều chỉnh lại chiến lược của họ để ưu tiên các chân trời staking dài hạn hơn hoặc kết hợp các cơ chế phòng ngừa rủi ro tinh vi để giảm thiểu rủi ro giá. Kết quả tiêu cực đối với một người nắm giữ lớn cũng có thể ngăn cản các cá voi khác khởi xướng các vị thế staking mới đáng kể, có khả năng ảnh hưởng đến an ninh mạng và tính thanh khoản trên các nền tảng staking. ## Bình luận của chuyên gia Phân tích thị trường thường nhấn mạnh bản chất kép của staking, một quan điểm được xác thực bởi sự kiện này. Như đã lưu ý trong nghiên cứu về chủ đề này, "Staking Ethereum liên quan đến việc khóa **ETH** để giúp bảo mật mạng trong khi kiếm được phần thưởng thường xuyên. Giống như tất cả các hoạt động tiền điện tử, staking Ethereum có rủi ro nhưng có thể mang lại phần thưởng đáng kể với chiến lược phù hợp." Kết quả của cá voi này là một minh họa rõ ràng về việc các rủi ro đã hiện thực hóa. "Chiến lược phù hợp" được các chuyên gia đề cập dường như phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm tham gia và khả năng của nhà đầu tư để chịu đựng sự sụt giảm giá trong một thời gian dài, một điều kiện mà chiến lược ngắn hạn này đã không đáp ứng được. ## Bối cảnh rộng hơn Sự kiện này cung cấp một điểm so sánh quan trọng cho các chiến lược đầu tư trong hệ sinh thái **Ethereum**. Trong khi cá voi này mất 4,66 triệu USD trong 3,5 tháng, một cá voi khác đã staking trong hai năm gần đây đã thu về lợi nhuận 5,08 triệu USD trên vị thế 4.037 **ETH**. Điểm khác biệt chính là thời gian, cho phép người staking dài hạn vượt qua biến động và hưởng lợi từ sự tăng giá cuối cùng. Mặc dù có khoản lỗ đáng chú ý này, các dữ liệu on-chain khác cho thấy cá voi tiếp tục tích lũy **ETH**, cho thấy niềm tin dài hạn vào tài sản này vẫn có thể mạnh mẽ trong số các nhà nắm giữ lớn. Sự cố này đặc biệt làm nổi bật chức năng của các giao thức staking thanh khoản như **Lido**, vốn cung cấp quyền truy cập vào lợi nhuận nhưng không bảo vệ nhà đầu tư khỏi rủi ro giá cơ bản của tài sản.