Ví của tin tặc mất hơn 13 triệu USD Ethereum giữa biến động thị trường

Tóm tắt điều hành

Sáu ví hacker đã mất hơn 13,4 triệu USD do bán tháo Ethereum trong cơn hoảng loạn ở đáy thị trường trong đợt sập tiền điện tử ngày 10 tháng 10 và sau đó mua lại với giá cao hơn.

Chi tiết sự kiện

Công ty phân tích chuỗi khối Lookonchain báo cáo rằng sáu ví hacker đã cùng nhau mất hơn 13,4 triệu USD thông qua các giao dịch Ethereum sai thời điểm. Trong một đợt suy thoái thị trường đáng kể vào ngày 10 tháng 10, các ví này đã bán 7.816 ETH với giá trung bình 3.728 USD, tổng cộng khoảng 29,14 triệu USD. Hành động này đã chốt một khoản lỗ ban đầu là 3,37 triệu USD trong vòng giao dịch cụ thể đó. Sau khi thị trường phục hồi, các thực thể tương tự đã mua lại 7.816 ETH với giá cao hơn là 4.159 USD, làm trầm trọng thêm thâm hụt tài chính tổng thể của họ. Các giao dịch chủ yếu được thực hiện thông qua Giao thức CoW. Sự kiện này không phải là cá biệt, vì dữ liệu trước đó cho thấy những hacker này đã mua 9.240 ETH trị giá 39,45 triệu USD khi mã thông báo được giao dịch gần 4.269 USD. Sau đó, họ đã bán 8.638 ETH với giá 32,5 triệu USD ở mức 3.764 USD mỗi đồng khi giá giảm, dẫn đến khoản lỗ 5,5 triệu USD trong các giao dịch cụ thể đó. Tổng các khoản lỗ từ các giao dịch này đã đẩy tổng thâm hụt của sáu ví lên hơn 13 triệu USD trong vòng vài ngày.

Hàm ý thị trường

Hành động của các ví hacker này trùng hợp với một đợt điều chỉnh thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn. Vào ngày 10 tháng 10, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm mạnh từ khoảng 4,24 nghìn tỷ USD xuống mức thấp nhất là 3,74 nghìn tỷ USD, mất khoảng 450 tỷ đến 560 tỷ USD. Đợt suy thoái này đã dẫn đến các sự kiện thanh lý chưa từng có, với 19 tỷ USD các vị thế phái sinh tiền điện tử có đòn bẩy bị thanh lý trong vòng 24 giờ, ảnh hưởng đến khoảng 1,6 triệu nhà giao dịch trên toàn cầu. Thị trường cũng chứng kiến tổng vốn hóa của nó giảm xuống dưới mốc 4 nghìn tỷ USD nhiều lần. Sự cố này nhấn mạnh sự biến động cao và tính chất không thể đoán trước của thị trường tiền điện tử, ảnh hưởng đến tất cả những người tham gia, bao gồm cả các tác nhân bất hợp pháp. Phản ứng của thị trường đối với hoạt động bất hợp pháp tràn lan thường được quan sát thấy là tâm lý thận trọng, dẫn đến khối lượng giao dịch giảm trong một số tài sản rủi ro hơn hoặc ưu tiên các loại tiền điện tử đã được thiết lập tốt như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) hơn các altcoin mới hơn.

Bình luận của chuyên gia

Sự cố này đã thúc đẩy các cuộc thảo luận trong giới tiền điện tử liên quan đến sự nhạy bén trong giao dịch của các tội phạm mạng tinh vi. Các nhà phân tích cho rằng mô hình mua cao bán thấp lặp đi lặp lại cho thấy hoặc một chiến lược giao dịch kém hiệu quả hoặc một nỗ lực tiềm ẩn rửa tiền thông qua wash trading. Wash trading liên quan đến việc mua và bán đồng thời một tài sản để tạo ra hoạt động gây hiểu lầm và thổi phồng khối lượng giao dịch, một thực tiễn đã được thấy trong các trường hợp như hoạt động NexFundAI của FBI đã vạch trần thao túng thị trường trên các nền tảng như Uniswap. Các công ty phân tích chuỗi khối như Lookonchain và Elliptic sử dụng các công cụ pháp y tinh vi để giám sát các giao dịch, gán điểm rủi ro, ánh xạ ví với các sàn giao dịch và phân tích biểu đồ giao dịch để xác định các cấu trúc rửa tiền phức tạp và các mô hình hành vi. Các công cụ này rất quan trọng để truy tìm tiền và phát hiện hoạt động bất hợp pháp, phân biệt hành vi mạng bình thường với hành vi đáng ngờ.

Bối cảnh rộng hơn

Hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp tiếp tục là một thách thức tài chính đáng kể. Vào năm 2024, ước tính 14,5 tỷ USD đã bị đánh cắp thông qua các vụ lừa đảo và gian lận, đánh dấu mức tăng 23% so với năm trước, với các dự báo cho thấy con số còn cao hơn vào năm 2025. Tổng khối lượng hoạt động bất hợp pháp được dự báo sẽ vượt quá 51 tỷ USD vào năm 2025. Xu hướng đáng báo động này làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt là trong số những người mới tham gia và các tổ chức, góp phần tạo ra tâm lý thị trường thận trọng và 'phí rủi ro' cao hơn đối với các khoản đầu tư tiền điện tử. Mặc dù sử dụng các phương pháp che giấu như trộn và ví riêng tư, phân tích của Elliptic chỉ ra rằng Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) vẫn là điểm đến ban đầu chính cho các quỹ bất hợp pháp, chiếm 76% số tiền thu được từ lừa đảo vào năm 2024 và 80% cho đến nay vào năm 2025. Điều này tạo cơ hội cho VASP và các nhóm tuân thủ để phá vỡ các hoạt động rửa tiền và nâng cao an ninh của ngành công nghiệp tiền điện tử rộng lớn hơn thông qua các công cụ phát hiện và điều tra hành vi tiên tiến.