CTO của Darwin Labs bị bắt vì xây dựng cơ sở hạ tầng cho vụ lừa đảo 790 triệu USD
Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã bắt giữ Ayush Varshney, đồng sáng lập và CTO của Darwin Labs, đây là một bước tiến đáng kể trong cuộc điều tra vụ lừa đảo GainBitcoin kéo dài. Varshney bị giam giữ tại sân bay Mumbai vào thứ Hai khi đang cố gắng rời khỏi đất nước, theo Lệnh Cấm Xuất Cảnh đã được ban hành đối với ông. Ông đã chính thức bị bắt vào thứ Ba.
Các nhà chức trách cáo buộc rằng Darwin Labs, dưới sự lãnh đạo kỹ thuật của Varshney, đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra cơ sở hạ tầng cho kế hoạch lừa đảo. CBI cho biết công ty này đã phát triển nền tảng nhà đầu tư GainBitcoin, nhóm đào GBMiners.com, ví Bitcoin Coin Bank và cổng thanh toán Bitcoin. Công ty và các đồng sáng lập, bao gồm Sahil Baghla và Nikunj Jain, cũng bị cáo buộc đã tạo ra token MCAP, một tài sản ERC-20 được sử dụng sau này trong kế hoạch.
Kế hoạch dụ dỗ 8.000 nhà đầu tư với lợi nhuận 10% hàng tháng
Nền tảng GainBitcoin, xuất hiện vào giữa những năm 2010, đã thu hút các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng cực cao 10% bằng Bitcoin trong tối đa 18 tháng. Hoạt động này, được quảng bá thông qua Variabletech Pte. Ltd., ban đầu tự giới thiệu là dịch vụ đầu tư khai thác đám mây. Các điều tra viên khẳng định số tiền thu được từ khoảng 8.000 nhà đầu tư sau đó đã bị biển thủ.
Hoạt động này cuối cùng đã chuyển sang mô hình tiếp thị đa cấp (MLM) nơi các khoản thanh toán phụ thuộc vào việc tuyển dụng người tham gia mới. Khi nguồn vốn đầu tư mới chậm lại, nền tảng này đã ngừng trả lợi nhuận bằng Bitcoin và thay vào đó chuyển sang sử dụng token MCAP độc quyền của mình, vốn có giá trị thấp hơn đáng kể. Cuộc điều tra về kế hoạch này, được cho là do Amit Bhardwaj quá cố chủ mưu, đã tăng cường, dẫn đến việc các nhà chức trách tiến hành khám xét hơn 60 địa điểm vào ngày 26 tháng 2 năm 2025, như một phần của cuộc điều tra về tổng thiệt hại ước tính là 6,606 crore rupee (790 triệu USD).
Edgen Crypto·Mar 11 2026, 16:03
