Bithumb bị phạt kỷ lục 24,6 triệu USD vì 6,65 triệu vi phạm
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) Hàn Quốc đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb kỷ lục 36,8 tỷ won (24,6 triệu USD) vì những sai sót rộng khắp trong việc tuân thủ. Khoản phạt này xuất phát từ khoảng 6,65 triệu vi phạm các quy tắc chống rửa tiền (AML) và xác minh khách hàng của quốc gia, được phát hiện trong các cuộc kiểm tra tại chỗ được tiến hành từ năm 2024 đến năm 2025. Các vi phạm bao gồm 3,55 triệu trường hợp không xác minh được danh tính khách hàng và 3,04 triệu trường hợp sàn giao dịch không chặn các giao dịch theo yêu cầu của pháp luật.
Ngoài khoản phạt, đây là khoản phạt lớn nhất từng được áp đặt đối với một sàn giao dịch tài sản ảo của Hàn Quốc, các cơ quan quản lý còn ra lệnh đình chỉ một phần dịch vụ trong sáu tháng đối với người dùng mới. Các biện pháp trừng phạt cũng bao gồm hình phạt nhân sự, với việc CEO của Bithumb, Lee Jae-won, nhận được một lời khiển trách chính thức và giám đốc báo cáo của sàn giao dịch bị đình chỉ công tác sáu tháng. Hành động này nhấn mạnh sự thắt chặt quy định rộng lớn hơn, trước đó đã chứng kiến đối thủ Upbit bị phạt 35,2 tỷ won vào năm 2025 vì những thiếu sót tương tự về tuân thủ.
Cuộc bỏ phiếu tái bổ nhiệm CEO vẫn diễn ra bất chấp lỗi Bitcoin lớn
Bất chấp các hành động quản lý nghiêm ngặt, Bithumb vẫn có kế hoạch yêu cầu các cổ đông tái bổ nhiệm CEO Lee Jae-won thêm một nhiệm kỳ hai năm tại cuộc họp vào ngày 31 tháng 3. Tranh cãi về lãnh đạo càng trở nên phức tạp bởi một sai lầm hoạt động gần đây và đáng kể. Trong một sự kiện khuyến mãi, nhân viên Bithumb đã nhầm lẫn đặt đơn vị thanh toán là Bitcoin (BTC) thay vì Won Hàn Quốc (KRW), vô tình phân phối tới 2.000 BTC cho mỗi người dùng – trị giá hàng trăm tỷ won vào thời điểm đó.
Lỗi này đã gây ra một đợt sụt giá mạnh trên nền tảng, khiến giá Bitcoin giảm hơn 10% so với thị trường chung trước khi phục hồi. Mặc dù Bithumb tuyên bố sự cố không gây ra thiệt hại cho khách hàng, nhưng nó đã phơi bày những điểm yếu nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ của sàn giao dịch dưới sự lãnh đạo hiện tại. Việc thúc đẩy giữ lại CEO trước những sai sót về quy định và hoạt động như vậy báo hiệu một xung đột tiềm tàng giữa ban quản lý công ty và các nghĩa vụ tuân thủ của nó.
Thị trường tiền điện tử Hàn Quốc đối mặt với áp lực quản lý gia tăng
Các hình phạt đối với Bithumb là một phần trong nỗ lực phối hợp của các cơ quan chức năng Hàn Quốc nhằm tăng cường giám sát thị trường tài sản kỹ thuật số của đất nước. Các cuộc kiểm tra tại chỗ đã bao gồm năm sàn giao dịch lớn nhất quốc gia: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax. Việc xem xét có hệ thống này cho thấy sự không khoan nhượng của các cơ quan quản lý đối với những thiếu sót về AML và KYC, mà họ coi là rất quan trọng để duy trì niềm tin thị trường.
Ngay cả khi đối mặt với những khó khăn về quy định, dữ liệu thị trường cho thấy nhu cầu trong nước vẫn mạnh mẽ. Bithumb ghi nhận khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng 724 triệu USD, với các cặp giao dịch bằng đồng Won Hàn Quốc chiếm hơn 92% hoạt động của nó. Các cặp giao dịch hàng đầu của sàn giao dịch, bao gồm XRP/KRW và BTC/KRW, nhấn mạnh sự tham gia liên tục của các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Tuy nhiên, các cuộc điều tra đang diễn ra và việc đình chỉ hoạt động có thể làm xói mòn niềm tin của người dùng và chuyển khối lượng giao dịch sang các đối thủ cạnh tranh trong thị trường có tính cạnh tranh cao.
Edgen Crypto·Mar 22 2026, 21:17