Goliath nộp đơn phá sản với khoản nợ lên tới 500 triệu USD
Công ty tiền điện tử Goliath Ventures có trụ sở tại Orlando đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào ngày 16 tháng 3 tại Quận Nam Florida. Hồ sơ tiết lộ một lỗ hổng tài chính nghiêm trọng, với công ty ước tính tài sản chỉ từ 1 triệu USD đến 10 triệu USD trong khi đối mặt với các khoản nợ tiềm ẩn từ 100 triệu USD đến 500 triệu USD. Một tòa án đã bổ nhiệm luật sư Michael Budwick ở Miami làm người nhận tài sản, với nhiệm vụ đảm bảo các tài sản còn lại của công ty để phân phối cho các chủ nợ.
Một cuộc họp dành cho các chủ nợ của Goliath được lên lịch vào ngày 22 tháng 4 và hạn chót để nộp bằng chứng yêu cầu bồi thường là ngày 26 tháng 5. Đơn yêu cầu phá sản liệt kê ít nhất 1.500 nạn nhân, với các yêu cầu cá nhân lên tới 8,7 triệu USD từ một nhà đầu tư duy nhất ở Bradenton, Florida. Các thủ tục này nhằm mục đích giải quyết tài chính của công ty và cung cấp một con đường để nạn nhân thu hồi tài sản.
CEO bị bắt vì liên quan đến vụ lừa đảo 328 triệu USD của nhà đầu tư
Vụ phá sản là kết quả trực tiếp của các cáo buộc liên bang chống lại cựu CEO của Goliath, Christopher Delgado, người mà các công tố viên cho rằng đã dàn dựng một kế hoạch Ponzi 328 triệu USD. Delgado đã bị bắt và bị buộc tội gian lận chuyển khoản và rửa tiền. Ông ta bị cáo buộc đã biển thủ quỹ của nhà đầu tư để tài trợ cho một lối sống xa hoa, bao gồm mua một biệt thự 8,5 triệu USD, ô tô sang trọng và các mặt hàng cao cấp khác.
Các nhà đầu tư được cho biết rằng vốn của họ sẽ được đưa vào các nhóm thanh khoản để tạo ra thu nhập thụ động. Thay vào đó, các công tố viên tuyên bố rằng quỹ của nhà đầu tư mới đã được sử dụng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó trong khi tài trợ cho các chi phí cá nhân của Delgado. Một số nạn nhân đã đệ trình các vụ kiện riêng để thu hồi thiệt hại của họ, bao gồm John Euliano, một nhà tài trợ lớn của Đại học Central Florida, người đang kiện đòi ít nhất 1,2 triệu USD tiền bồi thường.
JPMorgan Chase và Coinbase bị triệu tập trong vụ việc
Phạm vi điều tra đã mở rộng để bao gồm các tổ chức tài chính lớn đã cung cấp dịch vụ cho Goliath Ventures. Các tài liệu tòa án xác nhận rằng JPMorgan Chase, Bank of America và sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đều đã bị triệu tập như một phần của vụ phá sản. Các luật sư đang tìm kiếm thông tin liên quan đến bản chất và mức độ quan hệ kinh doanh của họ với công ty đã sụp đổ.
Sự phát triển này làm tăng thêm rủi ro pháp lý và uy tín cho các công ty bị triệu tập. Một nhà đầu tư đã đệ trình một vụ kiện riêng chống lại JPMorgan Chase, cáo buộc rằng gã khổng lồ ngân hàng đã tạo điều kiện cho kế hoạch gian lận bằng cách bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo quan trọng. Vụ kiện cáo buộc ngân hàng đã cho Goliath vay uy tín, giúp lừa dối các nhà đầu tư chuyển hàng triệu đô la vào hoạt động này.
Edgen Crypto·Mar 28 2026, 13:08