Bithumb bị phạt 24,6 triệu USD vì 6,65 triệu lần vi phạm AML
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) Hàn Quốc đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb 36,8 tỷ KRW (khoảng 24,6 triệu USD) vì những thất bại có hệ thống trong kiểm soát chống rửa tiền. Khoản phạt này giải quyết khoảng 6,65 triệu lần vi phạm riêng biệt được phát hiện trong các cuộc kiểm tra tại chỗ. Các vi phạm này bao gồm 3,55 triệu trường hợp không thực hiện xác minh danh tính khách hàng (KYC) bắt buộc và 3,04 triệu trường hợp sàn giao dịch không chặn đúng cách các giao dịch bị hạn chế.
Ngoài hình phạt tài chính, FIU còn ra lệnh đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh của Bithumb trong sáu tháng. Cơ quan quản lý cũng có hành động chống lại các nhân sự chủ chốt, đưa ra khiển trách chính thức đối với giám đốc điều hành của Bithumb và đình chỉ cán bộ báo cáo của sàn giao dịch trong sáu tháng. Hành động kỷ luật này bắt nguồn từ một cuộc điều tra rộng rãi vào năm sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất cả nước được tiến hành từ năm 2024 đến năm 2025.
Chiến dịch trấn áp mở rộng khi mức phạt tương tự với Upbit
Hành động thực thi chống lại Bithumb cho thấy một chiến dịch quản lý nhất quán và leo thang ở Hàn Quốc. Mức phạt này có quy mô tương đương với khoản phạt 35,2 tỷ KRW và đình chỉ một phần ba tháng được áp dụng đối với Dunamu, nhà điều hành sàn giao dịch hàng đầu Upbit, vào năm trước vì những thiếu sót tuân thủ tương tự. Các nền tảng khác cũng đã bị giám sát, với sàn giao dịch đối thủ Korbit nhận khoản phạt 2,73 tỷ KRW và cảnh báo từ các cơ quan.
Chiến dịch quản lý này nhắm vào các vi phạm của Đạo luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể, trong đó yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải tuân thủ nghiêm ngặt. Các hành động chống lại các tên tuổi lớn như Bithumb và Upbit thiết lập một tiền lệ rõ ràng, báo hiệu rằng các cơ quan quản lý cam kết thực thi các giao thức AML và KYC mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử trong nước. Giám sát chặt chẽ này dự kiến sẽ làm tăng chi phí hoạt động và gánh nặng tuân thủ cho tất cả các sàn giao dịch trong khu vực.
Đình chỉ một phần hạn chế người dùng mới khi các vấn đề hoạt động gia tăng
Lệnh đình chỉ sáu tháng đặc biệt nhắm vào khách hàng mới, những người sẽ bị hạn chế chuyển tài sản kỹ thuật số ra khỏi nền tảng. Bithumb đã làm rõ rằng các dịch vụ dành cho khách hàng hiện tại, bao gồm giao dịch, gửi và rút tiền, sẽ tiếp tục mà không bị gián đoạn. Mặc dù sàn giao dịch tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt đang trong giai đoạn thông báo trước và phải chịu sự xem xét cuối cùng, các biện pháp này làm nổi bật những rủi ro hoạt động đáng kể.
Khoản phạt quản lý này càng làm trầm trọng thêm những thách thức gần đây của Bithumb. Hành động này xảy ra sau một lỗi vận hành nghiêm trọng trong đó sàn giao dịch đã nhầm lẫn cấp cho một số người dùng một lượng lớn Bitcoin trong một sự kiện khuyến mãi. Sự kết hợp giữa các lệnh trừng phạt quản lý và những sai sót hoạt động có thể ảnh hưởng đến niềm tin của người dùng và khả năng của sàn giao dịch trong việc thu hút khách hàng mới trong một thị trường cạnh tranh.
Edgen Crypto·Mar 16 2026, 14:07