Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ trình đơn khiếu lại tịch thu dân sự để thu hồi hơn 12 triệu USD USDT liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, cho thấy việc tăng cường thực thi pháp luật chống lại các hoạt động tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp.

Tóm tắt điều hành

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), phối hợp với Cục Điều tra Liên bang (FBI), đã khởi kiện tịch thu dân sự để tịch thu hơn 12 triệu đô la Tether (USDT) stablecoin. Các khoản tiền này có liên quan trực tiếp đến một kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền điện tử tinh vi đã nhắm mục tiêu vào các cá nhân thông qua các nền tảng trực tuyến lừa đảo. Hành động này nhấn mạnh sự phụ thuộc ngày càng tăng vào tịch thu dân sự như một cơ chế quan trọng để thu hồi tài sản và phá vỡ các hoạt động tài chính bất hợp pháp trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.

Chi tiết sự kiện

Các nạn nhân, chủ yếu là 10 cá nhân nói tiếng Quan Thoại, đã bị lừa hơn 10,3 triệu đô la. Ban đầu, họ được tiếp cận qua tin nhắn văn bản không mong muốn và sau đó được hướng dẫn đến ShakepayEX, một trang web lừa đảo được thiết kế để bắt chước một sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp của Canada. Sau khi gửi tiền, nạn nhân gặp phải tình trạng rút tiền bị chặn và bị ép buộc chuyển thêm tiền dưới nhiều lý do khác nhau. Cơ quan thực thi pháp luật đã sử dụng phân tích blockchain tiên tiến và các kỹ thuật điều tra khác để theo dõi USDT được lấy bất hợp pháp, dẫn đến khiếu nại tịch thu dân sự được các công tố viên liên bang ở Albany đệ trình.

Ý nghĩa thị trường

Hành động tịch thu này củng cố cam kết của các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ trong việc tích cực chống lại gian lận liên quan đến tiền điện tử. Việc sử dụng tịch thu dân sự ngày càng được coi là một công cụ hiệu quả để chặn các khoản tiền trên mạng lưới stablecoin và thu hồi tài sản cho các nạn nhân, có khả năng ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trong tương lai. Việc truy tìm và tịch thu thành công các khoản tiền trong trường hợp này, sau một vụ tịch thu USDT lớn hơn 225 triệu đô la liên quan đến các vụ lừa đảo "mổ lợn", báo hiệu một lập trường thực thi mạnh mẽ hơn chống lại các tội phạm tài chính liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Đối với hệ sinh thái Web3 rộng lớn hơn, điều này cho thấy rằng tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin, được coi là "tài sản" cho các mục đích tịch thu, dẫn đến sự phối hợp nâng cao giữa các công tố viên, các nhà phát hành stablecoin như Tether, và các sàn giao dịch để đóng băng tài sản liên quan đến hành vi phạm tội.

Bình luận của chuyên gia

Quyền Luật sư Hoa Kỳ Sarcone tuyên bố rằng "các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử là phương tiện mới nhất để những kẻ lừa đảo từ khắp nơi trên thế giới lừa gạt người Mỹ... Hành động dân sự này là ví dụ mới nhất cho thấy cơ quan thực thi pháp luật có thể và sẽ sử dụng tất cả các công cụ mà chúng tôi có." Đặc vụ FBI phụ trách Tremaroli nói thêm rằng "các vụ lừa đảo tiền điện tử là một trong những kế hoạch gian lận phổ biến và gây hại nhất... Việc đệ trình này như một lời nhắc nhở rằng FBI sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác của chúng tôi để sử dụng mọi nguồn lực có sẵn." CEO Tether Paolo Ardoino nhận xét về sự hợp tác của công ty với DOJ, nói rằng, "Việc Tether hợp tác với Bộ Tư pháp nhấn mạnh cam kết của chúng tôi đối với tính minh bạch, sự tham gia chủ động với cơ quan thực thi pháp luật và bảo vệ người dùng trên toàn hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số."

Bối cảnh rộng hơn

Sự phụ thuộc leo thang vào tịch thu dân sự làm nổi bật một chiến lược đang phát triển của chính quyền Hoa Kỳ để giải quyết các vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi. Cách tiếp cận này bao gồm đầu tư đáng kể vào phân tích blockchain tiên tiến và tăng cường quan hệ đối tác với các nhà phát hành stablecoin và các sàn giao dịch. Khả năng của cơ quan thực thi pháp luật để đóng băng hoặc hạn chế các khoản tiền thông qua sự phối hợp với các thực thể như Tether, được báo cáo đã đóng băng và chặn hơn 2,7 tỷ USDt liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, tạo ra một cơ chế thu hồi và phá vỡ tài sản. Điều này cũng thiết lập một khung trong đó số tiền thu được từ tài sản bị thanh lý có thể được tái đầu tư vào các cuộc điều tra đang diễn ra, thúc đẩy một chu kỳ thực thi tự duy trì chống lại tội phạm tài chính trong không gian tài sản kỹ thuật số.