Garden Finance bị cáo buộc xử lý hơn 80% quỹ bất hợp pháp, thu hút sự giám sát từ nhà phân tích on-chain ZachXBT

Tóm tắt điều hành

Điều tra viên blockchain ZachXBT đã cáo buộc rằng Garden Finance, một cầu nối Bitcoin, đã thu được hơn 75% tổng khối lượng giao dịch từ tiền bị đánh cắp trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7, tích lũy hàng trăm nghìn đô la phí. Các tuyên bố khẳng định rằng hơn 80% doanh thu phí gần đây của nền tảng này có liên quan đến các hoạt động rửa tiền điện tử, đặc biệt liên quan đến Lazarus Group và số tiền bị đánh cắp trong vụ hack Bybit.

Chi tiết sự kiện

Thám tử on-chain ZachXBT đã công khai cáo buộc Garden Finance, một nền tảng tự mô tả là "cầu nối Bitcoin nhanh nhất", đã tạo điều kiện rửa tiền liên quan đến các vụ trộm tiền điện tử lớn. Trong một bài đăng ngày 21 tháng 6 trên X, ZachXBT tuyên bố rằng hơn 80% doanh thu phí gần đây của Garden Finance có nguồn gốc từ các giao dịch bất hợp pháp. Các giao dịch này được cho là có liên quan đến Lazarus Group của Triều Tiên, nhóm này đã tham gia vào vụ hack Bybit đánh cắp khoảng 1,4 tỷ đô la Ethereum (ETH) vào ngày 21 tháng 2 năm 2025.

Phân tích của ZachXBT chỉ ra rằng Garden Finance đã tích lũy 38.86 Bitcoin (BTC) phí, tương đương khoảng 300.000 USD, trong khoảng thời gian 12 ngày kết thúc vào ngày 2 tháng 6. Điều tra viên còn cáo buộc rằng một thực thể duy nhất liên tục bổ sung thanh khoản cbBTC (Bitcoin được gói bởi Coinbase) từ Coinbase, thúc đẩy các dòng chảy bất hợp pháp và trực tiếp mâu thuẫn với tuyên bố của Garden Finance về việc vận hành một mô hình phi tập trung và không cần tin cậy.

Jaz Gulati, đồng sáng lập của Garden Finance, đã bác bỏ các cáo buộc, coi chúng là thông tin sai lệch. Gulati tuyên bố rằng một phần đáng kể các khoản phí, khoảng 30 BTC, đã được thu trước sự cố Bybit. Ông bác bỏ nhãn hiệu "phi tập trung giả mạo" là vô căn cứ, duy trì tính toàn vẹn hoạt động của nền tảng.

Theo bảng điều khiển Dune Analytics của mình, Garden Finance đã tạo điều kiện cho hơn 24.984 BTC tổng khối lượng, vượt quá 1,5 tỷ USD, trên 40.571 giao dịch hoán đổi nguyên tử. Nền tảng này đã thu được tổng cộng 40.11 BTC phí cho đến nay.

Hàm ý thị trường

Các cáo buộc chống lại Garden Finance đưa ra những hàm ý đáng kể đối với hệ sinh thái Web3 rộng lớn hơn và tâm lý nhà đầu tư đối với các giao thức tài chính phi tập trung. Sự xói mòn tiềm tàng niềm tin của người dùng do cáo buộc liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp có thể dẫn đến sự cảnh giác gia tăng đối với các nền tảng tương tự. Sự kiện này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về sự thẩm định chặt chẽ và các giao thức bảo mật nâng cao trong DeFi, đặc biệt đối với các cầu nối tạo điều kiện cho các giao dịch khối lượng lớn.

Hơn nữa, tranh cãi xung quanh các tuyên bố phi tập trung của Garden Finance làm nổi bật một mối lo ngại ngày càng tăng trong không gian DeFi về "ảo ảnh phi tập trung". Khi một thực thể duy nhất có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc cung cấp thanh khoản, nó thách thức các nguyên tắc cốt lõi của phi tập trung, có khả năng khiến các giao thức dễ bị tổn thương tương tự như các hệ thống tập trung. Tình hình này có thể thúc đẩy nhu cầu lớn hơn về tính minh bạch và các biện pháp chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt hơn trên các giao thức DeFi, có khả năng ảnh hưởng đến việc người dùng chấp nhận nếu niềm tin không được thiết lập lại thông qua các phương tiện có thể kiểm chứng.

Bình luận của chuyên gia

Thám tử on-chain ZachXBT đã liên tục chỉ trích các công nghệ blockchain tạo ra doanh thu từ các hoạt động bất hợp pháp mà không triển khai các cơ chế trách nhiệm giải trình hoặc các biện pháp phòng ngừa đầy đủ. Lập trường này phản ánh một mối lo ngại rộng lớn hơn trong cộng đồng tiền điện tử về các nền tảng ưu tiên tạo phí hơn là tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và tuân thủ quy định. Sự giám sát từ các điều tra viên như vậy nhấn mạnh tính minh bạch ngày càng tăng của dữ liệu on-chain và áp lực ngày càng tăng đối với các dự án DeFi để hoạt động một cách chính trực.

Bối cảnh rộng hơn

Sự cố này nằm trong bối cảnh rộng lớn hơn của những thách thức đang diễn ra liên quan đến dòng tiền tài chính bất hợp pháp trong ngành tiền điện tử. Sự tham gia của các nhóm hack do nhà nước bảo trợ như Lazarus Group trong các vụ trộm tiền điện tử quy mô lớn, chẳng hạn như vụ hack Bybit, nhấn mạnh mối đe dọa dai dẳng của tội phạm mạng tinh vi. Việc sử dụng các nền tảng DeFi sau đó để rửa số tiền bị đánh cắp này làm nổi bật một lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ sinh thái.

Các cáo buộc chống lại Garden Finance có thể góp phần vào các lời kêu gọi giám sát quy định chặt chẽ hơn và áp dụng toàn ngành các giải pháp AML và Biết khách hàng của bạn (KYC) tiên tiến. Việc duy trì uy tín và khả năng tồn tại lâu dài của ngành Web3 phụ thuộc vào việc chống lại hiệu quả việc lạm dụng các công nghệ phi tập trung cho các mục đích bất hợp pháp, từ đó thúc đẩy một môi trường an toàn và đáng tin cậy hơn cho người dùng và nhà đầu tư hợp pháp.