Cảnh sát Hà Nội tịch thu 34 triệu USD tài sản, buộc tội Chủ tịch NextTech trong vụ lừa đảo tiền điện tử AntEx

Tóm tắt điều hành

Cảnh sát Hà Nội đã tịch thu 34 triệu USD tài sản và buộc tội chủ tịch NextTech Nguyễn Hòa Bình cùng 9 người khác về tội lừa đảo tiền điện tử, xuất phát từ vụ lừa đảo token AntEx trị giá 4,5 triệu USD bị cáo buộc đã lừa đảo 30.000 nhà đầu tư. Hành động pháp lý quan trọng này liên quan đến chủ tịch của công ty công nghệ Việt Nam NextTech, cùng với 9 cá nhân khác, phải đối mặt với các cáo buộc về hành vi chiếm đoạt tài sản gian lận và vi phạm kế toán. Vụ việc tập trung vào dự án tiền điện tử AntEx, được cho là đã huy động được một lượng vốn đáng kể từ một lượng lớn nhà đầu tư trước khi sụp đổ.

Sự kiện chi tiết

Cảnh sát Hà Nội đã khởi tố vụ án đối với Nguyễn Hòa Bình, chủ tịch NextTech và một nhà đầu tư nổi tiếng trên Shark Tank Việt Nam, cùng với chín cá nhân khác. Các cáo buộc bao gồm chiếm đoạt tài sản gian lận và vi phạm kế toán. Trong quá trình điều tra đang diễn ra về dự án tiền điện tử AntEx, các nhà chức trách đã tịch thu khoảng 900 tỷ đồng (34 triệu USD) tài sản. Các tài sản này bao gồm 597 thỏi vàng, giấy chứng nhận quyền sở hữu 18 bất động sản, hai phương tiện và một lượng lớn đô la Mỹ.

Các điều tra viên cáo buộc Bình và các cộng sự của ông đã ra mắt dự án AntEx vào năm 2021, quảng bá nó như một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) nhằm phát triển một stablecoin. Từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021, họ được cho là đã bán 33,2 tỷ token AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư thông qua các sàn giao dịch trực tuyến khác nhau, huy động ước tính 4,5 triệu USDT, tương đương 4,5 triệu USD. Mặc dù có những lời hứa ban đầu, trang web và các kênh liên lạc của dự án sau đó đã ngừng hoạt động, và token AntEx đã trải qua mức giảm 99% giá trị. Vào tháng 3 năm 2023, dự án đã đổi tên thành Rabbit (RAB), nhưng token mới này cũng chứng kiến mức giảm 95% so với đỉnh điểm. Cảnh sát còn cáo buộc Bình đã chỉ đạo nhân viên che giấu doanh thu tại Nextland Real Estate Business Jsc bằng cách duy trì hai sổ sách kế toán, khai báo lợi nhuận thấp hơn và thao túng giá trị hợp đồng để phản ánh doanh số thấp hơn thực tế, dẫn đến thất thoát ngân sách nhà nước.

Phân tích cơ chế tài chính

Dự án AntEx có cấu trúc tài chính bao gồm khoản đầu tư ban đầu 5 tỷ đồng (190.000 USD), với Bình đóng góp 2 tỷ đồng (75.900 USD). Kế hoạch bao gồm việc phát hành 100 tỷ token AntEx, trong đó 33,2 tỷ đã được bán, thu về 4,5 triệu USD từ 30.000 nhà đầu tư. Sau khi token mất giá, bằng chứng của cảnh sát cho thấy Bình và các cổ đông khác của NextTech đã rút tiền một cách có hệ thống từ ví chính của AntEx. Các khoản tiền này sau đó được chuyển vào ví kỹ thuật số cá nhân, chuyển đổi thành tiền đồng Việt Nam và được cho là đã chia cho những người liên quan. Một phần trong số tiền của nhà đầu tư này cũng bị cáo buộc đã được chuyển vào các công ty khác trong hệ sinh thái NextTech cho các mục đích trái phép. Cho đến nay, các bị cáo đã tự nguyện hoàn trả khoảng 3,45 tỷ đồng (131.000 USD) để giảm thiểu thiệt hại, mặc dù quy trình bồi thường cho nhà đầu tư từ số tiền 34,15 triệu USD bị tịch thu vẫn chưa rõ ràng.

Chiến lược kinh doanh và định vị thị trường

Bình, được biết đến với hình ảnh công chúng, đã tận dụng danh tiếng của mình để quảng bá AntEx. Ông công khai tuyên bố đầu tư 2,5 triệu USD vào AntEx thông qua Quỹ Next100Blockchain và đảm nhận vai trò cố vấn chiến lược. Ông cũng sử dụng mạng xã hội để quảng bá quỹ Next100 Blockchain, cam kết đầu tư 50 triệu USD trong mười năm vào các dự án blockchain để duy trì niềm tin của nhà đầu tư vào AntEx. Chiến lược này nhằm mục đích tích hợp AntEx vào hệ sinh thái NextTech rộng lớn hơn. Vào thời điểm AntEx hoạt động, Việt Nam thiếu một khuôn khổ pháp lý toàn diện cho tài sản kỹ thuật số, điều này đã góp phần tạo ra một môi trường mà các dự án như vậy có thể thu hút sự chú ý đáng kể từ các nhà đầu tư địa phương mà không có sự giám sát rõ ràng của quy định.

Hàm ý thị trường rộng lớn hơn

Sự cố này nhấn mạnh những rủi ro cố hữu liên quan đến thị trường tiền điện tử không được kiểm soát và có khả năng tăng cường sự thận trọng của các nhà đầu tư tại Việt Nam. Thời điểm của các cáo buộc này trùng hợp với các bước đi chủ động của Việt Nam nhằm thiết lập một khuôn khổ pháp lý vững chắc cho tài sản kỹ thuật số. Vào ngày 14 tháng 6, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Công nghệ số, sẽ cung cấp sự công nhận pháp lý đầy đủ cho tài sản tiền điện tử bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm sau. Hơn nữa, Bộ Tài chính dự kiến sẽ công bố dự thảo nghị quyết vào tháng 9, khởi động chương trình thí điểm cho thị trường tài sản tiền điện tử Việt Nam sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2027. Khuôn khổ mới này bắt buộc cấp phép, giám sát bởi Bộ Tài chính và tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML), an ninh mạng và bảo vệ người tiêu dùng đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực này. Vụ AntEx, cùng với các vụ lừa đảo tiền điện tử lớn trước đây như vụ lừa đảo MTC (Matrix Chain) (được cho là đã lừa đảo hàng chục nghìn nhà đầu tư gần 400 triệu USD), và vụ lừa đảo Ngân hàng Thương mại Sài Gòn 44 tỷ USD, đều nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp can thiệp pháp lý này. Cuộc điều tra và các cáo buộc đang diễn ra đối với một nhân vật cấp cao như Bình dự kiến sẽ tăng cường sự giám sát đối với ngành công nghiệp tiền điện tử địa phương và có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư đối với các liên doanh tài sản kỹ thuật số mới, đồng thời củng cố cam kết của Việt Nam đối với một môi trường tài sản kỹ thuật số được quản lý để tránh vị trí hiện tại trên "danh sách xám" của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính do thiếu các biện pháp bảo vệ AML đầy đủ cho tài sản ảo.

nguồn:

[1] Tài sản trị giá 34 triệu USD của người sáng lập NextTech bị tịch thu tại Việt Nam trong vụ án lừa đảo tiền điện tử AntEx - TechFlow (https://www.techflowpost.com/newsletter/detai ...)[2] 'Shark Bình' đối mặt với cáo buộc lừa đảo, vi phạm kế toán - Vietnam News (https://vietnamnews.vn/politics-law/190000000 ...)[3] Cảnh sát tịch thu 34 triệu USD từ người sáng lập NextTech trong vụ án lừa đảo tiền điện tử - Tech in Asia (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)

Related News

Oct 16 2025, 06:12

Ethereum dẫn đầu các chuỗi công khai về tăng trưởng nhà phát triển trong quý 1-3 năm 2025

Tóm tắt điều hành Theo dữ liệu từ Electric Capital, Ethereum đã nổi lên như người dẫn đầu trong hoạt động của nhà phát triển blockchain trong ba quý đầu năm 2025. Hệ sinh thái này đã thu hút 16.181 nhà phát triển mới và duy trì cơ sở 31.869 nhà phát triển hoạt động. Solana đứng thứ hai, thu hút 11.534 nhà phát triển mới và có 17.708 người đóng góp hoạt động. Bitcoin theo sau với 7.494 nhà phát triển mới và 11.036 nhà phát triển hoạt động. Chi tiết sự kiện Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025, Ethereum đã thể hiện sự thống trị liên tục của mình trong việc thu hút và giữ chân nhân tài phát triển blockchain. 16.181 nhà phát triển mới và 31.869 nhà phát triển hoạt động của mạng lưới, bao gồm cả mạng Layer 1 và Layer 2, nhấn mạnh một hệ sinh thái mạnh mẽ và đang mở rộng. Solana đã chứng minh sự tăng trưởng đáng kể, chiếm vị trí thứ hai với 11.534 nhà phát triển mới và 17.708 nhà phát triển hoạt động, phần lớn được thúc đẩy bởi hoạt động ứng dụng DeFi và người tiêu dùng hiệu suất cao của nó. Bitcoin củng cố vị trí thứ ba với 7.494 nhà phát triển mới và 11.036 người đóng góp hoạt động. Các chuỗi đáng chú ý khác dành cho các nhà phát triển mới bao gồm Polygon (3.681), Stacks (3.246) và Sui (3.179). Đối với các nhà phát triển hoạt động, Polygon ghi nhận 6.411, Sui 4.807, BNB Chain 4.073 và Polkadot Network 4.062. Sự tăng trưởng bền vững này vào năm 2025 diễn ra sau một giai đoạn dịch chuyển trong bức tranh nhà phát triển rộng lớn hơn. Năm 2024, tổng số nhà phát triển mới khám phá tiền điện tử đã giảm xuống 39.148, từ 45.580 vào năm 2023. Hệ sinh thái Ethereum cụ thể đã trải qua sự sụt giảm 17% về số lượng nhà phát triển hoạt động hàng tháng, giảm từ 7.487 vào năm 2023 xuống 6.244 vào năm 2024, với 79% trong số những người rời đi được xác định là những người đóng góp bán thời gian hoặc một lần. Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục thu hút hơn 400 nhà phát triển mới hàng tháng. Trong một sự thay đổi đáng chú ý vào năm 2024, Solana đã thu hút 7.625 nhà phát triển blockchain mới, tạm thời dẫn đầu tất cả các hệ sinh thái về thu hút nhà phát triển mới trong năm đó, vượt qua 6.456 nhà phát triển mới của Ethereum. Mạng chính Ethereum có 13.745 nhà phát triển đóng góp mã nguồn mở vào năm 2024. Trong các mạng Ethereum Layer 2 vào năm 2024, Base dẫn đầu với 4.287 nhà phát triển, tiếp theo là Arbitrum, Starknet và Optimism, mỗi mạng có hơn 2.000 nhà phát triển. Về mặt địa lý, Châu Á dẫn đầu về thị phần nhà phát triển tiền điện tử, với Hoa Kỳ là quốc gia lớn nhất và Ấn Độ cho thấy cơ sở nhà phát triển tăng trưởng nhanh nhất. Hàm ý thị trường Sự tăng trưởng nhất quán trong sự tham gia của nhà phát triển, đặc biệt là trong Ethereum và Solana, cho thấy một nền tảng vững chắc cho sự đổi mới, bảo mật và tiện ích trên các hệ sinh thái này. Hoạt động bền vững này dự kiến sẽ thu hút thêm vốn, dự án và người dùng, góp phần vào sự tăng giá trị dài hạn và củng cố vị thế thị trường của họ. Sự tập trung gần một nửa số nhà phát triển blockchain hoạt động trên toàn cầu trong Ethereum và Solana nhấn mạnh ảnh hưởng tổng hợp của họ đối với quỹ đạo của ngành. Mối quan hệ chặt chẽ giữa hai mạng này mở rộng đến các xu hướng thị trường, với hệ số tương quan giá là 0,96 giữa Ethereum và Solana, cho thấy các chuyển động thị trường và tâm lý nhà đầu tư gần như giống hệt nhau. Ngược lại, các dự án có hoạt động nhà phát triển trì trệ hoặc suy giảm có thể phải đối mặt với những thách thức trong việc duy trì sự phù hợp và lợi thế cạnh tranh. Bình luận của chuyên gia Các nhà phân tích thị trường nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt động nhà phát triển trong khả năng tồn tại lâu dài và thành công của các mạng blockchain. "Các nhà phát triển là bộ não đằng sau những đổi mới trên mọi mạng blockchain. Họ viết hợp đồng thông minh, xây dựng dApp và thiết kế các giao thức thúc đẩy sự chấp nhận và mở khóa các trường hợp sử dụng," theo một báo cáo ngành. Báo cáo cũng lưu ý rằng "việc theo dõi số lượng nhà phát triển cam kết với một hệ sinh thái blockchain là quan trọng vì nó cho thấy rõ ràng việc tạo ra giá trị trong tương lai. Rốt cuộc, một blockchain không có người xây dựng có khả năng sẽ trì trệ — hoặc phát triển với tốc độ chậm hơn đáng kể." Quan điểm này nhấn mạnh rằng các cộng đồng nhà phát triển mạnh mẽ là tiền đề trực tiếp cho sự tiến bộ công nghệ và mở rộng hệ sinh thái. Bối cảnh rộng hơn Tính đến tháng 10 năm 2025, Ethereum duy trì vị trí là nền tảng của hệ sinh thái blockchain, chiếm 18,7% tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử và xử lý 1,65 triệu giao dịch hàng ngày. Sự thống trị của nó được hỗ trợ thêm bởi những đổi mới trong các giải pháp Layer 2 như Arbitrum và Polygon, cùng với các nâng cấp đang diễn ra như Fusaka, nhằm mục đích tăng cường khả năng mở rộng và hiệu quả. Solana, giao dịch quanh mức 196 đô la vào tháng 10 năm 2025, tiếp tục dẫn đầu trong blockchain hiệu suất cao, có khả năng xử lý 65.000 giao dịch mỗi giây với chi phí dưới một xu. Nâng cấp Alpenglow của nó được thiết lập để tăng cường khả năng xuyên chuỗi và hỗ trợ sự chấp nhận của tổ chức đang tăng vọt. Trong hệ sinh thái Ethereum Layer 2, các giải pháp như Linea, một zkEVM rollup, đang thu hút sự chú ý. Đến cuối năm 2025, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Linea đã đạt khoảng 2,3 tỷ đô la, đưa nó vào hàng ngũ các rollup Ethereum hàng đầu. Đáng chú ý, SWIFT đang thí điểm cơ sở hạ tầng mới trên Linea cho các khoản thanh toán xuyên biên giới, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của tổ chức đối với các giải pháp blockchain có thể mở rộng. Điều này làm nổi bật một xu hướng trong đó các công nghệ Layer 2 tiên tiến đang kết nối tài chính phi tập trung với các hệ thống ngân hàng truyền thống, tạo điều kiện cho các hoạt động tài chính hiệu quả và an toàn hơn.

Oct 16 2025, 04:53

Úc nhắm mục tiêu ATM tiền điện tử bằng các quyền hạn mới cho AUSTRAC

Tóm tắt điều hành Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc Tony Burke đã công bố các biện pháp quản lý mới nhắm vào các máy ATM tiền điện tử, với lý do chúng có liên quan đến rửa tiền, gian lận và bóc lột trẻ em. Dự thảo luật nhằm mục đích trao quyền cho AUSTRAC hạn chế hoặc cấm các thiết bị này, báo hiệu một sự thay đổi đáng kể trong bối cảnh quản lý tiền điện tử của quốc gia. Chi tiết sự kiện Vào thứ Tư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Úc, Tony Burke, đã tuyên bố các quy tắc mới được thiết kế để kiềm chế hoạt động của các máy ATM tiền điện tử. Ông đã phân loại các máy này là "sản phẩm rủi ro cao" liên quan trực tiếp đến rửa tiền, các hình thức gian lận khác nhau và bóc lột trẻ em. Thông báo này là một phần của một sáng kiến rộng lớn hơn nhằm đưa ra các quyền hạn mới sâu rộng để chống lại tội phạm tài chính. Trong sáu năm qua, số lượng máy ATM tiền điện tử ở Úc đã tăng vọt từ 23 lên hơn 2.000, với hơn 500 máy đặt tại Sydney và khoảng 300 máy mỗi nơi tại Melbourne và Brisbane. AUSTRAC, cơ quan tình báo tài chính, ước tính có khoảng 150.000 giao dịch diễn ra hàng năm, với khoảng 275 triệu đô la Úc được di chuyển qua các máy ATM tiền điện tử của Úc mỗi năm. Các cuộc điều tra của Lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử của AUSTRAC tiết lộ rằng 85 phần trăm giao dịch của những người dùng ATM tiền điện tử tích cực nhất có liên quan đến các vụ lừa đảo hoặc môi giới tiền. Hơn nữa, các cá nhân trong độ tuổi 50-70 đại diện cho nhóm người dùng lớn nhất theo giá trị, chiếm gần 72 phần trăm giao dịch, và được xác định là những người dễ bị lừa đảo nhất. Cơ chế tài chính Trọng tâm của các thay đổi luật pháp được đề xuất liên quan đến việc trao quyền cho CEO AUSTRAC hạn chế hoặc cấm các "sản phẩm, dịch vụ hoặc kênh phân phối rủi ro cao" cụ thể. Sửa đổi này nhằm cung cấp cho AUSTRAC các công cụ bổ sung để giảm thiểu rủi ro rửa tiền, với các máy ATM tiền điện tử được nhắm mục tiêu rõ ràng do khả năng chuyển đổi tiền mặt thành tiền kỹ thuật số có thể được chuyển nhanh chóng và ẩn danh qua biên giới quốc tế. CEO AUSTRAC Brendan Thomas đã tuyên bố rằng những thay đổi này sẽ cho phép cơ quan thích ứng nhanh hơn với môi trường rủi ro đang phát triển. Mặc dù Bộ trưởng không nêu rõ liệu lệnh cấm hoàn toàn các máy này có được thực hiện hay không, luật pháp được soạn thảo sẽ trao cho AUSTRAC quyền tùy ý áp đặt các hạn chế đáng kể hoặc cấm hoàn toàn. Khung pháp lý này được xây dựng dựa trên chế độ Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML/CTF) hiện có, yêu cầu các doanh nghiệp quản lý rủi ro rửa tiền. Chiến lược kinh doanh & Định vị thị trường Động thái của chính phủ Úc đặt nước này vào hàng ngũ các khu vực pháp lý toàn cầu đang xem xét giám sát chặt chẽ hơn hoạt động của các máy ATM tiền điện tử. Ví dụ, tại Hoa Kỳ, "Đạo luật phòng chống gian lận ATM tiền điện tử năm 2025" đã được đưa ra, đề xuất các yêu cầu đối với việc đăng ký của nhà điều hành với Bộ trưởng Tài chính, công bố bắt buộc, cảnh báo gian lận nổi bật, biên lai vật lý, chính sách chống gian lận và giới hạn giao dịch cho khách hàng mới. Các hành động của Úc, bao gồm các áp lực quản lý trước đây như AUSTRAC thu hồi giấy phép của nhà điều hành và áp đặt giới hạn giao dịch 5.000 đô la Úc trên toàn ngành, cho thấy một nỗ lực bền vững nhằm đưa ngành tiền điện tử vào một ô dù quản lý được kiểm soát chặt chẽ hơn. Điều này trái ngược với một nỗ lực rộng lớn hơn của ngành nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ chính trị và một môi trường quản lý dễ chịu hơn, đặc biệt liên quan đến Khung báo cáo tài sản tiền điện tử (CARF) và các hướng dẫn cấp phép ASIC được cập nhật. Việc nhắm mục tiêu vào các máy ATM tiền điện tử phản ánh một chiến lược để giải quyết các lỗ hổng cụ thể, được nhận thức trong hệ thống tài chính. Tác động thị trường Tác động tức thời của các quy định được đề xuất này ở Úc có khả năng là sự giảm sử dụng ATM tiền điện tử và khả năng ngừng lắp đặt mới. Đối với các nhà điều hành ATM tiền điện tử, đây là một thách thức đáng kể đối với mô hình kinh doanh và kế hoạch mở rộng của họ trong nước. Về lâu dài, lập trường chủ động của Úc có thể thiết lập tiền lệ cho các quốc gia khác thắt chặt quy định của họ đối với các điểm truy cập tiền điện tử tương tự. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản và khả năng tiếp cận của tiền kỹ thuật số, đặc biệt đối với các giao dịch nhỏ hơn và những cá nhân không có tài khoản ngân hàng dựa vào các dịch vụ đó. Tuy nhiên, bằng cách kiềm chế các hoạt động bất hợp pháp, các biện pháp này cũng có thể góp phần cải thiện danh tiếng và tính hợp pháp tổng thể của ngành tiền điện tử, thúc đẩy niềm tin lớn hơn giữa các tổ chức tài chính chính thống và các nhà quản lý. Việc tập trung vào việc ngăn chặn rửa tiền và gian lận thông qua các kênh này nhấn mạnh một xu hướng toàn cầu hướng tới việc giám sát chặt chẽ hơn trong hệ sinh thái Web3, có khả năng ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư bằng cách giảm các rủi ro hệ thống được nhận thức liên quan đến các điểm truy cập tiền điện tử không được kiểm soát. Bình luận của chuyên gia CEO AUSTRAC Brendan Thomas đã bình luận về những rủi ro dai dẳng, nêu rõ: "Chúng tôi vẫn đang thấy một rủi ro rửa tiền không thể chấp nhận được trên một số kênh." Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các quyền hạn mới, lưu ý: "Có một quyền hạn như thế này cho phép CEO thích ứng với môi trường rủi ro đang phát triển theo những cách phản ứng nhanh hơn." Thomas đặc biệt nhấn mạnh sự tích hợp của các giao dịch tiền điện tử vào các phương pháp rửa tiền và những rủi ro gia tăng do các máy ATM tiền điện tử gây ra do khả năng của chúng trong việc tạo điều kiện chuyển đổi tiền mặt sang tiền kỹ thuật số ngay lập tức và gần như ẩn danh. Bối cảnh rộng hơn Cuộc trấn áp quy định này đối với các máy ATM tiền điện tử xảy ra trong bối cảnh rộng lớn hơn về sự giám sát ngày càng tăng của chính phủ đối với lĩnh vực tiền điện tử ở Úc. Kho bạc Liên bang đã bắt đầu các cuộc tham vấn về việc triển khai Khung báo cáo tài sản tiền điện tử (CARF), nhằm mục đích cải thiện việc tuân thủ các luật thuế địa phương và ngăn chặn việc trốn thuế. Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cũng đã cập nhật Tờ thông tin 225 (INFO 225) của mình, cung cấp hướng dẫn rõ ràng hơn về việc áp dụng Đạo luật Doanh nghiệp 2001 đối với tài sản tiền điện tử và kỹ thuật số, bao gồm các yêu cầu đối với Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc (AFSL). Hơn nữa, vào tháng 6 năm 2024, chính phủ Úc đã thực hiện lệnh cấm thẻ tín dụng đối với cờ bạc trực tuyến, điều này gây tranh cãi khi bao gồm cả tiền kỹ thuật số như các phương thức thanh toán, phản ánh một nỗ lực quản lý rộng rãi nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính trên các hoạt động tài chính kỹ thuật số khác nhau.

Oct 16 2025, 04:23

Chính phủ Mỹ thực hiện chuyển khoản tiền điện tử thử nghiệm từ quỹ tội phạm bị tịch thu, báo hiệu khả năng thanh lý tài sản

Tóm tắt điều hành Các ví tiền điện tử do chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát đã thực hiện các đợt chuyển khoản thử nghiệm nhỏ Tron (TRX) và TrueUSD (TUSD) từ các quỹ bị tịch thu trong các vụ án hình sự, sau một đợt chuyển khoản Bitcoin đáng kể là 667.67, báo hiệu khả năng thanh lý trong tương lai. Chi tiết sự kiện Trong những ngày gần đây, các nền tảng phân tích blockchain đã phát hiện các đợt chuyển khoản tiền điện tử nhỏ có nguồn gốc từ các ví liên kết với chính phủ Hoa Kỳ. Cụ thể, các giao dịch liên quan đến 381.44 USD Tron (TRX) và 393 USD TrueUSD (TUSD). Những khoản tiền này có liên quan đến tài sản bị tịch thu từ các cá nhân đã bị kết án Sergei Makinin và Brian Krewson. Makinin, một công dân Nga và Moldova, đã nhận tội điều hành botnet IPStorm, một dịch vụ proxy bất hợp pháp đã lây nhiễm hàng chục nghìn thiết bị kết nối internet, từ đó ông đã kiếm được ít nhất 550.000 USD. Các khoản tiền liên quan đến Makinin và Krewson là một phần trong các vụ tịch thu rộng lớn hơn từ các tội phạm phần mềm độc hại và rửa tiền tương ứng của họ. Những đợt chuyển khoản nhỏ này diễn ra hai ngày sau một đợt chuyển khoản lớn hơn là 667.67 Bitcoin (BTC). Đợt chuyển khoản lớn hơn này có nguồn gốc từ các ví liên quan đến vụ án Potapenko và Turogin (HashFlare), vốn trước đó đã chứng kiến các nhà chức trách chuyển 75 triệu USD Bitcoin sang một ví mới. Các đợt chuyển khoản TRX và TUSD nhỏ hiện tại được giải thích rộng rãi là các thử nghiệm bảo mật, một thông lệ phổ biến trong số các chủ sở hữu lớn, hay "cá voi", để đảm bảo tính toàn vẹn và thực hiện suôn sẻ các đợt chuyển khoản tài sản lớn hơn, tiếp theo. Phương pháp luận này phản ánh các trường hợp đã được ghi nhận khi các chủ sở hữu BTC quan trọng khởi xướng các giao dịch tối thiểu trước khi thực hiện các chuyển khoản lớn sang các nền tảng hoặc ví mới. Cơ chế tài chính và tiền lệ Sự tham gia của chính phủ Hoa Kỳ vào tiền điện tử chủ yếu bắt nguồn từ việc tịch thu tài sản trong các hành động thực thi hình sự. Những vụ tịch thu này đại diện cho những bổ sung đáng kể vào tài sản kỹ thuật số của quốc gia. Các đợt chuyển khoản nhỏ TRX và TUSD được quan sát đóng vai trò là một quy trình xác thực trước khi thanh lý. Bằng cách chuyển các khoản tiền tối thiểu, các nhà chức trách có thể xác minh địa chỉ ví, xác nhận chức năng mạng và giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc chuyển các khoản tiền lớn, do đó tránh các vấn đề hoặc lỗi kỹ thuật tiềm ẩn. Chiến lược này phù hợp với việc quản lý thận trọng các quỹ tiền điện tử đáng kể. Đợt chuyển khoản trước đó là 667.67 BTC từ vụ án Potapenko/Turogin, trị giá khoảng 75 triệu USD vào thời điểm chuyển khoản, đã tạo tiền lệ cho các đợt điều chỉnh tài sản quan trọng do chính phủ khởi xướng. Những hành động như vậy cho thấy một chiến lược quản lý tích cực đối với tài sản kỹ thuật số bị tịch thu, bao gồm khả năng bán hoặc phân bổ lại cuối cùng của chúng. Ảnh hưởng thị trường Việc thực hiện các đợt chuyển khoản thử nghiệm này, đặc biệt là sau một đợt chuyển khoản Bitcoin đáng kể, góp phần tạo ra tâm lý không chắc chắn đến hơi giảm giá trên thị trường tiền điện tử. Mặc dù giá trị tiền tệ tức thì của các đợt chuyển khoản TRX và TUSD là không đáng kể, nhưng thị trường coi chúng là điềm báo cho các đợt thanh lý tài sản lớn hơn. Nếu chính phủ Hoa Kỳ tiến hành bán đáng kể các khoản nắm giữ tiền điện tử bị tịch thu của mình, điều đó có thể tạo ra áp lực bán tăng lên đối với các token cụ thể, đáng chú ý nhất là Bitcoin (BTC). Chính phủ Hoa Kỳ đã trở thành một trong những chủ sở hữu Bitcoin lớn nhất, với lượng dự trữ tăng lên khoảng 325.000 BTC, trị giá khoảng 36 tỷ USD. Các vụ tịch thu quy mô lớn trong quá khứ, bao gồm 127.271 BTC trị giá 14 tỷ USD từ một đế chế lừa đảo tiền điện tử, đã tạo ra các cuộc thảo luận về tác động thị trường của chúng. Mặc dù các thông báo lớn về tịch thu trước đây đã chứng kiến phản ứng trực tiếp đáng ngạc nhiên là kiên cường, hay "im lặng", từ giá BTC, nhưng khả năng bán có hệ thống, liên tục có thể thay đổi động thái này. Thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã trải qua các đợt suy thoái trùng hợp với sự giám sát chặt chẽ hơn của quy định, với một sự kiện thanh lý 19 tỷ USD gần đây và 755 triệu USD dòng tiền chảy ra từ các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum giao ngay của Hoa Kỳ làm nổi bật sự nhạy cảm đối với các yếu tố vĩ mô và quy định. Bối cảnh rộng hơn: Chiến lược của chính phủ và Bối cảnh quy định Quy mô ngày càng tăng của các khoản dự trữ tiền điện tử của chính phủ Hoa Kỳ, chủ yếu được tích lũy thông qua các vụ tịch thu của cơ quan thực thi pháp luật, nhấn mạnh một bối cảnh phát triển của sự tham gia của nhà nước vào tài sản kỹ thuật số. Tình huống này đã thúc đẩy các cuộc thảo luận về các chiến lược dài hạn tiềm năng của chính phủ đối với các khoản nắm giữ này. Một số cuộc thảo luận đề xuất thành lập một "Dự trữ Bitcoin chiến lược", nơi Bitcoin bị tịch thu hoặc bị sung công sẽ được giữ lại thay vì đấu giá. Tuy nhiên, các hành động hiện tại, đặc biệt là các đợt chuyển khoản thử nghiệm bị nghi ngờ, cho thấy một ý định trực tiếp hơn đối với khả năng thanh lý hoặc phân bổ lại các tài sản cụ thể. Các hành động thực thi đang diễn ra, chẳng hạn như các vụ án chống lại Makinin và Krewson, đóng vai trò là lời nhắc nhở rõ ràng về vai trò tích cực của chính phủ trong việc chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong không gian tiền điện tử. Môi trường pháp lý tăng cường này, cùng với khả năng di chuyển tài sản quy mô lớn trong tương lai bởi một chủ sở hữu quan trọng như chính phủ Hoa Kỳ, vẫn là một yếu tố then chốt ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và hành vi của nhà đầu tư trong hệ sinh thái Web3. Sự minh bạch được cung cấp bởi các nền tảng phân tích blockchain như Arkham cho phép giám sát công khai các ví liên kết với chính phủ này, bổ sung thêm một lớp giám sát đối với các khoản nắm giữ giá trị cao này.