Các nhà sáng lập bị thẩm vấn trong vụ lừa đảo mạo danh 75.000 USD
Các đồng sáng lập của sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ CoinDCX, Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal, đã bị cảnh sát thẩm vấn vào ngày 20 tháng 3 liên quan đến một cuộc điều tra lừa đảo. Vụ việc bắt nguồn từ một Báo cáo Thông tin Ban đầu (FIR) được nộp vào ngày 16 tháng 3 bởi một chuyên gia tư vấn bảo hiểm, người đã cáo buộc mất khoảng 7,1 triệu rupee Ấn Độ (khoảng 75.000 USD). Cá nhân này được cho là đã bị lừa từ tháng 8 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026 bởi một kế hoạch tiền điện tử lợi nhuận cao được quảng cáo trên một trang web giả mạo, coindcx.pro, đã mạo danh sàn giao dịch hợp pháp.
CoinDCX ngay lập tức phủ nhận sự liên quan đến sự cố, tuyên bố rằng FIR là “sai sự thật và được nộp như một âm mưu”. Công ty khẳng định rằng nạn nhân không có bất kỳ liên hệ nào với nền tảng của mình và số tiền bị chuyển hướng đã được gửi đến các tài khoản của bên thứ ba không liên kết với sàn giao dịch. Sự kiện này nhấn mạnh mối đe dọa ngày càng tăng của các cuộc tấn công lừa đảo tinh vi nhắm vào các nhà đầu tư trên thị trường tài sản kỹ thuật số của Ấn Độ.
CoinDCX viện dẫn 1.212 trang web giả mạo để tự vệ
Trong phản hồi chính thức của mình, CoinDCX đã mô tả sự cố này như một phần của một cuộc tấn công phối hợp, quy mô lớn hơn nhiều vào thương hiệu của mình. Công ty tiết lộ rằng họ đã xác định và báo cáo hơn 1.212 trang web giả mạo tên miền của mình cho các cơ quan chức năng từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 5 tháng 1 năm 2026. Điều này làm nổi bật một thách thức hoạt động đáng kể đối với sàn giao dịch khi họ chiến đấu chống lại sự mạo danh thương hiệu và gian lận mạng rộng khắp, mà họ mô tả là một vấn đề ngày càng gia tăng trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số của Ấn Độ.
Sàn giao dịch nhấn mạnh sự hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật và cam kết giáo dục người dùng. Bằng cách chỉ ra số lượng lớn các trang web lừa đảo, CoinDCX nhằm mục đích coi vụ việc không phải là một thất bại nội bộ mà là một mối đe dọa bên ngoài ảnh hưởng đến toàn bộ ngành, nơi những kẻ lừa đảo lợi dụng danh tiếng của các nền tảng nổi tiếng để lừa gạt nhà đầu tư.
Sự giám sát gia tăng sau vụ vi phạm 44 triệu USD vào tháng 7 năm 2025
Sự cố mới nhất này đặt CoinDCX dưới áp lực mới về bảo mật và tính toàn vẹn hoạt động của mình. Việc thẩm vấn các nhà sáng lập diễn ra chưa đầy hai năm sau khi sàn giao dịch này phải chịu một vụ vi phạm bảo mật đáng kể vào tháng 7 năm 2025, khi những kẻ tấn công đã đánh cắp khoảng 44 triệu USD từ một tài khoản hoạt động nội bộ. Mặc dù công ty tuyên bố rằng tiền của người dùng không bị ảnh hưởng trong vụ hack đó, nhưng những tiêu đề liên quan đến bảo mật lặp đi lặp lại đã gây lo ngại cho các nhà đầu tư và cơ quan quản lý.
Là một trong những nền tảng tiền điện tử nổi bật nhất của Ấn Độ, được định giá khoảng 2,45 tỷ USD sau khoản đầu tư từ Coinbase Ventures vào tháng 10 năm 2025, CoinDCX đối mặt với những rủi ro cao. Sự kết hợp giữa một vụ vi phạm lớn trong quá khứ và các cáo buộc gian lận hiện tại liên quan đến thương hiệu của mình có thể ảnh hưởng đến niềm tin của người dùng và thu hút sự giám sát chặt chẽ hơn của các cơ quan quản lý trong một thị trường nơi lừa đảo đầu tư chiếm 76% tổng số thiệt hại tài chính vào năm 2025.
Edgen Crypto·Mar 22 2026, 09:49