ABD tarafından gerçekleştirilen rekor kıran 15 milyar dolarlık Bitcoin el koyma işlemi, İranlı terör kurbanlarını Kamboçyalı bir siber suç imparatorluğunu hedef alan savcılarla karşı karşıya getiren benzeri görülmemiş bir hukuk savaşı başlattı.
ABD Adalet Bakanlığı'nın yaklaşık 15 milyar dolarlık Bitcoin'e el koyması, kurumu kripto paranın kökenine dair iki rakip anlatıyla karşı karşıya getiren karmaşık ve yüksek riskli bir hukuk savaşına sürükledi. Savcılar, fonların Güneydoğu Asya'daki devasa bir siber suç ağının geliri olduğunu iddia ederken, bir grup Amerikalı "Gold Star" ailesi (görev başında hayatını kaybeden asker yakınları), Bitcoin'in İran İslam Cumhuriyeti'ne ait olduğunu ve terör saldırılarının tazminatı olarak bu fonlara hak kazandıklarını savunuyor.
Montana'dan Cumhuriyetçi Senatör Tim Sheehy, Fox News'te yayınlanan bir görüş yazısında, "On yıllar boyunca savaşçılarımızı ve masum sivillerimizi hedef alan, onlara işkence eden ve öldüren acımasız İran teröründen sonra, bu fonların federal bütçeyi doldurmak yerine ülkeleri için en büyük fedakarlığı yapan ailelere adalet sağlamak için kullanılması gerektiğine şüphe yoktur," dedi.
Anlaşmazlık, Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından 14 Ekim'de Kamboçya merkezli olduğu iddia edilen siber suç baronu Chen Zhi'ye karşı yürütülen davanın bir parçası olarak el konulan devasa Bitcoin hazinesini içeren bir cüzdan etrafında dönüyor. Adalet Bakanlığı, Chen'i dolandırıcılık ve para aklama ile suçlayarak Bitcoin'in yasadışı faaliyetlerinin geliri olduğunu belirtti. Bu işlem, bazı yetkililerin ülkeyi "Scambodia" olarak adlandırmasına neden olacak kadar yaygın olan ve yıllık 19 milyar dolara kadar gelir sağladığı tahmin edilen Kamboçya'daki siber suç endüstrisine yönelik daha geniş bir baskının ardından geldi.
Söz konusu olan, tarihin en büyük kripto para el koyma işlemlerinden birinin nihai varış noktasıdır. New York Doğu Bölgesi ABD Savcısı Joseph Nocella Jr., fonları ABD hükümeti adına talep etmek için bir sivil müsadere davası yürütüyor. Ancak, Gold Star ailelerinin iddiası doğrulanırsa, fonlar terörizmi finanse etmedeki rolü nedeniyle İran aleyhine verilmiş bekleyen mahkeme kararlarını karşılamak için kullanılacak. Senatör Sheehy, hükümetin Bitcoin'in İran'a ait olmadığını başarıyla savunup ardından Chen'e karşı kendi müsadere davasını kaybetmesi durumunda, fonların yanlışlıkla İran'a iade edilebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
## 'Scambodia' Bağlantısı
Chen Zhi'ye karşı açılan dava, birçoğunun Chen'in Prince Group holdingi tarafından işletildiği iddia edilen Kamboçya genelindeki geniş çevrimiçi dolandırıcılık kampı ağının perdesini araladı. Çoğunlukla köleleştirilmiş işçileri barındıran bu operasyonlar, romantizm dolandırıcılığı, sahte yatırım şemaları ve diğer çevrimiçi dolandırıcılıklar yoluyla dünya çapındaki kurbanlardan milyarlarca dolar çalmakla suçlanıyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın tanımlamasına göre, vatandaşlığa alınmış bir Kamboçya vatandaşı olan Chen, emlak, kumarhane ve bankaları içeren ve iddiaya göre suç işletmeleri için paravan sağlayan bir iş imparatorluğu kurmak için siyasi bağlantılarını kullandı.
ABD ve diğer ulusların yaptırımlarının ardından Kamboçya makamları 2026 başlarında ülke çapında bir baskı başlattı. Bu durum, yüzlerce baskına, Chen gibi sözde elebaşlarının tutuklanmasına ve DOJ'un şimdi ağıyla bağlantılı olduğunu iddia ettiği 15 milyar dolarlık Bitcoin'in ele geçirilmesine yol açtı.
## New York'ta Bir Adalet Mücadelesi
Hükümetin anlatısına itiraz edenler arasında, 2007 yılında Irak'ta İran destekli bir suikast timi tarafından infaz edilen Üsteğmen Jacob Fritz'in annesinin de bulunduğu bir grup Gold Star ailesi yer alıyor. New York Doğu Bölgesi'ndeki bir federal mahkemede bu aileler, 15 milyar dolarlık Bitcoin'in Tahran'ın uluslararası yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olmak amacıyla İran ve Çin Yatırım Geliştirme Grubu tarafından çıkarıldığını ve tutulduğunu iddia eden uzman raporlarını da içeren kanıtlar sundular.
Aileler, ABD Savcılığı'nın tazminat olarak fonları güvence altına alma çabalarına karşı aktif olarak çalıştığını savunuyor. Savcılık makamı kamuya açık başvurularda, bir kısmının İran'da çıkarıldığını kabul etmesine rağmen Bitcoin'in İran mülkiyetinde olmadığını ve hükümete devredilmesi gerektiğini savundu. Bu durum, iki ABD hükümeti hedefi arasında doğrudan bir çatışma yarattı: Kongre tarafından yetkilendirildiği üzere terör kurbanlarına tazminat ödenmesi ve finansal suçların kovuşturulması. Bu hukuk mücadelesinin sonucu, yaptırımlar, terörizm ve sınır ötesi suçları içeren uluslararası anlaşmazlıklarda kripto para varlıklarına nasıl davranılacağı konusunda büyük bir emsal teşkil edecektir.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
