Canada tăng cường đàn áp, thu hồi giấy phép của 23 công ty tiền điện tử

Edgen Crypto·Mar 18 2026, 20:54

Chia sẻ đến

Chia sẻ đến

Sao chép liên kết

Tóm tắt chính

Đơn vị tình báo tài chính của Canada, FINTRAC, đã tăng cường giám sát quy định bằng cách thu hồi giấy phép của 23 công ty tiền điện tử. Hành động này là một phần của đợt trấn áp rộng lớn hơn về việc không tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML), báo hiệu một môi trường hoạt động nghiêm ngặt và tốn kém hơn cho các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số trong nước.

Cơ quan giám sát tài chính của Canada, FINTRAC, đã thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ tiền tệ (MSB) của 23 công ty tiền điện tử chỉ trong một ngày.
Động thái này diễn ra sau các khoản phạt kỷ lục gần đây, bao gồm khoản phạt 126 triệu USD (176,9 triệu CAD) đối với nền tảng tiền điện tử Cryptomus vì vi phạm AML.
Việc thực thi này báo hiệu một giai đoạn hợp nhất thị trường, làm tăng chi phí tuân thủ cho các nhà khai thác nhưng hứa hẹn một hệ sinh thái an toàn hơn cho các nhà đầu tư.

FINTRAC loại bỏ 23 công ty tiền điện tử trong đợt quét AML

Đơn vị tình báo tài chính của Canada, FINTRAC, vào thứ Ba đã thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ tiền tệ (MSB) của 23 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, đánh dấu một sự leo thang đáng kể trong hoạt động thực thi chống rửa tiền của họ. Hành động phối hợp này đã cấm các công ty này hoạt động hợp pháp tại Canada. Bộ trưởng Tài chính François-Philippe Champagne đã xác nhận động thái này, tuyên bố chính phủ sẽ “duy trì động lực này” trong việc kiểm soát ngành tài sản kỹ thuật số. Các thực thể bị hủy niêm yết bao gồm các nhà khai thác nước ngoài như Finast từ Slovakia và Commerce Plex từ Vương quốc Anh, những công ty đã cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho người Canada mà không có cơ sở hạ tầng tuân thủ đầy đủ.

Đợt trấn áp theo sau khoản phạt kỷ lục 126 triệu USD đối với Cryptomus

Việc thu hồi hàng loạt này diễn ra sau một loạt các khoản phạt tài chính đáng kể, nhấn mạnh lập trường cứng rắn hơn của Canada đối với việc tuân thủ quy định tiền điện tử. Vào tháng 9 năm 2025, FINTRAC đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin 14 triệu USD vì vi phạm AML. Chỉ một tháng sau, cơ quan quản lý đã áp đặt khoản phạt kỷ lục 126 triệu USD (176,9 triệu CAD) đối với nền tảng tiền điện tử Cryptomus vì không báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến việc trốn tránh lệnh trừng phạt và các hoạt động bất hợp pháp khác. Những hành động này làm nổi bật “tốc độ hành động tăng lên đáng kể” của cơ quan quản lý, vốn cũng đang nhắm mục tiêu vào các máy ATM tiền điện tử như một phần của chiến lược rộng lớn hơn.

Tuân thủ nghiêm ngặt hơn báo hiệu sự hợp nhất thị trường

Đợt quét thực thi này nhằm mục đích điều chỉnh thị trường tài sản kỹ thuật số của Canada với các tiêu chuẩn toàn cầu do Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) đặt ra. FINTRAC đã viện dẫn một loạt các vi phạm tuân thủ dẫn đến việc thu hồi giấy phép, bao gồm việc các công ty không phản hồi các yêu cầu thông tin và không cập nhật hồ sơ theo yêu cầu của Đạo luật về lợi tức tội phạm (Rửa tiền) và tài trợ khủng bố (PCMLTFA). Mặc dù đợt trấn áp này làm tăng chi phí tuân thủ và thu hẹp phạm vi các nhà khai thác, nhưng nó hướng tới một thị trường ổn định và minh bạch hơn về lâu dài. Đối với các nhà đầu tư, áp lực pháp lý này nhằm mục đích thúc đẩy một hệ sinh thái an toàn hơn bằng cách loại bỏ các tác nhân không tuân thủ và buộc người dùng phải sử dụng các nền tảng đã đăng ký đúng cách.