Đồng sáng lập Binance He Yi cam kết giải quyết các vấn đề botting Airdrop Alpha

Tóm tắt điều hành

Đồng sáng lập Binance He Yi đã công khai thừa nhận và cam kết giải quyết các mối lo ngại của cộng đồng về tính công bằng phân phối các đợt airdrop Alpha của nền tảng. Vấn đề này, bắt nguồn từ các cáo buộc rộng rãi về việc bot khai thác khiến airdrop "khó nhận", đã thúc đẩy Binance tìm kiếm các biện pháp kiểm soát rủi ro nâng cao và các giải pháp dựa trên công nghệ để đảm bảo quyền truy cập công bằng cho người dùng thực.

Chi tiết sự kiện

Người dùng cộng đồng đã báo cáo những thách thức đáng kể trong việc nhận các đợt airdrop Binance Alpha, mô tả chúng là "khó nhận" và "không thể yêu cầu". Những khiếu nại này thường viện dẫn việc sử dụng "phương tiện công nghệ", hoặc bot, để yêu cầu phân bổ airdrop một cách không công bằng, thúc đẩy các lời kêu gọi Binance sửa đổi quy tắc phân phối của mình. Để đáp lại, He Yi, đồng sáng lập Binance, đã đưa ra một tuyên bố công khai trên X, cam kết giải quyết vấn đề và hoan nghênh các đề xuất về một giải pháp công nghệ toàn diện nhằm cải thiện kiểm soát rủi ro.

Các đợt airdrop Binance Alpha thường liên quan đến hệ thống Alpha Points, nơi người dùng kiếm điểm thông qua việc nắm giữ hoặc giao dịch các token đủ điều kiện và duy trì hoạt động hệ sinh thái nhất quán. "Quy tắc 15 ngày luân phiên" quy định rằng chỉ những điểm tích lũy trong vòng 15 ngày qua mới được tính vào tiêu chí đủ điều kiện, đòi hỏi sự tham gia nhất quán. Các chiến dịch airdrop cụ thể, chẳng hạn như cho Yei Finance (CLO) và ZEROBASE (ZBT), xác định các ngưỡng tham gia khác nhau. Cơ chế đã nêu nhằm mục đích tối ưu hóa cho sự tham gia rộng rãi hơn đồng thời thưởng cho những người yêu cầu sớm, với các rào cản tự động hạ thấp nếu nhóm ban đầu chưa được khai thác hết.

Ý nghĩa thị trường

Cam kết này từ một giám đốc điều hành cấp cao của Binance có ý nghĩa đối với niềm tin của người dùng và hệ sinh thái Web3 rộng lớn hơn. Phân phối airdrop công bằng và minh bạch là rất quan trọng để duy trì niềm tin của người dùng vào các sàn giao dịch tập trung và thúc đẩy sự tham gia cộng đồng hợp pháp cho các dự án mới. Những lo ngại về botting có thể ngăn cản những người tham gia thực sự và làm giảm tác động dự định của airdrop như một chiến lược thu hút người dùng.

Vấn đề này làm nổi bật một thách thức dai dẳng trong không gian tiền điện tử, nơi các cuộc tấn công Sybil và khai thác bot có thể làm suy yếu các sự kiện phân phối token. Ví dụ, Bubblemaps đã cáo buộc một cuộc tấn công Sybil đáng kể vào airdrop MYX, nơi một số lượng lớn ví mới được cấp vốn đã yêu cầu số lượng token đáng kể, đặt ra câu hỏi về hiệu quả của các biện pháp bảo vệ chống Sybil trong toàn ngành.

Lập trường chủ động của Binance trong việc giải quyết những khiếu nại này có thể tạo tiền lệ cho các nền tảng khác tăng cường các biện pháp chống botting của họ, có khả năng tăng cường tâm lý nhà đầu tư tổng thể đối với các sự kiện phân phối do nền tảng dẫn dắt và xu hướng áp dụng của doanh nghiệp trong Web3.

Bình luận chuyên gia

Binance từ trước đến nay luôn nhấn mạnh nhận thức mạnh mẽ về kiểm soát rủi ro và bảo vệ người dùng. Các tuyên bố công khai từ Binance, bao gồm cả những tuyên bố từ He Yi, đều nhấn mạnh cam kết về tính minh bạch và cải tiến liên tục trong hiệu suất hệ thống và kiểm soát rủi ro. Nền tảng này trước đây đã thực hiện các biện pháp như bồi thường cho người dùng bị ảnh hưởng bởi trục trặc kỹ thuật trong thời gian thị trường biến động cực đoan và đã tuyên bố ý định tối ưu hóa hiển thị UI cho các mức giá bất thường.

Về airdrop, Binance đã ưu tiên tính minh bạch và các biện pháp chống gian lận. Các báo cáo nghiên cứu nội bộ từ Binance khuyến nghị các quy tắc được xác định trước, giám sát trên chuỗi, và hệ thống bằng chứng con người để chống lại việc bot khai thác và đảm bảo phân phối công bằng. Cam kết công khai hiện tại để giải quyết vấn đề airdrop Alpha phù hợp với triết lý hoạt động đã được thiết lập này, thể hiện nỗ lực không ngừng để thích ứng và củng cố các cơ chế bảo vệ.

Bối cảnh rộng hơn

Những thách thức gặp phải với airdrop Alpha xảy ra trong một thị trường tiền điện tử năng động, nơi airdrop là một cơ chế nổi bật để ra mắt dự án và xây dựng cộng đồng. Cuộc chiến chống lại các mạng lưới bot tinh vi và các cuộc tấn công Sybil vẫn là một mối quan tâm của toàn ngành. Vai trò quan trọng của Binance như một trung tâm thanh khoản, được chứng minh bằng dòng tiền đổ vào hàng quý đáng kể, có nghĩa là cách tiếp cận của nó đối với những vấn đề này có thể ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn ngành rộng lớn hơn.

Nền tảng này có lịch sử phản ứng với phản hồi của người dùng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật, như đã được chứng minh trong biến động thị trường vào ngày 10 tháng 10 năm 2025, nơi các vấn đề về hiệu suất hệ thống đã dẫn đến cam kết bồi thường cho người dùng bị ảnh hưởng và liên tục cải thiện sự ổn định của nền tảng. Bằng cách công khai cam kết tăng cường kiểm soát rủi ro cho phân phối airdrop, Binance củng cố sự cống hiến của mình cho trải nghiệm giao dịch an toàn hơn, minh bạch hơn và chất lượng cao hơn, điều này rất quan trọng để thúc đẩy sự tham gia và tin tưởng của người dùng lâu dài trong bối cảnh Web3 đang phát triển.

nguồn:

[1] He Yi một lần nữa phản hồi về việc Airdrop Binance Alpha 'khó nhận': Sẽ giải quyết vấn đề (https://www.techflowpost.com/newsletter/detai ...)[2] He Yi một lần nữa phản hồi về việc Airdrop Binance Alpha "khó nắm bắt" (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] Binance công bố bồi thường cho một số người dùng sau sự cố thị trường 20 tỷ USD (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)

Related News

Oct 19 2025, 00:12

Nhật Bản xem xét cho phép các ngân hàng trực tiếp đầu tư vào tài sản tiền điện tử

Tóm tắt điều hành Các cơ quan quản lý Nhật Bản được cho là đang đánh giá một sự thay đổi chính sách cho phép các ngân hàng trong nước trực tiếp đầu tư vào tài sản tiền điện tử. Thay đổi tiềm năng này, được Nikkei báo cáo, báo hiệu một động thái chiến lược nhằm tích hợp tài sản kỹ thuật số sâu hơn vào hệ thống tài chính truyền thống. Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) đang đi đầu trong sáng kiến này, dựa trên khuôn khổ pháp lý đã được thiết lập của Nhật Bản đối với tiền điện tử. Chi tiết sự kiện Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng Nhật Bản đang xem xét cho phép các ngân hàng trong nước mua và nắm giữ tài sản tiền điện tử cho mục đích đầu tư. Hiện tại, các ngân hàng và công ty bảo hiểm bị cấm đầu tư trực tiếp vào tài sản tiền điện tử hoặc gián tiếp thông qua các công cụ phái sinh hoặc quỹ. Sự đảo ngược chính sách tiềm năng này của các nhà chức trách Nhật Bản, bao gồm Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA), sẽ đánh dấu một sự thay đổi đáng kể so với các hạn chế hiện có. Nhật Bản có lịch sử tiên phong trong quy định về tiền điện tử, đã quy định các sàn giao dịch tiền điện tử theo Đạo luật Dịch vụ Thanh toán (PSA) vào năm 2017. Gần đây hơn, vào năm 2025, FSA đã phân loại lại tiền điện tử là sản phẩm tài chính theo Đạo luật Công cụ Tài chính và Sàn giao dịch (FIEA), tạo tiền đề cho sự tham gia của các tổ chức ngày càng tăng. Cơ chế tài chính và Khung pháp lý Thay đổi chính sách được đề xuất sẽ phá bỏ các lệnh cấm tài chính hiện có, đặc biệt cho phép các ngân hàng tham gia vào tài sản kỹ thuật số như các phương tiện đầu tư. Việc phân loại lại tài sản tiền điện tử là công cụ tài chính theo FIEA vào năm 2025 đã bao gồm việc giới thiệu mức thuế lãi vốn cố định 20%, giảm so với mức thuế lũy tiến trước đây lên tới 55%. Điều chỉnh quy định này được thiết kế để thu hút vốn tổ chức. Hơn nữa, việc phân loại lại này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường đối với các Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tiền điện tử được quản lý, bao gồm các sản phẩm Bitcoin giao ngay, mà trước đây bị cấm ở Nhật Bản. Lệnh cấm hiện hành đối với các ngân hàng mua tài sản tiền điện tử để đầu tư sẽ được dỡ bỏ theo những cân nhắc mới, cho phép tiếp xúc tài chính trực tiếp. Chiến lược kinh doanh và Định vị thị trường Động thái chiến lược của Nhật Bản phù hợp với tham vọng trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu trong không gian tài sản kỹ thuật số được quản lý. Bằng cách phân loại tài sản tiền điện tử là công cụ tài chính và có khả năng cho phép ngân hàng đầu tư trực tiếp, quốc gia này nhằm mục tiêu mở khóa một số lợi ích. Cách tiếp cận này sẽ thúc đẩy việc áp dụng của các tổ chức, vì các tổ chức như ngân hàng và quỹ phòng hộ có thể đầu tư vào tiền điện tử trong một khuôn khổ được quản lý. Sau đó, tài sản tiền điện tử có thể được tích hợp vào các sản phẩm tài chính truyền thống như ETF và quỹ tương hỗ. Chiến lược này được xây dựng dựa trên việc giới thiệu các stablecoin được hỗ trợ bằng yên của các tổ chức ngân hàng lớn của Nhật Bản như Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group, và Mizuho Financial Group, hoạt động theo các quy định nghiêm ngặt về stablecoin của Nhật Bản. Các quy định này quy định rằng stablecoin phải được gắn với tiền pháp định, có thể đổi hoàn toàn và chỉ được phát hành bởi các thực thể được cấp phép, từ đó mang lại một mức độ tin cậy và hợp pháp hóa khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp và tổ chức. Điều này cũng tăng cường chủ quyền tài chính của Nhật Bản bằng cách thúc đẩy một hệ sinh thái stablecoin trong nước và giảm sự phụ thuộc vào các stablecoin được định giá bằng ngoại tệ. Ý nghĩa thị trường Sự thay đổi chính sách tiềm năng có ý nghĩa thị trường đáng kể. Nó được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho dòng vốn tổ chức đáng kể chảy vào thị trường tiền điện tử Nhật Bản, cung cấp một cơ sở nhu cầu ổn định hơn cho các loại tiền điện tử lớn. Sự gia tăng tham gia của các tổ chức có khả năng tăng cường cơ sở hạ tầng thị trường và đẩy nhanh sự phát triển của các sản phẩm tài chính đổi mới. Hơn nữa, các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng mạnh mẽ hơn được dự đoán, vì các sàn giao dịch tiền điện tử và người giám sát sẽ được yêu cầu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật và minh bạch cao hơn. Sự rõ ràng về quy định này cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của các công cụ phái sinh tiền điện tử được quản lý, chẳng hạn như hợp đồng tương lai, quyền chọn và ETF. Tâm lý chung từ giới tài chính truyền thống và cộng đồng tiền điện tử về những phát triển này phần lớn là lạc quan, coi chúng là một bước tiến đáng kể trong việc tích hợp tài sản kỹ thuật số vào tài chính chính thống và định vị hệ sinh thái Web3 của Nhật Bản để đạt được sự tăng trưởng đáng kể trong DeFi, NFT và GameFi. Bối cảnh rộng hơn Việc Nhật Bản xem xét cho phép các ngân hàng đầu tư vào tài sản tiền điện tử là một phần của xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn nhằm tích hợp tài sản kỹ thuật số vào các hệ thống tài chính truyền thống. Điều này bao gồm các phát triển như việc Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh dỡ bỏ lệnh cấm đối với các sản phẩm giao dịch trao đổi tài sản tiền điện tử (cETN) cho các nhà đầu tư bán lẻ và Hoa Kỳ phê duyệt các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tài sản tiền điện tử giao ngay. Những hành động này của các khu vực pháp lý khác nhau báo hiệu sự công nhận toàn cầu đối với tài sản kỹ thuật số và nỗ lực thiết lập các khuôn khổ quy định rõ ràng để phù hợp với sự hiện diện ngày càng tăng của chúng trong tài chính toàn cầu. Khung pháp lý chủ động của Nhật Bản, bao gồm việc thành lập Cục Tiền điện tử mới để điều chỉnh sự giám sát với các tiêu chuẩn toàn cầu như MiCA của EU, nhằm mục đích tăng cường niềm tin thị trường và định vị cạnh tranh so với các khu vực khác như Hồng Kông và Vương quốc Anh.

Oct 18 2025, 18:15

Giám đốc Pháp lý của Ripple, Stuart Alderoty, bác bỏ các cáo buộc về tội phạm

Tóm tắt điều hành Stuart Alderoty, Giám đốc Pháp lý tại Ripple và Chủ tịch Hiệp hội Tiền điện tử Quốc gia (NCA), đã công khai thách thức quan điểm cho rằng tiền điện tử chủ yếu là một công cụ cho các hoạt động bất hợp pháp. Alderoty khẳng định rằng blockchain công khai vốn dĩ cung cấp tính minh bạch và khả năng truy vết, mà ông lập luận là ngăn chặn chứ không phải tạo điều kiện cho tội phạm tài chính. Lập trường này là một phần của nỗ lực vận động rộng lớn hơn, được hỗ trợ bởi khoản tài trợ 50 triệu đô la từ Ripple cho NCA, nhằm mục đích thúc đẩy kiến thức về tiền điện tử và xây dựng một khuôn khổ pháp lý rõ ràng ở Hoa Kỳ. Chi tiết sự kiện Alderoty mô tả tuyên bố rằng tiền điện tử chỉ là một công cụ cho tội phạm và tham nhũng là “lười biếng và không chính xác”. Ông nhấn mạnh tính chất minh bạch của blockchain công khai, ghi lại mọi giao dịch, khiến chúng có thể truy vết được. Tính minh bạch này, theo Alderoty và được Paul Grewal, Giám đốc Pháp lý của Coinbase nhắc lại, đóng vai trò là một rào cản đáng gờm chống lại tội phạm tài chính bằng cách cho phép giám sát giao dịch tỉ mỉ. Grewal lưu ý rằng khả năng truy vết này trao quyền cho các cơ quan chức năng phát hiện các hoạt động đáng ngờ, từ đó tăng cường an ninh tài chính. Bằng chứng về việc áp dụng rộng rãi hỗ trợ lập trường của Alderoty. Một cuộc khảo sát do NCA hợp tác với Harris Poll thực hiện cho thấy khoảng một trong năm người trưởng thành ở Hoa Kỳ sở hữu tiền điện tử, tổng cộng 55 triệu cá nhân. Người Mỹ đã giao dịch hơn 1 nghìn tỷ đô la tài sản kỹ thuật số vào năm 2024 cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau bao gồm thanh toán và tiết kiệm. "Báo cáo Tình hình Người nắm giữ tiền điện tử năm 2025" của NCA chỉ ra rằng 76% số người dùng này báo cáo tác động tích cực đến cuộc sống của họ và 39% sử dụng tiền điện tử để mua hàng hóa và dịch vụ. Một con số đáng kể là 76% người nắm giữ tiền điện tử tin tưởng tiền điện tử ngang bằng hoặc hơn các tổ chức ngân hàng truyền thống. Alderoty, thông qua vai trò của mình tại NCA, tích cực vận động cho các quy định tiền điện tử rõ ràng của Hoa Kỳ. Ông trước đây đã kêu gọi các nhà hoạch định chính sách “hoàn thành công việc về làm rõ tiền điện tử”, chỉ trích cách tiếp cận “Quy định bằng cách thực thi” hiện có. Ông nói rằng “trong trường hợp không có quy định, chúng ta thực sự tạo ra cơ hội gây hại cho người tiêu dùng” và rằng “nếu không có quy tắc rõ ràng, nếu bạn cố gắng thực thi khi không có quy tắc, bạn sẽ tạo ra sự hỗn loạn”. NCA, một tổ chức 501(c)(4), nhằm mục đích giáo dục công chúng và vận động cho các chính sách thúc đẩy việc áp dụng an toàn. Ý nghĩa thị trường Sự vận động tích cực của các nhân vật như Alderoty và các tổ chức như NCA có thể ảnh hưởng đáng kể đến các cuộc thảo luận của công chúng và cơ quan quản lý xung quanh tiền điện tử. Thành công trong việc định hình lại quan điểm, cùng với các khuôn khổ pháp lý rõ ràng, có tiềm năng giảm sự không chắc chắn về quy định, thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi hơn và nâng cao tính hợp pháp của ngành. Điều này có thể dẫn đến một môi trường ổn định hơn cho các hệ sinh thái Web3 và khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp vào tài sản kỹ thuật số. Việc giải quyết vụ kiện XRP SEC đã bắt đầu thiết lập một tiền lệ pháp lý, phân biệt giữa bán hàng theo chương trình (được coi là giống hàng hóa) và bán hàng tổ chức (được coi là chứng khoán). Khuôn khổ này đã góp phần làm cho SEC ngừng điều tra các sàn giao dịch và nền tảng lớn, báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng hướng tới một cách tiếp cận quy định hợp tác hơn. “Cuộc cách mạng quy định” được dự đoán bao gồm các nỗ lực hiện đại hóa các quy định về tài sản kỹ thuật số và sự hỗ trợ chính trị ngày càng tăng cho lãnh đạo thân tiền điện tử trong SEC và Nhà Trắng. Bối cảnh rộng hơn Alderoty lập luận rằng việc thiếu các quy tắc rõ ràng, nhất quán không loại bỏ hoạt động tiền điện tử mà thay vào đó “đẩy hoạt động sang các khu vực pháp lý phát triển nhanh hơn” Hoa Kỳ. Ông cho rằng sự rõ ràng về quy định là rất quan trọng cho cả việc bảo vệ người tiêu dùng và cho phép các công ty có trách nhiệm đổi mới trong nước. Dữ liệu thăm dò ý kiến cho thấy trong khi 64% người Mỹ ủng hộ quy định của chính phủ về tiền điện tử, 67% cảnh báo chống lại các quy định có thể kìm hãm đổi mới. Hơn nữa, 73% mong muốn Hoa Kỳ trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực này. Việc Ripple tài trợ chiến lược cho NCA và sự tham gia chính trị của các giám đốc điều hành của nó nhấn mạnh cam kết của ngành trong việc định hình chính sách. Đóng góp 45 triệu đô la của Ripple cho ủy ban hành động chính trị Fairshake và các khoản đóng góp cá nhân của Alderoty thể hiện những nỗ lực nhằm gây ảnh hưởng đến cử tri và các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ để ủng hộ quy định tiền điện tử rõ ràng hơn, thuận lợi hơn. Sự vận động phối hợp này nhằm mục đích tạo ra một môi trường nơi tài sản kỹ thuật số có thể phát triển mạnh dưới một chế độ quy định có thể dự đoán và hỗ trợ.

Oct 18 2025, 17:57

Ví của tin tặc mất hơn 13 triệu USD Ethereum giữa biến động thị trường

Tóm tắt điều hành Sáu ví hacker đã mất hơn 13,4 triệu USD do bán tháo Ethereum trong cơn hoảng loạn ở đáy thị trường trong đợt sập tiền điện tử ngày 10 tháng 10 và sau đó mua lại với giá cao hơn. Chi tiết sự kiện Công ty phân tích chuỗi khối Lookonchain báo cáo rằng sáu ví hacker đã cùng nhau mất hơn 13,4 triệu USD thông qua các giao dịch Ethereum sai thời điểm. Trong một đợt suy thoái thị trường đáng kể vào ngày 10 tháng 10, các ví này đã bán 7.816 ETH với giá trung bình 3.728 USD, tổng cộng khoảng 29,14 triệu USD. Hành động này đã chốt một khoản lỗ ban đầu là 3,37 triệu USD trong vòng giao dịch cụ thể đó. Sau khi thị trường phục hồi, các thực thể tương tự đã mua lại 7.816 ETH với giá cao hơn là 4.159 USD, làm trầm trọng thêm thâm hụt tài chính tổng thể của họ. Các giao dịch chủ yếu được thực hiện thông qua Giao thức CoW. Sự kiện này không phải là cá biệt, vì dữ liệu trước đó cho thấy những hacker này đã mua 9.240 ETH trị giá 39,45 triệu USD khi mã thông báo được giao dịch gần 4.269 USD. Sau đó, họ đã bán 8.638 ETH với giá 32,5 triệu USD ở mức 3.764 USD mỗi đồng khi giá giảm, dẫn đến khoản lỗ 5,5 triệu USD trong các giao dịch cụ thể đó. Tổng các khoản lỗ từ các giao dịch này đã đẩy tổng thâm hụt của sáu ví lên hơn 13 triệu USD trong vòng vài ngày. Hàm ý thị trường Hành động của các ví hacker này trùng hợp với một đợt điều chỉnh thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn. Vào ngày 10 tháng 10, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm mạnh từ khoảng 4,24 nghìn tỷ USD xuống mức thấp nhất là 3,74 nghìn tỷ USD, mất khoảng 450 tỷ đến 560 tỷ USD. Đợt suy thoái này đã dẫn đến các sự kiện thanh lý chưa từng có, với 19 tỷ USD các vị thế phái sinh tiền điện tử có đòn bẩy bị thanh lý trong vòng 24 giờ, ảnh hưởng đến khoảng 1,6 triệu nhà giao dịch trên toàn cầu. Thị trường cũng chứng kiến tổng vốn hóa của nó giảm xuống dưới mốc 4 nghìn tỷ USD nhiều lần. Sự cố này nhấn mạnh sự biến động cao và tính chất không thể đoán trước của thị trường tiền điện tử, ảnh hưởng đến tất cả những người tham gia, bao gồm cả các tác nhân bất hợp pháp. Phản ứng của thị trường đối với hoạt động bất hợp pháp tràn lan thường được quan sát thấy là tâm lý thận trọng, dẫn đến khối lượng giao dịch giảm trong một số tài sản rủi ro hơn hoặc ưu tiên các loại tiền điện tử đã được thiết lập tốt như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) hơn các altcoin mới hơn. Bình luận của chuyên gia Sự cố này đã thúc đẩy các cuộc thảo luận trong giới tiền điện tử liên quan đến sự nhạy bén trong giao dịch của các tội phạm mạng tinh vi. Các nhà phân tích cho rằng mô hình mua cao bán thấp lặp đi lặp lại cho thấy hoặc một chiến lược giao dịch kém hiệu quả hoặc một nỗ lực tiềm ẩn rửa tiền thông qua wash trading. Wash trading liên quan đến việc mua và bán đồng thời một tài sản để tạo ra hoạt động gây hiểu lầm và thổi phồng khối lượng giao dịch, một thực tiễn đã được thấy trong các trường hợp như hoạt động NexFundAI của FBI đã vạch trần thao túng thị trường trên các nền tảng như Uniswap. Các công ty phân tích chuỗi khối như Lookonchain và Elliptic sử dụng các công cụ pháp y tinh vi để giám sát các giao dịch, gán điểm rủi ro, ánh xạ ví với các sàn giao dịch và phân tích biểu đồ giao dịch để xác định các cấu trúc rửa tiền phức tạp và các mô hình hành vi. Các công cụ này rất quan trọng để truy tìm tiền và phát hiện hoạt động bất hợp pháp, phân biệt hành vi mạng bình thường với hành vi đáng ngờ. Bối cảnh rộng hơn Hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp tiếp tục là một thách thức tài chính đáng kể. Vào năm 2024, ước tính 14,5 tỷ USD đã bị đánh cắp thông qua các vụ lừa đảo và gian lận, đánh dấu mức tăng 23% so với năm trước, với các dự báo cho thấy con số còn cao hơn vào năm 2025. Tổng khối lượng hoạt động bất hợp pháp được dự báo sẽ vượt quá 51 tỷ USD vào năm 2025. Xu hướng đáng báo động này làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt là trong số những người mới tham gia và các tổ chức, góp phần tạo ra tâm lý thị trường thận trọng và 'phí rủi ro' cao hơn đối với các khoản đầu tư tiền điện tử. Mặc dù sử dụng các phương pháp che giấu như trộn và ví riêng tư, phân tích của Elliptic chỉ ra rằng Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) vẫn là điểm đến ban đầu chính cho các quỹ bất hợp pháp, chiếm 76% số tiền thu được từ lừa đảo vào năm 2024 và 80% cho đến nay vào năm 2025. Điều này tạo cơ hội cho VASP và các nhóm tuân thủ để phá vỡ các hoạt động rửa tiền và nâng cao an ninh của ngành công nghiệp tiền điện tử rộng lớn hơn thông qua các công cụ phát hiện và điều tra hành vi tiên tiến.